龙佰集团股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议决议公告

证券代码：002601         证券简称：龙佰集团        公告编号：2022-141

龙佰集团股份有限公司

第七届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十三次会议于2022年10月18日（周二）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2022年10月13日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人。会议由董事长许刚先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于在境外成立矿产资源开发公司的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于在境外成立矿产资源开发公司的公告》。

本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于成立合资公司的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于成立合资公司的公告》。

本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于对武定钛业增资的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对武定钛业增资的公告》。

本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于对禄丰钛业增资的议案》，并同意提交股东大会审议。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对禄丰钛业增资的公告》。

本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于投资建设金昌冶炼副产硫酸资源及氯碱废电石渣综合利用生产40万吨合成金红石项目的议案》，并同意提交股东大会审议。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资建设金昌冶炼副产硫酸资源及氯碱废电石渣综合利用生产40万吨合成金红石项目的公告》。

本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第四十三次会议决议；

2、公司第七届监事会第四十四次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2022年10月18日

证券代码：002601         证券简称：龙佰集团        公告编号：2022-142

龙佰集团股份有限公司

第七届监事会第四十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四十四次会议于2022年10月18日（周二）以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2022年10月13日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席张刚先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于在境外成立矿产资源开发公司的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于在境外成立矿产资源开发公司的公告》。

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于成立合资公司的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于成立合资公司的公告》。

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于对武定钛业增资的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对武定钛业增资的公告》。

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于对禄丰钛业增资的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对禄丰钛业增资的公告》。

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于投资建设金昌冶炼副产硫酸资源及氯碱废电石渣综合利用生产40万吨合成金红石项目的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资建设金昌冶炼副产硫酸资源及氯碱废电石渣综合利用生产40万吨合成金红石项目的公告》。

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第七届监事会第四十四次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司监事会

2022年10月18日

证券代码：002601        证券简称：龙佰集团       公告编号：2022-143

龙佰集团股份有限公司

关于在境外成立矿产资源开发公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月18日召开的第七届董事会第四十三次会议、第七届监事会第四十四次会议审议通过了《关于在境外成立矿产资源开发公司的议案》，现将有关事项公告如下：

一、对外投资概述

为提升原材料自给率，公司下属子公司河南龙佰锂能矿产资源勘探有限公司（以下简称“龙佰勘探”）拟与河南豫矿开源矿业有限公司（以下简称“开源矿业”）的指定境外子公司在坦桑尼亚联合共和国（以下简称“坦桑尼亚”）共同现金出资50万美元成立龙佰锂能矿产资源勘探（坦桑尼亚）有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准登记为准）（以下简称“龙佰锂能坦桑尼亚”）。其中：龙佰勘探现金出资49.50万美元，持股99%；开源矿业指定境外子公司现金出资0.50万美元，持股1%。龙佰锂能坦桑尼亚公司成立后，就开源矿业境外子公司在坦桑尼亚多多马省持有的一宗硬岩锂矿探矿权开展相关工作。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述对外投资事项无需提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、成立公司的基本情况

1、公司名称：龙佰锂能矿产资源勘探（坦桑尼亚）有限公司（暂定名）

2、注册资本：50万美元

3、注册地点：坦桑尼亚联合共和国

4、股权结构：

■

5、经营范围：矿产资源地质勘探；矿产资源勘查；矿产资源开采。

以上为暂定信息，具体最终以坦桑尼亚工商核准登记为准。

三、合作方基本情况

1、公司名称：河南豫矿开源矿业有限公司

2、统一社会信用代码：914101005651426200

3、企业类型：其他有限责任公司

4、注册地址：郑州高新区莲花街56号

5、法定代表人：贾晓东

6、注册资本：5000万元人民币

7、经营范围：资源勘查开发项目投资；地质技术咨询服务（国家法律法规禁止经营的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营）。

8、股权结构：

■

9、开源矿业及指定境外子公司与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系。

10、开源矿业不是失信被执行人。

三、成立公司的目的及对公司的影响

龙佰锂能坦桑尼亚在坦桑尼亚进行锂矿资源勘探和开发，是公司保障原材料供应、提升原材料自给率的重要措施，对公司在新能源产业方面的战略布局具有积极意义，有利于进一步强化公司纵向垂直一体化生产模式，进一步提高公司竞争力和盈利能力，符合公司的长远发展战略和全体股东的利益。

四、对外投资的主要风险

本次对外投资设立子公司，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和行业政策等方面的风险因素。公司将加强对子公司的经营管理，完善其法人治理结构，建立健全内部控制制度和有效的监督机制，降低子公司可能面临的各项风险。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第四十三次会议决议；

2、公司第七届监事会第四十四次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2022年10月18日

证券代码：002601        证券简称：龙佰集团       公告编号：2022-144

龙佰集团股份有限公司

关于成立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月18日召开的第七届董事会第四十三次会议、第七届监事会第四十四次会议审议通过了《关于成立合资公司的议案》，现将有关事项公告如下：

一、对外投资概述

钛金属被誉为“太空金属”、“海洋金属”、“现代金属”和“战略金属”，随着大飞机国产化、高端制造业的发展，市场对于钛合金材料的需求将与日俱增，为抓住钛材工业的发展机遇，进一步完善钛产业布局，公司拟与浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“甬金股份”）、贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“航宇科技”）、焦作汇鸿钛金科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“焦作汇鸿”）共同出资设立河南中源钛业有限公司（暂定名，以下简称“河南中钛”），河南中钛将投资建设年产6万吨钛合金新材料项目。

合作各方现金出资5亿元人民币设立河南中钛，2.5亿元计入河南中钛注册资本，剩余2.5亿元计入资本公积。其中，甬金股份现金出资25,500万元（认缴注册资本12,750万元），持股51%；公司现金出资10,000万元（认缴注册资本5,000万元），持股20%；航宇科技现金出资5,000万元（认缴注册资本2,500万元），持股10%；焦作汇鸿现金出资9,500万元（认缴注册资本4,750万元），持股19%。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述对外投资事项无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合资公司及投资项目的基本情况

（一）合资公司的基本情况

1、合资公司名称：河南中源钛业有限公司（暂定名）

2、注册资本：25,000万元人民币

3、出资方式及持股比例：

■

4、经营范围：钛材及钛合金锻造、加工、销售。

5、出资到位时间：项目分期建设，具体出资到位时间以实际项目所需资金数额由各股东方协商确定。

以上为暂定信息，具体最终以工商核准登记为准。

（二）合资公司成立后投资项目基本情况

1、项目建设内容：年产6万吨钛合金新材料项目。

2、项目建设规模：计划总投资额约31.44亿元，其中建设投资约23.08亿元。

3、项目出资安排与资金来源：该项目通过河南中钛实施，项目资金主要通过自有或自筹解决，建设投资约23.08亿元，其中计划申请银行贷款130,000.00万元，其它由河南中钛自筹资金解决。

4、项目建设周期：项目分三期建设，其中一期工程计划建设期18个月，建成年产1.5万吨钛合金新材料生产线；二期工程18个月，建成年产能1.5万吨钛合金新材料生产线，三期工程24个月，建成年3万吨钛合金深加工新材料生产线。

三、合作方基本情况

（一）浙江甬金金属科技股份有限公司

1、公司名称：浙江甬金金属科技股份有限公司

2、主体类型：其他股份有限公司（上市）

3、注册资本：33,802.458万元人民币

4、统一社会信用代码：91330700753962378R

5、注册地址：浙江兰溪经济开发区创业大道99号

6、法定代表人：YUJIQUN（虞纪群）

7、成立日期：2003年08月27日

8、经营范围：一般项目：钢压延加工；金属材料制造；金属制品研发；金属制品销售；机械设备研发；冶金专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在：浙江省兰溪市灵洞乡耕头畈999号)

9、截至2022年6月30日股权结构：

■

10、财务数据：

单位：万元人民币

■

备注：1、数据来源为甬金股份的定期报告；

2、2021年财务数据经会计师事务所审计，2022年上半年财务数据未经审计。

11、甬金股份与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系。

12、甬金股份不是失信被执行人。

（二）贵州航宇科技发展股份有限公司

1、公司名称：贵州航宇科技发展股份有限公司

2、主体类型：其他股份有限公司（上市）

3、注册资本：14,000万元人民币

4、统一社会信用代码：91520115789782002N

5、注册地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园上坝山路

6、法定代表人：张华

7、成立日期：2006年09月04日

8、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（研制、生产、销售：航空航天器；航空、航天及其他专用设备；船用配套设备；锻铸件；机械加工；金属压力技术开发；计算机软件开发、技术转让、技术咨询、技术培训、维修服务；金属材料及成套机电设备、零部件进出口业务（国家限定或禁止的商品、技术除外）。）

9、截至2022年6月30日股权结构：

■

10、财务数据：

单位：万元人民币

■

备注：1、数据来源为航宇科技的定期报告；

2、2021年财务数据经会计师事务所审计，2022年上半年财务数据未经审计。

11、航宇科技与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系。

12、航宇科技不是失信被执行人。

（三）焦作汇鸿钛金科技合伙企业（有限合伙）

1、公司名称：焦作汇鸿钛金科技合伙企业（有限合伙）

2、主体类型：有限合伙企业

3、出资额：5,000万元人民币

4、统一社会信用代码：91410803MA9M3KH965

5、主要经营场所：河南省焦作市中站区冯封街道西部产业集聚区经四路西

6、执行事务合伙人：孙继先

7、成立日期：2022年09月16日

8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；金属矿石销售；金属制品销售；销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、股权结构：

■

10、焦作汇鸿与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系。

11、焦作汇鸿不是失信被执行人。

四、《投资合作协议》的主要内容

甲方：浙江甬金金属科技股份有限公司

乙方：龙佰集团股份有限公司

丙方：贵州航宇科技发展股份有限公司

丁方：焦作汇鸿钛金科技合伙企业（有限合伙）

（一）投资合作基本内容

1、甲、乙、丙、丁各方同意，共同出资5亿元人民币设立河南中源钛业有限公司（暂定名，以下简称“标的公司”），其中，标的公司注册资本2.5亿元，其余2.5亿元由各股东按各自持股比例投入后计入标的公司资本公积。各股东同意，甲方认缴出资12750万元，持股51%；乙方认缴出资5000万元，持股20%；丙方认缴出资2500万元，持股10%；丁方认缴出资4750万元，持股19%。

2、标的公司成立后，将主要从事钛材及钛合金锻造、加工、销售等相关业务。

（二）出资安排

项目分期建设，具体出资到位时间以实际项目所需资金数额由各股东方协商确定。

（三）协议各方主要职责

1、标的公司成立后，甲、乙、丙、丁各方承诺将充分发挥各自在钛材生产、加工、仓储、销售渠道、供应链等方面的竞争优势，为标的公司提供良好的经营环境和其他充分便利条件。

2、标的公司成立后,甲、乙、丙、丁各方均不得未经法定程序而抽回出资。因不可抗力导致公司未成立,对公司设立过程中所产生的费用和债务各方同意按照出资比例进行分摊。

（四）公司董事会

1、公司董事会是股东会的执行机构，对股东会负责。

2、董事会由5名董事组成，其中甲方委派2名董事，乙方委派1名董事，丙方委派1名董事，丁方委派1名董事。

3、董事任期三年，任期届满，可连选连任，董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。董事会设董事长一人，由甲方委派的董事人选担任。董事长是公司的法定代表人。

（五）高级管理人员

1、公司设总经理1名，由董事会聘任；公司设财务负责人1名，由乙方委派董事会聘任。总经理向董事会汇报，并对董事会负责。

2、董事可以兼任总经理、财务负责人。

（六）利润分配

公司的税后利润应按《中华人民共和国公司法》的规定，提取法定公积金。公司存在累计亏损时，在亏损被填补之前不得进行利润分配。公司利润在经过前述各款处理后，按照股东各自的持股比例进行利润分配，具体的利润分配方案应由公司董事会提出并提交股东会批准。

（七）违约责任

1、任何一方违反或未遵守本协议中的任何条款和/或其在本协议项下的任何其他义务均构成违约行为。违约方应向守约方支付全面和足额的赔偿，包括但不限于因违约而使守约方支付针对违约方的诉讼费用（包括但不限于专业顾问费用）以及与第三人的诉讼费用（包括但不限于专业顾问费用）和向第三人支付的赔偿。

2、上述违约责任的承担不因本协议的终止或解除而豁免。

（八）法律适用和争议解决

1、本协议的起草、签署、解释及其在履行过程中出现的与本协议有关的异议或争议的解决，均适用中国法律。

2、凡因本协议而产生或与本协议有关的一切争议，应通过各方友好协商解决。协商不能解决时，本协议任何一方有权向原告所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

（九）协议的生效

本协议经各方法定代表人或授权代表签字、加盖公章，并依法取得各自内部决策机构（如董事会、股东大会）的审议通过后生效。

五、成立合资公司的目的及对公司的影响

钛金属被誉为“太空金属”、“海洋金属”、“现代金属”和“战略金属”，随着大飞机国产化、高端制造业的发展，市场对于钛合金材料的需求将与日俱增，为抓住钛材工业的发展机遇，进一步完善钛产业布局，合作各方出资设立河南中钛，发挥各自领域优势，更好地在钛及钛合金相关制品领域展开合作，开拓市场。

合资公司的成立将进一步完善公司钛产业的战略布局，满足国内外对钛合金日益增长的需求，与公司现有钛金属产业具有协同效应，符合公司的整体发展战略。公司以自有资金出资，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司将积极参与合资公司的经营，行使股东权利，并协调各股东督促合资公司建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，充分保障公司的合法权益。

六、其他事项

截止本公告披露日，《投资合作协议》已签署，合资公司尚未成立。后续，合资公司相关事项公司将按照法律、法规的要求及时履行审议程序和披露进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第四十三次会议决议；

2、公司第七届监事会第四十四次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2022年10月18日

证券代码：002601        证券简称：龙佰集团       公告编号：2022-145

龙佰集团股份有限公司

关于对武定钛业增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月18日召开的第七届董事会第四十三次会议、第七届监事会第四十四次会议审议通过了《关于对武定钛业增资的议案》，现将有关事项公告如下：

一、本次增资概述

根据公司经营业务及战略发展的需要，为进一步增强子公司的资金实力，公司下属子公司云南冶金新立钛业有限公司（以下简称“云南新立”）拟对龙佰武定钛业有限公司（以下简称“武定钛业”）以现金方式增资人民币114,900万元。本次增资完成后，武定钛业注册资本将由人民币27,000万元增加到人民币141,900万元。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述增资事项无需提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资对象基本情况

1、公司名称：龙佰武定钛业有限公司

2、主体类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、注册资本：27,000万元人民币

4、公司注册地：云南省楚雄州武定县狮山镇大平子

5、法定代表人：李建军

6、成立日期：2010年03月26日

7、经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；常用有色金属冶炼；冶金专用设备销售；冶金专用设备制造；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；金属矿石销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；有色金属压延加工；有色金属铸造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

8、本次增资前后的持股比例

■

9、财务数据

单位：万元人民币

■

备注：1、武定钛业的负债主要为欠公司下属子公司云南冶金新立钛业有限公司的借款。

2、武定钛业2021年财务数据经会计师事务所审计，2022年上半年财务数据未经审计。

10、股权结构

■

11、武定钛业不是失信被执行人。

三、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资事项是基于公司发展战略和经营需要，有利于进一步增强子公司的资金实力和运营能力，完善公司钛产业的战略布局，提高核心竞争力和盈利能力，符合公司发展战略及全体股东的利益。

公司本次增资的资金来源为自有资金，增资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，本次增资事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第四十三次会议决议；

2、公司第七届监事会第四十四次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2022年10月18日

证券代码：002601        证券简称：龙佰集团       公告编号：2022-146

龙佰集团股份有限公司

关于对禄丰钛业增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月18日召开的第七届董事会第四十三次会议、第七届监事会第四十四次会议审议通过了《关于对禄丰钛业增资的议案》，现将有关事项公告如下：

一、本次增资概述

根据公司经营业务及战略发展的需要，为进一步增强子公司的资金实力，公司下属子公司云南冶金新立钛业有限公司（以下简称“云南新立”）拟对龙佰禄丰钛业有限公司（以下简称“禄丰钛业”）以现金方式增资人民币352,000万元。本次增资完成后，禄丰钛业注册资本将由人民币150,000万元增加到人民币502,000万元。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资对象基本情况

1、公司名称：龙佰禄丰钛业有限公司

2、主体类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、注册资本：150,000万元人民币

4、公司注册地：云南省楚雄彝族自治州禄丰市勤丰镇羊街

5、法定代表人：刘红星

6、成立日期：2015年04月20日

7、经营范围：钛铁矿的采选；海绵钛、钛白粉、氯化镁、工业硫酸、盐酸、二氯氧钛、次氯酸钠、氯化钠、氯化钙、钛合金、钛材、钛粉、四氯化钛的生产及销售；冶炼设备制造、安装、维修；自营和代理各类商品及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、本次增资前后的持股比例

■

9、财务数据

单位：万元人民币

■

备注：1、禄丰钛业的负债主要为欠公司下属子公司云南冶金新立钛业有限公司的借款。

2、禄丰钛业2021年财务数据经会计师事务所审计，2022年上半年财务数据未经审计。

10、股权结构

■

11、禄丰钛业不是失信被执行人。

三、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资事项是基于公司发展战略和经营需要，有利于进一步增强子公司的资金实力和运营能力，完善公司钛产业的战略布局，提高核心竞争力和盈利能力，符合公司发展战略及全体股东的利益。

公司本次增资的资金来源为自有资金，增资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，本次增资事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第四十三次会议决议；

2、公司第七届监事会第四十四次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2022年10月18日

证券代码：002601        证券简称：龙佰集团       公告编号：2022-147

龙佰集团股份有限公司

关于投资建设金昌冶炼副产硫酸资源及氯碱废电石渣综合利用生产40万吨合成金红石项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月18日召开的第七届董事会第四十三次会议、第七届监事会第四十四次会议审议通过了《关于投资建设金昌冶炼副产硫酸资源及氯碱废电石渣综合利用生产40万吨合成金红石项目的议案》，现将有关事项公告如下：

为充分发挥公司在钛产业的技术、市场、资金优势，同时有效解决金昌地区过剩氯碱废电石渣、冶炼副产硫酸资源，实现废电石渣、冶炼副产硫酸、酸性废水等废副资源的综合利用，公司下属子公司甘肃佰利联化学有限公司（以下简称“甘肃佰利联”）拟投资40亿元人民币建设金昌冶炼副产硫酸资源及氯碱废电石渣综合利用生产40万吨合成金红石项目。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、项目基本情况

1、项目名称：金昌冶炼副产硫酸资源及氯碱废电石渣综合利用生产40万吨合成金红石项目

2、建设地点：金昌市经开区东大滩，南环路以南，金武高速西北

3、项目主要建设内容及规模：新建合成金红石及硫酸亚铁生产线。建成后每年可消纳100万吨氯碱废电石渣和150万吨冶炼副产硫酸，可形成年产40万吨合成金红石和年产100万吨硫酸亚铁的生产能力。

4、项目总投资：400,000万元人民币

5、资金来源：自有及自筹资金

6、建设周期：项目建设期拟定为31个月

7、项目备案：本项目已在金昌经济技术开发区经济发展局完成备案（备案号：金开管发〔2021〕113号）

二、项目实施主体情况

1、公司名称：甘肃佰利联化学有限公司

2、统一社会信用代码：91620303MA71C2T302

3、注册资本：100,000万元人民币

4、法定代表人：吴彭森

5、住所：甘肃省金昌市金川区经济技术开发区四厂区东大滩金武高速以北

6、经营范围：许可项目：新化学物质生产；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；石灰和石膏制造；轻质建筑材料销售；日用品销售；轻质建筑材料制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；电子专用材料研发；电子元器件制造；国内货物运输代理；污水处理及其再生利用；常用有色金属冶炼；再生资源加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、股权结构

■

8、甘肃佰利联不是失信被执行人。

三、项目建设的必要性及可行性

本项目的建设，实现了金昌氯碱废电石渣、冶炼副产硫酸及国内低品位钛精矿的综合利用，生产合成金红石及硫酸亚铁，符合国家节能减排、循环利用和保护环境的产业政策。本项目的实施可有效解决金昌市氯碱废电石渣和冶炼副产硫酸资源过剩难处理的产业发展桎梏，新增的制备合成金红石的钛产业，可完美连接金昌有色金属冶炼产业和氯碱化工产业，有效推动金昌地区多产业联动发展，形成新的“有色冶金-钛产业-氯碱化工”产业链。同时，合成金红石可以作为公司钛产业原料，与公司现有钛产业形成良好的协同效应，充分发挥公司产业链、技术及规模化等优势，提升公司盈利能力与核心竞争力；硫酸亚铁可以用于生产新能源电池材料、畜牧业饲料重要添加剂、碱性土壤改性剂等。综上所述，本项目的实施有利于实现金昌地区工业绿色清洁可持续发展，具有良好的经济效益和社会效益。

四、本次项目投资的目的及对公司的影响

本项目的建设符合国家产业政策和产业结构调整方向，符合地方产业发展规划，符合行业发展趋势和企业发展战略规划，可促进金昌发展循环经济，解决当地废副资源限制瓶颈，为当地带来新的经济增长点，促进经济增长。本项目的建设将进一步优化公司原材料结构，提升公司核心竞争力，实现公司绿色健康发展，为公司的快速、持续发展奠定了坚实基础，符合公司的发展战略。

五、本次项目投资风险

本次项目投资，在实际经营过程中可能面临行业政策的重大变化、未达市场预期、内部控制等方面的风险因素。公司将建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，明确经营策略和市场定位，防范和应对各种风险。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第四十三次会议决议；

2、公司第七届监事会第四十四次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2022年10月18日

来源：中国证券报·中证网 作者：