杭州宏华数码科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告。
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重要内容提示:
●本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022年8月25日
(二) 股东大会召开的地点::浙江省杭州市滨江区滨盛路3911号杭州宏华数码科技股份有限公司九楼会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长金小团先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人,出席4人;董事郑靖先生、独立董事沈勤女士因个人原因未能出席本次现场会议;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 董事会秘书何增良先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案之决议有效期的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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2、议案名称:《关于调整股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次发行A股股票相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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3、议案名称:《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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4、议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票;
2、议案1、议案2、议案3、议案4为特别决议议案,已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权数量的2/3以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
律师:孙彬、黄乔乔
2、律师见证结论意见:
综上所述,本所律师认为:
杭州宏华数码科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
特此公告。
杭州宏华数码科技股份有限公司董事会
2022年8月26日
●报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
(三)本所要求的其他文件。
来源:中国证券报·中证网 作者:
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