浙江盛泰服装集团股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

证券代码：605138          证券简称：盛泰集团         公告编号：2022-055

浙江盛泰服装集团股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）公司监事会于2022年10月31日以邮件方式向全体监事发出第二届监事会第十次监事会会议通知。监事会主席已在监事会会议上就豁免监事会会议通知的相关情况作出说明，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限。

（三）本次会议于2022年11月2日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与视频相结合的方式召开。

（四）会议应参会监事3人，实际参会监事3人。

（五）会议由公司监事会主席张达先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；

监事会认为，本次进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案是根据2021年年度股东大会的授权，按照中国证券监督管理委员会的相关监管要求，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律法规和规范性文件和公司章程的规定，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。因此监事会同意公司本次公开发行可转换公司债券方案的相关事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》；

监事会认为：根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司2021年年度股东大会授权，公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成后，申请办理本次可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意公司本次公开发行可转换公司债券上市的相关事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》；

监事会认为，公司本次开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议是根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定并经公司2021年年度股东大会授权，能够有效规范募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者的利益。因此监事会同意公司本次开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的相关事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于新增2022年度担保预计的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于公司新增2022年度对外担保预计的公告》。

特此公告。

浙江盛泰服装集团股份有限公司监事会

2022年11月3日

证券代码：605138          证券简称：盛泰集团         公告编号：2022-052

浙江盛泰服装集团股份有限公司

关于公司新增2022年度对外担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

●被担保人名称：浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司

●本次预计担保累计金额：1,500万美元（或等值人民币），公司及控股子公司已实际对外担保余额为310,795.26万元。上述担保均为公司对控股子公司以及控股子公司之间相互进行的担保，其中公司对控股子公司担保余额为159,299.28万元。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

●本次预计担保须经公司股东大会批准

一、担保情况概述

根据公司战略发展及日常经营需要，拟申请在公司第二届董事会第七次会议、2021年年度股东大会、第二届董事会第八次会议和2022年第三次临时股东大会审议通过的担保预计额度之外，新增对全资子公司融资、授信、履约等业务提供担保，预计新增额度不超过1,500万美元（或等值人民币），期限自股东大会审议通过之日起1年内有效。具体担保金额以日后实际签署的担保协议为准，同时授权公司董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。具体情况详见下表：

■

本次担保事项是根据公司战略发展及日常经营情况的新增预计，在年度担保计划范围内，授权公司董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士根据公司全资子公司的实际业务发展需求，资产负债率未超过70%的子公司可以从其它子公司担保额度调剂使用，资产负债率超过70%的子公司只能从负债率70%以上的子公司调剂使用。提请股东大会批准授权公司董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士，在前述担保额度内，根据具体的融资情况决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。在股东大会的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议。

上述担保额度的有效期：自股东大会审议通过本次担保事项之日起1年内有效。

公司于2022年11月2日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于新增2022年度担保预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）盛泰棉纺织（越南）有限公司（以下简称“SRS”）

1、被担保人基本情况

企业名称：盛泰棉纺织（越南）有限公司

成立时间：2012年9月14号

注册地址：：越南南定省宝明工业园

法定代表人：蔡国强

注册资本：390,608,312,000越南盾

经营范围：一般项目：纺织、租赁

股东情况：公司间接持有SRS100%股权，SRS为公司全资子公司。

2、被担保公司最近一年又一期的主要财务数据

截止2021年12月31日，SRS 资产总额为3,419万美元，负债总额为1,270万美元，流动负债总额为1,270万美元，其中银行贷款总额为0万美元，净资产为2,149万美元，当年度营业收入2,001万美元，净利润249万美元。（以上数据已经审计）

截止2022年6月30日，SRS 资产总额为4,241万美元，负债总额为2,066万美元，流动负债总额为2,066万美元，其中银行贷款总额为0万美元，净资产为2,175万美元，当年度营业收入976万美元，净利润45万美元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为全资子公司可预计新增担保的最高担保额度，该额度经本董事会审议通过后尚需提交本公司股东大会审议，经股东大会审议通过后实施。

四、担保的必要性和合理性

本次新增担保预计事项是根据公司战略发展及日常经营情况的预计，有利于促进其业务发展及实现公司经营目标。本次被担保方SRS为公司全资子公司，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况，并在其重大事项决策及日常经营管理中具有绝对控制权，且目前被担保方生产经营正常，担保风险处于可控范围内。因此本次新增担保预计不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

（一）董事会意见

公司《关于新增2022年度担保预计的议案》中涉及的担保事项，是为了满足公司下属子公司正常生产经营的需要，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。

（二）独立董事意见

经审议，独立董事认为，公司《关于新增2022年度担保预计的议案》中涉及的担保事项，是为了满足公司下属子公司正常生产经营的需要，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。我们同意《关于新增2022年度担保预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为310,795.26万元，占公司2021年12月31日经审计净资产的比例为151.47%。上述担保均为公司对控股子公司以及控股子公司之间相互进行的担保，其中公司对控股子公司担保余额为159,299.28万元，占公司2021年12月31日经审计净资产的比例为77.64%。

截至公告日，公司无逾期担保。

特此公告。

浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

2022年11月3日

证券代码：605138        证券简称：盛泰集团       公告编号：2022-053

浙江盛泰服装集团股份有限公司

关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年11月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年11月18日9点00分

召开地点：嵊州五合东路会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年11月18日

至2022年11月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年11月2日召开的公司第二届董事会第十一次、监事会第二届第十次会议审议通过。会议决议公告于2022年11月3日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一） 登记手续

股东应当持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

非法人组织的股东，应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、该组织的负责人依法出具的书面授权委托书。

上述授权委托书详见本通知附件 1。

(二) 登记时间

2022年11月15日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00

(三) 登记方式

现场登记、通过信函登记

(四) 登记地点

浙江省嵊州市经济开发区五合东路2号证券部办公室

六、 其他事项

1、本次股东大会拟出席现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、公司地址：浙江省嵊州市经济开发区五合东路2号 盛泰集团

联 系 人：公司董事会秘书张鸿斌

联系电话：0575-83262926

联系邮箱：ir@smart-shirts.com.cn

特此公告。

浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

2022年11月3日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江盛泰服装集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月18日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605138          证券简称：盛泰集团         公告编号：2022-054

浙江盛泰服装集团股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）公司董事会于2022年10月31日以邮件方式向全体董事发出第二届董事会第十一次董事会会议通知。董事长已在董事会会议上就豁免董事会会议通知的相关情况作出说明，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限。

（三）本次会议于2022年11月2日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与视频相结合的方式召开。

（四）会议应参会董事9人，实际参会董事9人。

（五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；

公司于2022年10月11日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2409号），核准公司向社会公开发行面值总额70,118万元可转换公司债券，期限6年。根据公司2021年年度股东大会授权，公司董事会按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确了公司公开发行可转换公司债券具体方案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》；

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司2021年年度股东大会授权，公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成后，申请办理本次可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（三）审议通过《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》；

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定并经公司2021年年度股东大会授权，本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中。公司将开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户，并授权公司董事长或其授权代表办理募集资金专项账户开设事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《关于新增2022年度担保预计的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于公司新增2022年度对外担保预计的公告》。

（五）审议通过《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

2022年11月3日

来源：中国证券报·中证网 作者：