中兴通讯股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

证券代码（A/H）：000063/763   证券简称（A/H）：中兴通讯     公告编号：202274

中兴通讯股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年9月29日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了《关于召开中兴通讯股份有限公司第九届董事会第六次会议的通知》。2022年10月10日，公司第九届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）以通讯表决方式召开，本次会议由董事长李自学先生主持。本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名，公司监事会成员及相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

本次会议审议通过《关于为附属公司中兴通讯印度尼西亚有限责任公司提供履约担保的议案》，决议内容如下：

1、同意本公司为中兴通讯印度尼西亚有限责任公司（以下简称“中兴印尼”）在《私网设备采购及技术支持合同》及《农网设备采购及技术支持合同》项下的履约义务提供连带责任担保，担保金额合计为81亿印尼卢比，担保期限自母公司担保函出具之日起至中兴印尼在《私网设备采购及技术支持合同》及《农网设备采购及技术支持合同》项下的义务履约完毕之日止。

2、同意授权本公司法定代表人或其授权的有权签字代表依法签署相关法律合同及文件。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体情况请见与本公告同日发布的《关于为附属公司提供担保的公告》。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会

2022年10月11日

证券代码（A/H）：000063/763     证券简称（A/H）：中兴通讯     公告编号：202275

中兴通讯股份有限公司

关于为附属公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 担保情况概述

中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”、“公司”或“本公司”）全资附属公司PT. ZTE INDONESIA（中兴通讯印度尼西亚有限责任公司，以下简称“中兴印尼”）与印度尼西亚（以下简称“印尼”）移动运营商PT. Telekomunikasi Selular（以下简称“Telkomsel”） 分别签订《Enterprise Private Core Network (EPCN) Solution Rollout Agreement》、《Enterprise Private Core Network (EPCN) Solution Technical Support Agreement》（以下简称“《私网设备采购及技术支持合同》”）及《EPC USO Solution Rollout Agreement》、《EPC USO Solution Technical Support Agreement》（以下简称“《农网设备采购及技术支持合同》”），中兴印尼拟为Telkomsel建设核心网并提供运维服务等。

中兴通讯拟为中兴印尼在《私网设备采购及技术支持合同》及《农网设备采购及技术支持合同》项下的履约义务提供连带责任担保，担保金额合计为81亿印尼卢比（折合约53万美元），担保期限自母公司担保函出具之日起至中兴印尼在《私网设备采购及技术支持合同》及《农网设备采购及技术支持合同》项下的义务履约完毕之日止。

鉴于中兴印尼为中兴通讯全资附属公司，中兴印尼未就上述担保事项向中兴通讯提供反担保。

经本公司第八届董事会第四十五次会议及2021年度股东大会审议，同意本公司为包括中兴印尼在内的8家海外附属公司提供合计不超过3亿美元的履约担保额度，有效期为自本公司股东大会审议批准上述事项之日起至本公司下一年度股东大会召开之日止，并由本公司董事会审批具体的担保事项。本次担保事项在股东大会审议通过的额度范围内，已经2022年10月10日召开的本公司第九届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：PT. ZTE INDONESIA（中兴通讯印度尼西亚有限责任公司）

2、成立日期：2004年6月23日

3、注册地址：印度尼西亚雅加达

4、法定代表人：梁玮琦、禹从庆、郝毅

5、注册资本：3,800.16亿印尼卢比（折合约2,486万美元）

6、经营范围：系统、软件及服务销售；工程安装、维保及技术支持。

7、与本公司的关系：中兴印尼为本公司附属公司，由本公司全资附属公司中兴通讯（香港）有限公司持有其99.9952%股权、本公司全资附属公司中兴通讯荷兰控股有限公司持有其0.0048%股权

8、经营及财务状况

中兴印尼截至2022年6月30日的资产总额折合约为301,725万元人民币，负债总额折合约为314,605万元人民币，2022年1-6月的营业收入折合约为123,949万元人民币，净利润折合约为8,049万元人民币。

9、中兴印尼不是失信被执行人。

关于被担保人的进一步信息请参见本公司于2022年3月9日发布的《关于二〇二二年度拟为附属公司提供担保额度的公告》。

三、担保事项的主要内容

中兴通讯拟为中兴印尼在《私网设备采购及技术支持合同》及《农网设备采购及技术支持合同》项下的履约义务提供连带责任担保。

1、担保人：中兴通讯

2、被担保人：中兴印尼

3、担保金额：合计81亿印尼卢比（折合约53万美元）

4、担保期限：自母公司担保函出具之日起至中兴印尼在《私网设备采购及技术支持合同》及《农网设备采购及技术支持合同》项下的义务履约完毕之日止

5、担保类型：连带责任担保

6、反担保：因中兴印尼为中兴通讯全资附属公司，故中兴印尼未就前述担保事项向中兴通讯提供反担保。

四、董事会意见

上述担保事项有利于中兴印尼的业务发展和持续经营，为本公司带来合理的回报，推动本公司海外业务的拓展。中兴印尼为本公司全资附属公司，担保风险可控。

五、本公司累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保提供后，本公司及控股子公司已审议的对外担保额度总金额约  1,234,258.11万元人民币；本公司及控股子公司实际对外担保余额约540,845.66万元人民币（其中，本公司对控股子公司实际对外担保余额约510,535.22万元人民币），占本公司2021年12月31日经审计合并会计报表归属于上市公司普通股股东的所有者权益的10.51%；本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保实际余额为0。以上担保均符合中国证券监督管理委员会的有关规定，不存在违规担保。

本公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

六、备查文件

本公司第九届董事会第六次会议决议

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会

2022年10月11日

来源：中国证券报·中证网 作者：