天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第四届董事会第十次会议决议 公告

证券代码：002820  证券简称：桂发祥   公告编号：2022-050

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十次会议于2022年11月2日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于2022年10月27日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、监事。公司董事共9人，实际出席的董事为9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为3人，分别为周峰、张俊民、史岳臣。会议由董事、总经理李铭祥代为主持，公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

审议通过《关于选举董事长的议案》。

全体董事一致同意选举李路先生担任公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。同时，依据《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的规定，公司法定代表人及董事会战略委员会主任委员由新任董事长李路先生担任，公司将尽快完成法定代表人的工商变更手续。

表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长的公告》。

三、备查文件

第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月三日

证券代码：002820   证券简称：桂发祥    公告编号：2022-051

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于选举董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)于2022年11月2日召开了第四届董事会第十次会议，选举李路先生为公司第四届董事会董事长（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。同时，为更好地履行董事长职责，将工作重心集中于企业战略和公司治理，李路先生即日起不再担任公司副总经理以及子公司监事等其他职务。根据《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的规定，李路先生自当选为公司董事长之日起，担任董事会战略委员会主任委员职务，自工商变更备案完成之日起为公司法定代表人。公司将尽快按照有关规定完成法定代表人的变更手续。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月三日

附李路先生简历如下：

李路先生，1969年7月出生，中国国籍，本科学历，现任公司董事长。2017年10月至2018年9月，任公司总经理助理；2018年9月至2022年11月任公司副总经理；2022年9月至今任公司董事；2017年9月至2022年11月，先后兼任下属子公司桂发祥十八街麻花食品（天津）有限公司、天津艾伦糕点食品有限公司、秦皇岛北戴河缤纷假日酒店有限公司监事；曾任职于公司财务部、董事会办公室。

截至目前，李路先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李路先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

来源：中国证券报·中证网 作者：