宁夏青龙管业集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002457          证券简称：青龙管业         公告编号：2022-048

宁夏青龙管业集团股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2022年8月17日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。

2、本次董事会于2022年8月23日（星期二）以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应参与表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。

4、本次会议由公司董事长李骞先生召集、主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式审议了以下议案：

（一）《关于聘任公司审计部经理的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

经审议，公司董事会同意聘任范仁平先生为公司审计部经理，任期同公司本届董事会。

具体内容详见2022年8月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宁夏青龙管业集团股份有限公司关于聘任审计部经理的公告》（公告编号：2022-049）。

三、备查文件

1、青龙管业第五届董事会第十八次会议决议；

2、高宏斌先生的辞职报告；

3、青龙管业董事会审计委员会对公司审计部经理的提名函。

特此公告。

宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会

2022年8月23日

证券代码：002457          证券简称：青龙管业         公告编号：2022-049

宁夏青龙管业集团股份有限公司

关于聘任审计部经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月17日收到审计部经理高宏斌先生的书面辞职报告。高宏斌先生因工作岗位调整，申请辞去公司审计部经理职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，高宏斌先生仍继续在公司担任其他职务。高宏斌先生在公司任职期间勤勉尽责，公司及公司董事会对高宏斌先生在任职审计部经理期间所做的工作表示感谢。

为完善公司治理结构，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规则和《公司章程》的规定，经公司董事会审计委员会提名，公司于2022年8月23日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》，同意聘任范仁平先生为公司审计部经理，任期同公司本届董事会。

范仁平先生简历详见附件。

特此公告。

宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会

2022年8月23日

范仁平先生简历：

范仁平，男，汉族，1969年10月出生，中国国籍，中国共产党党员，大专学历，高级经济师，1992年毕业至今曾在公司生产车间、销售部、企业管理部、证券事务部工作。曾任公司证券事务代表、董事会秘书。

范仁平先生未在公司控股股东、实际控制人及其控制的公司工作、任职。

范仁平先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形。

范仁平先生与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

范仁平先生未受过中国证监会处罚和证券交易所纪律处分，不属于最高人民法院网所列的“失信被执行人”。

特此公告。

宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会

2022年8月23日

来源：中国证券报·中证网 作者：