北京福元医药股份有限公司 关于召开2022年第二次 临时股东大会的通知

证券代码：601089     证券简称：福元医药     公告编号：临2022-009

北京福元医药股份有限公司

关于召开2022年第二次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年9月13日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月13日14 点

召开地点：公司二楼会议室（北京市通州区通州工业开发区广源东街8号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月13日

至2022年9月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于2022年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上进行了披露。

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一） 登记时间：

2022年9月5日（9:00-11:00,13:30-17:00）

（二） 登记地点：

北京市通州区通州工业开发区广源东街8号董事会办公室

（三） 登记方式：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人凭代理人身份证、授权委托书（详见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）、法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可以凭以上有关证件通过邮件、信函或传真方式登记。

（四）联系人：李永 郑凯微

联系电话：010-59603941

邮箱：ir@foyou.com.cn

传真：010-59603942

六、 其他事项

与会股东交通和食宿自理。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司

董事会

2022年8月26日

附件1：授权委托书

●      报备文件

第二届董事会第二次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京福元医药股份有限公司：

兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月13日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601089    证券简称：福元医药    公告编号：临2022-008

北京福元医药股份有限公司

第二届监事会第二次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京福元医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2022年8月14日以邮件方式发出通知和会议材料，并于2022年8月24日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席赵嘉女士主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了以下各项议案：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司本次募集资金置换距募集资金到账的时间未超过六个月，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已履行必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福元医药关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：临2022-004）。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资计划，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，并且可以提高募集资金使用效率，增加公司收益。综上，监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福元医药关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2022-005）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福元医药关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临2022-006）及《福元医药股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则（草案）〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2022年半年度报告及摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2022年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前，没有发现参与2022年半年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京福元医药股份有限公司2022年半年度报告》《北京福元医药股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司

监事会

2022年8月26日

●报备文件

第二届监事会第二次会议决议

证券代码：601089    证券简称：福元医药     公告编号：临2022-007

北京福元医药股份有限公司

第二届董事会第二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京福元医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2022年8月14日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料，并于2022年8月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长黄河先生主持，监事、高管列席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议，本次董事会通过了如下议案。

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福元医药关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：临2022-004）。

独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了专项核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了鉴证报告。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福元医药关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2022-005）。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了专项核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福元医药关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临2022-006）及《福元医药股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）逐项审议通过《关于修订〈股东大会议事规则（草案）〉等公司治理制度的议案》

1、审议通过修订《股东大会议事规则（草案）》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过修订《董事会议事规则（草案）》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过修订《对外投资管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过修订《对外担保管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过修订《关联交易管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）逐项审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉等公司治理制度的议案》

1、审议通过修订《信息披露管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过修订《投资者关系管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》。

（六）审议通过《2022年半年度报告及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京福元医药股份有限公司2022年半年度报告》《北京福元医药股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

（七）审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的股东大会通知（公告编号：临2022-009）。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司

董事会

2022年8月26日

●上网公告文件

1.北京福元医药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见

2.中信建投证券股份有限公司关于北京福元医药股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

3.中信建投证券股份有限公司关于北京福元医药股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的核查意见

4.天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京福元医药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

●报备文件

北京福元医药股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

证券代码：601089         证券简称：福元医药        公告编号：临2022-010

北京福元医药股份有限公司

关于召开2022年半年度业绩说明会的公    告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2022年09月01日(星期四) 上午 10:00-11:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年08月26日(星期五) 至08月31日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@foyou.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年08月26日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年09月01日 上午 10:00-11:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2022年09月01日 上午 10:00-11:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长及总经理： 黄  河先生

董 事 会 秘 书： 李  永先生

财  务  总  监： 杨徐燕女士

独  立  董  事： 王秀萍女士

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2022年09月01日 上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年08月26日(星期五) 至08月31日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@foyou.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人： 郑凯微

电  话： 010-59603941

邮  箱： ir@foyou.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司

2022年08月26日

证券代码：601089    证券简称：福元医药     公告编号：临2022-006

北京福元医药股份有限公司

关于变更注册资本、公司类型、修订

《公司章程》并办理工商变更登记的

公     告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京福元医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月24日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据相关法律法规要求，结合公司实际情况，拟对发行上市后生效的公司章程进行修订，并办理公司工商变更登记等事宜。该议案尚需提交股东大会审议通过。具体情况如下：

一、变更公司注册资本及公司类型基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京福元医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]974号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票12,000万股新股已经发行完成，并于2022年6月30日在上海证券交易所主板上市。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的天健审[2022]9181号验资报告，本次股票发行完成后，公司注册资本由人民币36,000万元变更为人民币48,000万元，公司股份总数由36,000万股变更为48,000万股。公司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

二、本次《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求，结合公司股票发行情况及公司实际情况，拟将《北京福元医药股份有限公司章程（草案）》名称变更为《北京福元医药股份有限公司章程》，并对《北京福元医药股份有限公司章程（草案）》中部分内容进行修订。具体修订内容如下：

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

除上述条款修改外，其他条款不变。因变更注册资本、公司类型、和修订《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本和公司类型的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司

董事会

2022年8月26日

来源：中国证券报·中证网 作者：