巴士在线股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2022年8月25日（星期四）下午2:00

（2）网络投票时间：2022年8月25日（星期四），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月25日9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年8月25日9:15-15:00任意时间。

2、会议召开地点：浙江省嘉善县罗星街道阳光东路181号善商大厦B栋902室

3、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司第五届董事会

5、现场会议主持人：董事长操维江先生

6、本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过网络投票的股东16人，代表股份63,067,702股，占上市公司总股份的21.5588％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过网络投票的中小股东15人，代表股份3,054,700股，占公司股份总数1.0442％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。审议通过如下议案：

提案1.00 《关于变更公司经营范围的议案》

总表决情况：

同意61,173,002股，占出席会议所有股东所持股份的96.9958％；反对1,894,700股，占出席会议所有股东所持股份的3.0042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,160,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的37.9743％；反对1,894,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的62.0257％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

提案2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意61,173,002股，占出席会议所有股东所持股份的96.9958％；反对1,894,700股，占出席会议所有股东所持股份的3.0042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,160,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的37.9743％；反对1,894,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的62.0257％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

提案3.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意61,173,002股，占出席会议所有股东所持股份的96.9958％；反对1,894,700股，占出席会议所有股东所持股份的3.0042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,160,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的37.9743％；反对1,894,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的62.0257％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

提案4.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意61,173,002股，占出席会议所有股东所持股份的96.9958％；反对1,894,700股，占出席会议所有股东所持股份的3.0042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,160,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的37.9743％；反对1,894,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的62.0257％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

提案5.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意61,173,002股，占出席会议所有股东所持股份的96.9958％；反对1,894,700股，占出席会议所有股东所持股份的3.0042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,160,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的37.9743％；反对1,894,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的62.0257％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

提案6.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况：

同意61,173,002股，占出席会议所有股东所持股份的96.9958％；反对1,894,700股，占出席会议所有股东所持股份的3.0042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,160,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的37.9743％；反对1,894,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的62.0257％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

提案7.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意61,173,002股，占出席会议所有股东所持股份的96.9958％；反对1,894,700股，占出席会议所有股东所持股份的3.0042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,160,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的37.9743％；反对1,894,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的62.0257％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

提案8.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意61,173,002股，占出席会议所有股东所持股份的96.9958％；反对1,894,700股，占出席会议所有股东所持股份的3.0042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,160,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的37.9743％；反对1,894,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的62.0257％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

提案9.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意61,173,002股，占出席会议所有股东所持股份的96.9958％；反对1,894,700股，占出席会议所有股东所持股份的3.0042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,160,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的37.9743％；反对1,894,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的62.0257％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

提案10.00 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

总表决情况：

同意61,173,002股，占出席会议所有股东所持股份的96.9958％；反对1,894,700股，占出席会议所有股东所持股份的3.0042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意1,160,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的37.9743％；反对1,894,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的62.0257％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

特别决议表决情况：议案2、议案3、议案4、议案5以特别决议通过，即均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

以上议案具体内容详见公司2022年8月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所律师陈建春和胡婕出具了结论性意见：“巴士在线本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。”

四、备查文件

1、公司2022年第三次临时股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所关于巴士在线股份有限公司2022年第三次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

巴士在线股份有限公司　董事会

二〇二二年八月二十六日

来源：中国证券报·中证网 作者：