海思科医药集团股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议的召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2022年11月3日14:00开始

2、现场会议召开地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月3日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2022年11月3日9:15至15:00期间的任意时间。

4、召集人：海思科医药集团股份有限公司董事会

5、主持人：董事长王俊民先生

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人60人，代表股份663,779,311股，占上市公司有表决权股份总数的61.7120％。其中通过现场投票的股东4人，代表股份624,347,100股，占上市公司有表决权股份总数的58.0460％；通过网络投票的股东56人，代表股份39,432,211股，占上市公司有表决权股份总数的3.6660％。

（2）中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人57人，代表股份39,432,311股，占上市公司有表决权股份总数的3.6660％。其中通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的股东56人，代表股份39,432,211股，占上市公司有表决权股份总数的3.6660％。

（3）公司1名董事因公务未出席本次会议，其他董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

1、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

表决结果为：663,779,311股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的100.0000％；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0000％；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为39,432,311股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的100.0000％； 0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的0.0000％；0股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的0.0000%。

2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

表决结果为：663,779,311股同意，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的100.0000％；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0000％；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为39,432,311股同意，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的100.0000％； 0股反对，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的0.0000％；0股弃权，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份（含网络投票）总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所黎晓慧律师和黄楚玲律师见证了本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于海思科医药集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2022年11月4日

来源：中国证券报·中证网 作者：