内蒙古大中矿业股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：001203        证券简称：大中矿业     公告编号：2022-112

内蒙古大中矿业股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2022年11月10日以电子邮件形式通知全体董事，会议于2022年11月13日上午8:00以通讯方式召开，本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名。会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内蒙古大中矿业股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-113）。

三、备查文件

《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司

董事会

2022年11月14日

证券代码：001203        证券简称：大中矿业     公告编号：2022-113

内蒙古大中矿业股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2022年11月4日，内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于与临武县人民政府签署〈投资合作协议书〉的议案》。《投资合作协议书》约定“公司承诺在本协议签订之日起30个工作日内，在临武产业开发区设立登记公司，各公司合计注册资本累计不低于10亿元人民币，并以设立的公司开展本项目合作业务，在临武进行缴税，且经营时限不得低于10年。”具体内容详见公司于2022年11月4日披露的相关公告。

根据《投资合作协议书》约定，为积极推进公司临武县锂矿新能源项目，增强全资子公司湖南大中赫矿业有限责任公司（以下简称“大中赫公司”）的资金实力，公司对大中赫公司以自有资金现金方式增资52,000万元,增资完成后大中赫公司注册资本为100,000万元。

2022年11月13日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，以全票审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

二、增资标的的基本情况

名称：湖南大中赫矿业有限责任公司

注册地址：湖南省郴州市临武县武水镇临武产业开发区农产品加工区检验检测大楼2楼219号

成立日期：2022年10月14日

法定代表人：牛国锋

统一社会信用代码：91431025MAC030BN3H

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：48,000万元

股权结构：增资前，公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。本次增资完成后，大中赫公司的注册资本为100,000万元，公司仍持有其100%的股权，仍为公司的全资子公司。

是否失信被执行人：否

主要财务数据：大中赫公司成立于2022年10月14日，未有最近一年及一期的财务数据

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次使用自有资金向大中赫公司增资是为了满足其经营发展需求，符合公司锂矿新能源产业整体战略发展规划和公司长远发展利益，不会对公司当期财务状况及经营成果产生重大影响。大中赫公司为公司全资子公司，增资完成后公司仍持有其100%的股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。

四、备查文件

《公司第五届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司

董事会

2022年11月14日

来源：中国证券报·中证网 作者：