浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300838         证券简称：浙江力诺         公告编号：2022-078

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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一、董事会会议召开情况

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2022年10月14日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向全体董事和监事发出，会议于2022年10月24日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应到董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见公司于2022年10月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2022年第三季度报告》。

表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2022年10月26日

证券代码：300838         证券简称：浙江力诺         公告编号：2022-079

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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一、监事会会议召开情况

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2022年10月14日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向全体监事发出，会议于2022年10月24日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号公司会议室以现场的方式召开。本次会议由监事会主席陈雷先生主持，会议应到监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（二）审议通过《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》

经审核，公司监事会认为：公司《2022年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。因此，我们一致审议通过该议案。

具体内容详见公司于2022年10月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2022年第三季度报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）第四届监事会第九次会议决议；

（二）监事会关于第四届监事会第九次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司监事会

2022年10月26日

来源：中国证券报·中证网 作者：