广东希荻微电子股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022年11月15日

（二） 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区自编号八座（A8）305-308单元

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集、公司董事长 TAO HAI（陶海）先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；

2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

3、 董事会秘书唐娅女士出席本次会议；公司其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于为公司董监高继续购买责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于选举李泽宏为公司第一届监事会股东代表监事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于外部监事津贴方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议不存在特别决议议案；

2、本次会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所 持有效表决权股份总数二分之一以上通过；

3、本次会议审议的议案1已对中小投资者进行了单独计票；

4、涉及关联股东回避表决情况：作为公司董事、高级管理人员的股东对议案1进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所

律师：魏伟强，吴碧玉

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

广东希荻微电子股份有限公司董事会

2022年11月16日

来源：中国证券报·中证网 作者：