公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022年9月20日
(二) 股东大会召开的地点:青岛市崂山区海尔路83号金鼎大厦37楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐恭藻先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人,出席4人,董事王文、胡培峰因工作原因未能出席;独立董事戴国强、孙建强、姜省路因工作原因未能出席;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 公司董事会秘书吴磊出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《关于向控股子公司提供借款的议案》
审议结果:通过
表决情况:
■
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
就上述议案,关联股东利群集团股份有限公司、青岛钧泰基金投资有限公司、青岛利群投资有限公司、徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽、丁琳进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(青岛)律师事务所
律师:孙志芹、刘昭坤
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
利群商业集团股份有限公司董事会
2022年9月21日
●上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
●报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
来源:中国证券报·中证网 作者:
热评话题
相关推荐
-
北交所个股今日全线走强,再度“霸屏”涨幅榜。截至收盘,A股涨幅前十的股票中,除了今日上市的N恩威和创业板的联得装备、值得买外,全是北交所股票。...股票新闻 2022-9-21 18:17:590阅读
-
湖北华嵘控股股份有限公司于2022年9月20日(星期二)下午14:00-15:00在上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/),以网络文字互动方式召开了2022年半年度业绩说明会,针对公司2022年半年度的经营成果及...股市公告 2022-9-21 16:52:390阅读
-
秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议于2022年9月16日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知,2022年9月20日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召...股市公告 2022-9-21 16:51:480阅读
-
收购标的主要技术包括:无张力柔软织物的送料运输、用以降低纺织品公差的精确织物控制、高精度低磨损裁切技术、带故障监控的高速缝纫、可实现系统灵活配置的开放控制系统、无线连接的受保护电源、用户友好的操作及可视化界面、...股市公告 2022-9-21 16:51:100阅读
-
公司2022年第二次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东会及2022年第一次H股类别股东会由公司董事会召集,由副董事长马崇贤先生主持,会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章...股市公告 2022-9-21 16:50:120阅读