中信国安信息产业股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：000839           证券简称：ST国安         公告编号：2022-55

中信国安信息产业股份有限公司

第七届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知于2022年10月11日以书面形式发出。

2、本次会议于2022年10月14日以通讯方式召开。

3、会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名。

4、会议由夏桂兰董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。

5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构的议案》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年为公司提供年度财务报表审计服务，该事务所在工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构，并提请股东大会授权董事会根据当年审计工作情况确定审计费用。详见巨潮资讯网《关于拟续聘2022年度会计师事务所的公告》（2022-56）。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构的议案》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度为公司提供年度内部控制审计服务，该事务所在工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会根据当年审计工作情况确定审计费用。详见巨潮资讯网《关于拟续聘2022年度会计师事务所的公告》（2022-56）。

独立董事事前对第1、2项议案进行了审查，同意提交董事会审议，并发表独立意见，认为本次续聘年审会计师事务所有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，拟聘任的会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司董事会在审议议案时，表决程序符合有关法律法规的规定，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务审计机构和内部控制审计机构，同意将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构的议案》提交股东大会审议。

上述1-2项议案需提交股东大会审议。

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签署浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙）新合伙协议的议案》

公司控股子公司西藏国安睿博私募基金管理有限公司管理的浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙）（以下称“睿威基金”）基于基金运营现状，经全体合伙人协商一致，拟变更睿威基金合伙协议部分条款。董事会同意公司全资子公司上海沐云信息技术投资有限公司签署睿威基金新合伙协议。详见巨潮资讯网《关于对外投资的进展公告》（2022-57）。

4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2022年11月1日（星期二）14:30在北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦三层会议室召开2022年第一次临时股东大会，股权登记日为2022年10月24日。详见巨潮资讯网《2022年第一次临时股东大会通知》（2022-58）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇二二年十月十五日

证券代码：000839               证券简称：ST国安            公告编号：2022-56

中信国安信息产业股份有限公司

关于拟续聘2022年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

2021年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，详情请参见公司2021年年度报告第一节第4项关于前述事项的相关段落，请投资者注意风险。

中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月14日召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构的议案》以及《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年1月24日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

首席合伙人：朱建弟先生

截止2021年12月31日，立信合伙人（股东）271人，注册会计师2196人，从业人员总数9697人，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2021年度业务收入45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。2021年度立信共为646家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户42家。

2、投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

立信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

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3、诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

（二）项目信息

1、基本信息

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项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张琦

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签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：杨镇宇

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质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：高飞

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2、诚信记录

项目合伙人、质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。签字注册会计师因执业行为过去三年曾受到行政监管措施1次。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2022年度审计费用预计为229.2万元，其中，年报审计费用148.2万元，内控审计费用81万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会、管理层及立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行沟通，审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经过核查，董事会审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的能力和资质，能够胜任上市公司审计工作，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事发表事前认可意见如下：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，为保证审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事发表独立意见如下：本次续聘年审会计师事务所有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，拟聘任的会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司董事会在审议议案时，表决程序符合有关法律法规的规定，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务审计机构和内部控制审计机构，同意将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构的议案》提交股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司于2022年10月14日召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、董事会决议；

2、审计委员会决议；

3、独立董事签署的事前认可和独立意见；

4、拟聘任会计师事务所营业执照复印件，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇二二年十月十五日

证券代码：000839              证券简称：ST国安　            公告编号：2022-57

中信国安信息产业股份有限公司

关于对外投资的进展公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司曾于2016年设立奇虎360专项基金海宁国安睿威股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿威基金”），该基金由公司控股子公司西藏国安睿博私募基金管理有限公司担任执行事务合伙人。近期睿威基金基于基金运营现状，经全体合伙人协商一致，拟变更合伙协议部分条款，公司经第七届董事会第三十四次会议审议通过《关于签署浙江海宁国安睿威投资合伙企业（有限合伙）新合伙协议的议案》，同意全资子公司上海沐云信息技术投资有限公司签署睿威基金新合伙协议。具体情况如下：

原合伙协议第2.7条：经营期限

基金自营业执照签发之日起成立，经营期限为7年。经营期满后，经普通合伙人和有限合伙人一致同意，基金经营期限可延长。若不延长合伙企业的经营期限，应终止合伙企业，合伙企业进入清算期。

修改后第2.7条：经营期限

基金自营业执照签发之日起成立，经营期限为12年。经营期满后，经普通合伙人和有限合伙人一致同意，基金经营期限可延长。若不延长合伙企业的经营期限，应终止合伙企业，合伙企业进入清算期。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇二二年十月十五日

证券代码：000839                  证券简称：ST国安             公告编号：2022-58

中信国安信息产业股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：本公司董事会

公司于2022年10月14日召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

（三）本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）现场会议召开时间为：2022年11月1日14:30

网络投票时间为：2022年11月1日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月1日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月1日9:15至15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。（六）会议的股权登记日：2022年10月24日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（八）现场会议地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）。

在疫情防控期间，为落实北京地区及公司所在街道相关防疫政策要求，避免人员聚集，建议股东尽量通过网络方式投票，如需现场参会，请提前关注相关防疫要求，配合社区及楼宇管理人员严格执行疫情防控措施。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表

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（二）会议审议的事项已经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过，详细内容请查阅公司于2022年10月15日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第四十一次会议决议公告》、《关于拟续聘2022年度会计师事务所的公告》。

（三）议案1、2属于影响中小投资者利益的重大事项。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。

2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

3、异地股东可以传真方式登记。

4、登记时间：2022年10月26日－10月27日（9:30－11:30，13:30－17:00）

5、登记地点：北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层

（二）会议联系方式

联系人：郭潇臣

联系电话：010－65008037

传真：010－65061482

邮政编码：100020

电子邮箱：guoan@citicguoaninfo.com

会议费用情况：本次股东大会会期半天，与会人员食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

五、备查文件

第七届董事会第四十一次会议决议

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇二二年十月十五日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360839”，投票简称为“国安投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年11月1日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月1日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年11月1日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人参加中信国安信息产业股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。授权有效期自授权日起至本次股东大会结束时止。

■

股东帐户号码：

持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人签字（法人股东加盖公章）

委托日期：年　月　日

来源：中国证券报·中证网 作者：