苏美达股份有限公司 关于控股股东协议收购部分股份过户登记完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）本次权益变动属于增持。本次转让为同一实际控制人控制的不同主体之间的转让。本次转让完成后，国机集团持股比例达到公司已发行股份的41.60%，因符合《上市公司收购管理办法》中“第六章 免除发出要约”的情形，免于以要约收购方式增持股份。

●国机资本控股有限公司（以下简称“国机资本”）、国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”）本次权益变动属于减持，未触及要约。

●公司控股股东及实际控制人未发生变化，国机集团仍为公司控股股东及实际控制人。

一、本次股份协议转让的基本情况

公司控股股东国机集团于2022年9月28日分别与国机资本、国机财务签署《关于苏美达股份有限公司之股份转让协议书》，国机集团分别以自有资金311,463,041.4元人民币、266,968,321.2元人民币作为支付对价，购买国机资本、国机财务持有的上市公司4.04%、3.46%的股权。

本次权益变动完成后，国机集团将直接持有公司543,665,613股股份，占公司总股本的41.60%，合计控制公司的股份总数未发生变化，仍为公司的控股股东、实际控制人。

本次权益变动实施前，国机资本、国机财务分别持有公司股份52,790,346股（占公司股份总数的4.04%）、45,248,868股（占公司股份总数的3.46%）。本次权益变动完成后，国机资本、国机财务将不再持有公司股份。

上述权益变动详见公司于2022年7月1日披露的《关于公司控股股东拟协议收购部分股份的提示性公告》（公告编号：2022-034）、于2022年9月29日披露的《关于控股股东协议收购部分股份的进展公告》（公告编号：2022-049）、于2022年10月1日披露的《关于公司控股股东及一致行动人权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-050）及《收购报告书（更新后）》《收购报告书摘要（更新后）》《北京市嘉源律师事务所关于〈苏美达股份有限公司收购报告书〉的法律意见书（更新后）》《北京市嘉源律师事务所关于中国机械工业集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持股份的法律意见书》。

二、本次协议转让股份过户登记情况

根据中国证券登记结算有限责任公司于2022年11月1日出具的《过户登记确认书》，国机资本、国机财务已分别将其持有的公司52,790,346股、45,248,868股股份过户至国机集团名下。本次协议转让股份过户登记完成前后，相关股东持有公司股份情况如下：

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本次过户完成后，国机集团直接持有公司543,665,613股股份，占公司总股本的41.60%，合计控制公司的股份总数未发生变化，仍为公司的控股股东、实际控制人，国机资本、国机财务不再持有公司股份。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2022年11月2日

来源：中国证券报·中证网 作者：