广东万和新电气股份有限公司 董事会五届四次会议决议公告

证券代码：002543         证券简称：万和电气         公告编号：2022-044

广东万和新电气股份有限公司

董事会五届四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会五届四次会议于2022年11月10日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于2022年10月31日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长YU CONG LOUIE LU（卢宇聪）先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司总裁变更的议案》

《广东万和新电气股份有限公司关于公司总裁变更的公告》（公告编号：2022-045）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事就本事项发表了明确同意的独立意见，《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会五届四次会议决议；

2、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2022年11月11日

证券代码：002543          证券简称：万和电气          编号：2022-045

广东万和新电气股份有限公司

关于公司总裁变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会于近日收到董事长兼总裁YU CONG LOUIE LU（卢宇聪）先生的书面辞职报告，YU CONG LOUIE LU（卢宇聪）先生因需投入更多的精力致力于董事会建设和战略经营布局，以及进一步加快公司引进职业经理人的进程，申请辞去公司总裁职务，其辞去总裁职务后仍担任董事长、董事、董事会战略与发展管理委员会主任委员（召集人）及董事会薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《广东万和新电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，YU CONG LOUIE LU（卢宇聪）先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。YU CONG LOUIE LU（卢宇聪）先生在担任公司总裁职务期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对YU CONG LOUIE LU（卢宇聪）先生为公司的辛勤付出和贡献表示衷心感谢。

截至本公告披露之日，YU CONG LOUIE LU（卢宇聪）先生未持有公司股票。

公司独立董事就YU CONG LOUIE LU（卢宇聪）先生辞去公司总裁职务的原因进行了核查，YU CONG LOUIE LU（卢宇聪）先生的辞职原因与实际情况一致，不会影响公司的正常运作，也不会对公司发展造成重大不利影响。

根据《公司章程》第一百四十六条之规定：“公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。”经董事长提名以及董事会提名委员会资格核查，公司于2022年11月10日召开的董事会五届四次会议审议通过了《关于公司总裁变更的议案》，董事会同意聘任赖育文先生（个人简历详见附件）为公司总裁，全面负责公司的整体经营管理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。独立董事就本事项发表了明确同意的独立意见，《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2022年11月11日

附件：赖育文先生的个人简历

赖育文先生，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中山大学EMBA专业研究生毕业。2000年7月至2008年10月担任日电集团美的微波炉电器事业部配件车间技术员、生产计划经理、工厂厂长、供应链部长等职务，2008年10月至2014年12月担任美的厨房电器事业部微波炉公司总经理，2014年10月至2017年2月担任美的厨房电器事业部副总经理兼厨具公司总经理，2017年3月至2017年7月担任美的家用空调事业部制造副总经理，2017年7月至2018年12月担任美的环境电器事业部总经理，2018年12月至2020年10月担任美的集团产品与供应链总监，2021年1月至2022年8月担任九江柔安科技管理有限公司执行总经理。赖育文先生还兼任美善二期（广东）股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人之一。

截至本公告披露之日，赖育文先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。经查询最高人民法院网，赖育文先生不属于“失信被执行人”。赖育文先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。

来源：中国证券报·中证网 作者：