本次股东大会由公司董事会召集,董事长YUDONGLEI(俞东雷)先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海正帆科技股份有限公司章程》的规定。
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022年9月13日
(二) 股东大会召开的地点:上海市闵行区春永路55号正帆科技六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
■
注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用账户中股份数为4,351,088股,不享有股东大会表决权。
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长YU DONG LEI(俞东雷)先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海正帆科技股份有限公司章程》的规定。
(五)
公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人,出席9人;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 董事会秘书兼副总经理陈越女士现场出席会议,其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
2、议案名称:《关于公司董事会增补选举第三届董事会独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
3、议案名称:《关于补充确认关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1、2、3为普通决议事项,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会议案3的关联股东无锡嘉赢友财投资中心(有限合伙)、扬州友财中磁投资合伙企业(有限合伙)未参与表决。
4、本次会议议案不涉及优先股股东参与表决的情况。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:李强、乔若瑶
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
上海正帆科技股份有限公司董事会
2022年9月14日
来源:中国证券报·中证网 作者:
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