广州毅昌科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议 公告

证券代码：002420    证券简称：毅昌科技   公告编号：2022-078

广州毅昌科技股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议会议通知于2022年10月14日以电子邮件、电话、信息等方式发出。

2.会议于2022年10月18日以通讯表决形式召开；会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董事3名。

3.会议由公司董事长宁红涛先生召集并主持；公司监事及高级管理人员列席了会议。

4.本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于调整子公司股权挂牌转让价格的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整子公司股权挂牌转让价格的公告》（公告编号：2022-079）。

2.审议通过了《关于全资子公司为孙公司提供担保的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司为孙公司提供担保的公告》（公告编号：2022-080）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2022年10月19日

证券代码：002420    证券简称：毅昌科技   公告编号：2022-079

广州毅昌科技股份有限公司

关于调整子公司股权挂牌转让价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次调整挂牌价格的基本情况

（一）交易的基本情况

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年8月29日、2022年9月16日召开第五届董事会第三十一次会议、2022年第六次临时股东大会审议通过了《关于转让参股公司沈阳毅昌科技发展有限公司股权的议案》，同意公司在产权交易机构公开挂牌转让公司持有的沈阳毅昌科技发展有限公司（以下简称“沈阳毅昌发展”）49%股权（以下简称“标的股权”），首次挂牌价格不低于资产评估机构的评估值，挂牌价格为人民币7,800万元。本次转让完成后，公司将不再持有沈阳毅昌发展的股权。具体内容详见公司于2022年8月31日在指定信息披露媒体披露的《关于转让参股公司沈阳毅昌科技发展有限公司股权的公告》（公告编号：2022-063）。

2022年9月28日，公司接到南方联合产权交易中心的通知，挂牌事宜已经南方联合产权交易中心审核通过并已在南方联合产权交易中心网站公示挂牌信息。挂牌公示期为2022年9月28日至2022年10月14日，挂牌价格为人民币7,800万元。具体内容详见公司于2022年9月30日在指定信息披露媒体披露的《关于公开挂牌出售股权的进展情况公告》（公告编号：2022-069）。

2022年10月14日，公司收到南方联合产权交易中心的通知，公司在2022年9月28日至2022年10月14日首次信息发布期内未能征集到符合条件的意向受让方。公司计划继续推进本次股权出售，申请标的股权在南方联合产权交易中心进行第二次公开挂牌转让，拟将挂牌价格下调，其余挂牌条件与首次挂牌条件保持不变。

（二）履行的审议程序

2022年10月18日公司召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于调整子公司股权挂牌转让价格的议案》。

（三）根据《公司章程》及相关法规、规范性文件和规则的有关规定，本次交易事项无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、交易对方的基本情况

本次交易受让方尚未确定，无法判断是否构成关联交易。本次交易是否成功存在不确定性，公司将根据公开挂牌进展情况及时履行信息披露义务。

三、授权办理公开挂牌转让相关事宜

为提高项目推进效率，公司董事会授权公司管理层办理本次子公司股权挂牌转让的相关事宜：

（一）若挂牌未能征集到意向受让方或未能成交，可根据上述股权挂牌转让的市场情况，向下调整挂牌价格，新的挂牌价格不低于首次挂牌底价的70%；

（二）在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，全权负责办理和决定上述标的股权挂牌转让的相关事宜。

上述授权自公司本次董事会审议通过之日起至本次股权转让实施完成之日止。

四、本次调整挂牌价格的目的和对公司的影响

本次调整子公司沈阳毅昌发展的挂牌价格，有利于公司有效实施子公司沈阳毅昌发展的49%股权的转让，有利于优化公司资产结构，聚焦公司核心业务，提升公司整体业绩水平，为公司股东取得更多的投资回报，符合公司长期发展战略，本次股权转让价格调整不会对上市公司本期和未来的经营造成重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因本次交易最终成交价格尚未确定，本事项涉及的财务影响尚需根据公开挂牌成交结果确定。本次股权转让完成后沈阳毅昌发展将不再纳入公司合并报表范围。

五、风险提示

本次股权转让交易对方尚不明确，交易的结果存在不确定性，存在不能完成交易的风险。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1.第五届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2022年10月19日

证券代码：002420    证券简称：毅昌科技   公告编号：2022-080

广州毅昌科技股份有限公司

关于全资子公司为孙公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1.担保事项的基本情况

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏毅昌科技有限公司（以下简称“江苏毅昌”）为孙公司苏州毅昌新能源科技有限公司（以下简称“苏州毅昌”）向江苏昆山农村商业银行股份有限公司办理的授信业务提供最高不超过人民币1400万元的担保，并授权子公司法定代表人签署相关文件。

2.担保事项的审批情况

本次担保事项已经公司第五届董事会第三十三次会议审议批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，本次公司全资子公司为孙公司提供担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且不构成关联交易。本次担保无需提交公司股东大会审议。

二、被担保孙公司苏州毅昌的情况

1. 被担保孙公司苏州毅昌的的基本情况

（1）公司名称：苏州毅昌新能源科技有限公司

（2）公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

（3）法定代表人：陈敬华

（4）注册资本：3000万元人民币

（5）地址：昆山开发区前进东路168号2#厂房一楼

（6）统一社会信用代码：91320583MA7FRNAW98

（7）成立时间：2022年01月07日

（8）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新能源汽车电附件销售；新兴能源技术研发；金属制品研发；电池销售；汽车零部件及配件制造；塑料制品销售；塑料制品制造；模具销售；工业设计服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（9）主要股东：江苏毅昌持有苏州毅昌100%的股权

（10）股权结构及关联关系说明：公司持有江苏毅昌100%股权，江苏毅昌持有苏州毅昌100%股权。

2. 苏州毅昌最近一年一期的主要财务指标如下：

单位：人民币元

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三、担保协议的主要内容

截至本公告日，江苏毅昌尚未签署担保协议，具体担保内容以实际签署的合同为准，江苏毅昌拟为苏州毅昌提供担保的基本情况如下：

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四、董事会意见

1. 提供担保的目的

子公司江苏毅昌为孙公司苏州毅昌提供担保是苏州毅昌业务发展的切实需要，也是为了确保苏州毅昌银行融资渠道的畅通。

2.对担保事项的风险判断

本次提供担保的公司具有良好的业务发展前景，货款回笼质量较好，具有较强的偿债能力，资信状况良好。公司董事会认为上述担保的风险处于可控制范围内，不会对公司产生不利影响，不会损害上市公司及公司股东的利益，因此董事会同意上述担保行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年10月18日，公司对子公司提供的担保余额为人民币11033万元，占公司2021年归属于上市公司股东净资产（经审计）的17.06%；子公司为母公司担保余额3170万元，占公司2021年归属于上市公司股东净资产（经审计）的4.90%。截至本公告日，除上述担保外，公司不存在对合并报表范围之外的公司提供担保。公司不存在逾期担保情形。

六、备查文件

1.公司第五届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司

董事会

2022年10月19日

来源：中国证券报·中证网 作者：