中国能源建设股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年9月30日

（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号楼

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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（四）公司2022年第一次临时股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，董事长宋海良先生主持本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事5人，出席5人；

3.公司董事会秘书秦天明出席会议;

4.见证律师及其他有关人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于同意子公司中国葛洲坝集团股份有限公司分拆所属子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司重组上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.议案名称：关于分拆所属子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司重组上市符合相关法律、法规规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3.议案名称：关于分拆所属子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司重组上市方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4.议案名称：关于《中国能源建设股份有限公司关于分拆所属子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司重组上市的预案（二次修订稿）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5.议案名称：关于分拆所属子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司重组上市符合《上市公司分拆规则（试行）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6.议案名称：关于分拆所属子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司重组上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7.议案名称：关于上市公司保持独立性及持续经营能力的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8.议案名称：关于分拆形成的新公司具备相应的规范运作能力的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9.议案名称：关于分拆所属子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司重组上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10.议案名称：关于分拆所属子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司重组上市目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11.议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第1-11项议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所;

律师：邓诗琦、任倬瑶 。

2. 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 股东大会决议

2. 北京市天元律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2022年10月1日

来源：中国证券报·中证网 作者：