苏州胜利精密制造科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：002426     证券简称：胜利精密    公告编号：2022-070

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“胜利精密”）第五届董事会第二十七次会议，于2022年11月9日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知。会议于2022年11月13日上午10:00在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：

(一)审议通过《关于子公司为公司提供担保的议案》

为进一步满足公司的日常运营资金需求，优化授信担保结构，推动业务开展和经济效益的提升，同意公司全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司（以下简称“安徽胜利”）为胜利精密增加担保额度不超过3500万元人民币，本次新增担保额度后，安徽胜利对胜利精密的担保总额度不超过3.35亿元人民币。担保范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理等品种或开展其他日常经营业务需要时，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。上述新增担保额度有效期自董事会审批通过之日起12个月，同时董事会授权管理层具体办理相关事宜。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司为公司提供担保的公告》（公告编号：2022-071）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2022年11月14日

证券代码：002426          证券简称：胜利精密           公告编号：2022-071

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于子公司为公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、为进一步满足苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“胜利精密”）日常运营资金需求，优化授信担保结构，推动业务开展和经济效益的提升，公司于2022年11月13日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于子公司为公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司（以下简称“安徽胜利”）为胜利精密增加担保额度不超过3500万元人民币，本次新增担保额度后，安徽胜利对胜利精密的担保总额度不超过3.35亿元人民币。担保范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理等品种或开展其他日常经营业务需要时，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。

上述新增担保额度有效期自董事会审批通过之日起12个月，在担保额度有效期内的任一时点，新增担保余额不超过已审批担保额度，该额度在有效期内可循环使用，在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会审议，同时董事会授权管理层具体办理相关事宜。

2、公司于2022年11月13日召开第五届董事会第二十七次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司为公司提供担保的议案》。

3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—上市公司规范运作指引》（2022年修订）及《公司章程》等相关规定，本次担保事项在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

1、企业名称：苏州胜利精密制造科技股份有限公司

2、企业性质：股份有限公司（上市）

3、住所：苏州市高新区浒关工业园浒泾路55号

4、法定代表人：高玉根

5、注册资本：344151.7719万元整

6、成立时间：2003年12月05日

7、统一社会信用代码：91320500756428744L

8、经营范围：研发、生产、销售：冲压件、金属结构件、模具、五金配件、低压电器、注塑件、喷涂、触摸屏、减反射镀膜玻璃；研发、销售：玻璃制品、铝合金零部件、液晶显示模组、电子元器件、油墨、涂料、通讯产品、计算机软硬件、计算系统集成产品、数码产品、机电设备及配件、物流设备、电脑及周边产品、（电动、气动和手动）工具、量具；销售：金属材料、塑料材料、电子产品、产品说明书（不含印刷）；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外） （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、股权结构

截至2022年11月11日，公司控股股东为高玉根先生，持股比例为10.06%，其一致行动人苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为0.1%，合计持股10.16%。

10、历史沿革、主要业务最近三年发展状况

胜利精密成立于2003年12月05日，注册资本约34.41亿元人民币，主营业务为消费电子产品业务和汽车零部件业务。近三年，主营业务没有发生重大变化。

11、主要财务指标：

单位：人民币元

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注：上述2021年数据经具有执行证券、期货相关业务资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“天衡审字(2022)01205号”《苏州胜利精密制造科技股份有限公司2021年度财务报表审计报告》；2022年前三季度数据未经审计。

12、其他说明

通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）核查，截至本公告日，胜利精密不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。胜利精密目前整体生产经营正常，业务发展稳定，具备正常履约能力，资信状况良好。

三、担保事项的主要内容

安徽胜利在公司申请银行授信、承兑汇票、信用证或开展其他日常经营业务需要时为其提供担保，具体的担保方式、期限、金额等条款由公司与银行等机构在以上担保额度范围内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。在有效期内，上述担保额度可循环使用，最终实际新增担保余额不超过已审批担保额度。

四、董事会意见

安徽胜利为公司全资子公司，本次安徽胜利为公司提供担保旨在满足公司的日常运营资金需求，优化授信担保结构，保证公司持续稳定经营发展，有利于公司的业务发展和效益提升，对公司发展有着积极影响，符合公司的整体利益。

此外，胜利精密生产经营正常，具备良好的偿债能力，资信状况良好，上述担保符合中国证监会下发的《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（[2022]26号）的规定，本次担保事项的风险处于可控制范围内，不会损害上市公司及全体股东，尤其是中小股东的利益，不会对公司的经营活动造成重大不利影响，并同意授权公司董事长高玉根先生或董事长指定的授权代理人代表公司签署相关法律文件及办理具体事宜。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额为22.65亿元，占公司2021年末经审计净资产的49.64%；上市公司及控股子公司实际对外担保金额为9.27亿元，占公司2021年末经审计净资产的20.32%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供担保总余额为2.95亿元（其中，公司对参股公司苏州普强电子科技有限公司的担保余额为259.39万元；对南京德乐科技有限公司的担保余额为2.92亿元），占公司2021年末经审计净资产的6.46%。截至本公告日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

公司第五届董事会第二十七次会议决议

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2022年11月14日

来源：中国证券报·中证网 作者：