中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)于2022年10月31日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届董事会2022年第十三次临时会议的书面通知。会议于2022年11月4日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下,本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。
证券代码:000930 证券简称:中粮科技 公告编号:2022-076
中粮生物科技股份有限公司八届董事会2022年第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议出席情况
中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)于2022年10月31日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届董事会2022年第十三次临时会议的书面通知。会议于2022年11月4日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下,本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事8人,实际参加表决的董事共8人,参加表决的董事有:殷建豪先生、张德国先生、任晓东女士、石碧先生、王尚文先生、任发政先生、陈国强先生和李世辉先生,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
1.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
会议选举殷建豪先生为公司第八届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
2.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》。
会议选举殷建豪先生为公司战略委员会委员及召集人。
3.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》。
会议选举殷建豪先生为公司提名委员会委员。
三、备查文件
公司八届董事会2022年第十三次临时会议决议。
特此公告。
中粮生物科技股份有限公司董事会
2022年11月4日
来源:中国证券报·中证网 作者:
<上一篇 安徽新力金融股份有限公司关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告
下一篇>已是最后一篇
相关推荐
-
中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)于2022年2月26日披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》(公告编号:2022-012),董事长佟毅先生计划自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式...股市公告 2022-9-22 13:24:340阅读
-
本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2022年9月7日(周三)16:00-17:30。届时公司总会计师胡...股市公告 2022-9-6 9:56:390阅读
-
11月7日仁智股份(002629)今日触及涨停板,该股近一年涨停27次。公司的主营业务为油田技术服务的技术研发、方案设计、服务提供及油田化学助剂的研发、生产。...个股 2022-11-7 11:57:180阅读
-
11月7日,姚记科技(002605)今日触及涨停板,该股近一年涨停7次。公司主要从事互联网移动游戏研发运营、扑克牌生产销售,以及互联网创新营销业务。...个股 2022-11-7 11:54:330阅读
-
11月7日,虚拟现实个股个股异动,湖北广电、罗曼股份、天威视讯等触及涨停板。...个股 2022-11-7 11:52:320阅读