厦门象屿股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告

证券代码：600057      证券简称：厦门象屿      公告编号：临2022-081号

债券代码：163113      债券简称：20象屿01

债券代码：163176      债券简称：20象屿02

债券代码：175369      债券简称：20象屿Y5

债券代码：175885      债券简称：21象屿02

债券代码：188750      债券简称：21象屿Y1

厦门象屿股份有限公司

第八届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十二次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2022年10月17日以通讯方式召开，全体9名董事出席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、关于提名第九届董事会董事候选人的议案

公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会需进行换届选举；第八届董事会提名邓启东先生、齐卫东先生、张水利先生、林俊杰先生、王剑莉女士、吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2022-083号）。

二、关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案

公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会需进行换届选举；第八届董事会提名薛祖云先生、刘斌先生、廖益新先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2022-083号）。

三、关于召开2022年第五次临时股东大会的议案

董事会同意于2022年11月2日（周三）下午召开2022年第五次临时股东大会，审议公司第八届董事会和第八届监事会换届事宜。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-085号）。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2022年10月18日

证券代码：600057      证券简称：厦门象屿      公告编号：临2022-082号

债券代码：163113      债券简称：20象屿01

债券代码：163176      债券简称：20象屿02

债券代码：175369      债券简称：20象屿Y5

债券代码：175885      债券简称：21象屿02

债券代码：188750      债券简称：21象屿Y1

厦门象屿股份有限公司

第八届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十二次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2022年10月17日以通讯方式召开。全体3名监事出席了会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于提名第九届监事会监事候选人的议案》：

公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会需进行换届选举；第八届监事会提名曾仰峰先生、蔡雅莉女士为公司第九届监事会监事候选人。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：临2022-084号）。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司监事会

2022年10月18日

证券代码：600057      证券简称：厦门象屿      公告编号：临2022-083号

债券代码：163113      债券简称：20象屿01

债券代码：163176      债券简称：20象屿02

债券代码：175369      债券简称：20象屿Y5

债券代码：175885      债券简称：21象屿02

债券代码：188750      债券简称：21象屿Y1

厦门象屿股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会需进行换届选举。公司第八届董事会第四十二次会议于2022年10月17日召开，审议通过了《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》等议案。

公司第九届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名；董事任期自股东大会选举通过之日起三年。根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，经对候选人进行任职资格检查，并征求候选人本人意见后，第八届董事会提名邓启东先生、齐卫东先生、张水利先生、林俊杰先生、王剑莉女士、吴捷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名薛祖云先生、刘斌先生、廖益新先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

董事（独立董事）候选人简历请见附件。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2022年10月18日

附件1：董事候选人简历

邓启东，男，1970年出生，硕士研究生学历。现任公司董事长，厦门象屿集团有限公司党委副书记、总裁、董事。曾任厦门象屿股份有限公司党委书记、总经理，厦门象屿物流集团有限责任公司总经理。目前持有225,500股公司股票。

齐卫东，男，1966年出生，本科学历。现任公司党委书记、副董事长、总经理兼财务负责人，厦门象屿物流集团有限责任公司董事长、总经理。曾任厦门象屿集团有限公司贸易中心常务副总经理，厦门象屿物流集团有限责任公司财务负责人、贸易中心管理本部及贸易事业部总经理，厦门象屿股份有限公司党委副书记、副总经理。目前持有622,800股公司股票。

张水利，男，1965年出生，高中学历。现任公司董事，厦门象屿集团有限公司党委书记、董事长。曾任厦门银城企业总公司财务经理，厦门象屿保税区贸易有限公司财务经理，厦门象屿宝发有限公司副总经理，厦门象屿国际贸易发展有限公司总经理，厦门象屿集团有限公司贸易中心总经理，厦门象屿集团有限公司副总裁、总裁，厦门象屿股份有限公司董事长。目前持有210,000股公司股票。

林俊杰，男，1973年出生，本科学历。现任公司董事，厦门象屿集团有限公司副总裁。曾任厦门非金属矿进出口有限公司总经理，厦门国贸物业管理有限公司总经理，厦门国贸控股有限公司战略运营部总经理等职。目前未持有公司股票。

王剑莉，女，1972年出生，本科学历。现任公司董事，厦门象屿集团有限公司总裁助理、财务负责人。曾任厦门象屿集团有限公司会计部经理、综合部经理、财务总监，厦门象屿股份有限公司监事。目前未持有公司股票。

吴捷，男，1981年出生，硕士研究生学历。现任公司董事，厦门象屿集团有限公司党委委员、总裁助理，黑龙江金象生化有限责任公司董事长。曾任厦门象屿集团有限公司投资发展总监等职。目前未持有公司股票。

附件2：独立董事候选人简历

薛祖云，男，1963年出生，管理学（会计学）博士，福建省高等学校优秀人才计划入选者。现任厦门大学管理学院会计系教授，宁德时代新能源科技股份有限公司、奥佳华科技股份有限公司、九牧王股份有限公司独立董事。目前未持有公司股票。

刘斌，男，1962年出生，管理学博士，国务院政府特殊津贴专家，财政部“会计名家”，中国会计学会会员，中国注册会计师协会非执业会员，重庆市学术技术带头人（会计学科）。现任重庆大学经济与工商管理学院会计学系教授、博士生导师，重庆百货大楼股份有限公司、赛力斯集团股份有限公司、重庆再升科技股份有限公司、重庆涪陵电力股份有限公司独立董事。目前未持有公司股票。

廖益新，男，1957年出生，法学硕士。现任公司独立董事，厦门大学法学院教授、博士生导师、国际税法与比较税制研究中心主任，厦门万里石股份有限公司、厦门松霖科技股份有限公司、厦门渡远户外用品股份有限公司、安徽庐江龙桥矿业股份有限公司独立董事。目前未持有公司股票。

证券代码：600057      证券简称：厦门象屿      公告编号：临2022-084号

债券代码：163113      债券简称：20象屿01

债券代码：163176      债券简称：20象屿02

债券代码：175369      债券简称：20象屿Y5

债券代码：175885      债券简称：21象屿02

债券代码：188750      债券简称：21象屿Y1

厦门象屿股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于2022年9月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会需进行换届选举。公司第八届监事会第二十二次会议于2022年10月17日召开，审议通过了《关于提名第九届监事会监事候选人的议案》。

公司第九届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名，职工代表监事一名；股东代表监事由股东大会选举产生，任期自股东大会选举通过之日起三年；职工代表监事由职工代表大会选举产生，任期与股东代表监事相同。

经对候选人进行任职资格审查，并征求候选人本人意见后，第八届监事会提名曾仰峰先生、蔡雅莉女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人。

监事候选人简历请见附件。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司监事会

2022年10月18日

附件：监事候选人简历

曾仰峰，男，1973年出生，硕士研究生学历。现任公司监事会主席，厦门象屿集团有限公司副总裁、纪委副书记、风险管理委员会副主任。曾任厦门象屿集团有限公司法律事务部经理、风险控制中心副总经理，风险管理总监，纪律检查委员会委员，总裁助理。目前未持有公司股票。

蔡雅莉，女，1979年出生，硕士研究生学历。现任公司监事，厦门象屿集团有限公司监事、财务中心副总监。曾任厦门象屿集团有限公司会计部副经理、经理，厦门象屿科技有限公司财务部经理，厦门市物联网产业研究院有限公司财务部经理。目前未持有公司股票。

证券代码：600057      证券简称：厦门象屿      公告编号：临2022-085号

债券代码：163113      债券简称：20象屿01

债券代码：163176      债券简称：20象屿02

债券代码：175369      债券简称：20象屿Y5

债券代码：175885      债券简称：21象屿02

债券代码：188750      债券简称：21象屿Y1

厦门象屿股份有限公司

关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年11月2日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年第五次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年11月2日15点00分

召开地点：厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年11月2日至2022年11月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第四十二次会议和/或八届监事会第二十二次会议审议通过，详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》以及上海证券交易所网站的公司董事会决议、监事会决议及相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

1、登记时间：2022年11月1日，上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

2、登记地点：厦门国际航运中心E栋9楼

3、登记方式

（1）自然人须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

（2）法人股东须持盖章的营业执照复印件、盖章的法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书、股票账户卡、出席人身份证进行登记。

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函上请注明“股东大会”字样。

六、其他事项

1、会议联系人：吴小姐，电话：0592-6516003，传真：0592-5051631，电子邮箱：stock@xiangyu.cn。

2、出席会议的股东费用自理。

3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，签到入场。

4、股东大会授权委托书格式请参考本公告附件。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2022年10月18日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

厦门象屿股份有限公司

股东大会授权委托书

厦门象屿股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月2日召开的贵公司2022年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：____________________________________________________

委托人股东帐户号：____________________________________________________

■

委托人签名（盖章）：_______________ 受托人签名：______________________

委托人身份证号：___________________ 受托人身份证号：___________________

委托日期： 年月日

备注：

（1）委托人应参照附件2填写投票数，如委托人拟将投票数平均分配给打“√”的每一位候选人，则直接在“投票数”栏内划“√”亦可。

（2）对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

采用累积投票制

选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事6名，董事候选人有6名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有600股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

来源：中国证券报·中证网 作者：