宏发科技股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

股票代码：600885    公司简称：宏发股份       公告编号：临2022-066

债券代码：110082    债券简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月5日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第六次会议的通知，会议于2022年11月15日上午九点三十分在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于不向下修正“宏发转债”转股价格的议案》。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于不向下修正“宏发转债”转股价格的公告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2022年11月16日

股票代码：600885    公司简称：宏发股份       公告编号：临2022-067

转债代码：110082    转债简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司

第十届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月5日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体监事发出召开第十届监事会第六次会议的通知，会议于2022年11月15上午十一点在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郭晔先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于不向下修正“宏发转债”转股价格的议案》。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于不向下修正“宏发转债”转股价格的公告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

宏发科技股份有限公司监事会

2022年11月16日

股票代码：600885      公司简称：宏发股份       公告编号：临2022-068

债券代码：110082      债券简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司

关于不向下修正“宏发转债”

转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●截至2022年11月15日，宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%之情形，触及“宏发转债”转股价格向下修正条款。

●经公司第十届董事会第六次会议审议通过，公司董事会决议本次不行使“宏发转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来三个月内（2022年11月15日至2023年2月14日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2023年2月15日开始重新起算，若再次触发“宏发转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“宏发转债”的转股价格向下修正权利。

一、可转债公司债券的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3145号）核准，公司于2021年10月28日公开发行了2,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额20.00亿元。

经上交所自律监管决定书[2021]446号文同意，公司200,000万元可转换公司债券将于2021年11月23日起在上交所挂牌交易，债券简称“宏发转债”，债券代码“110082”。

根据有关规定和《宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“宏发转债”自2022年5月5日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为72.28元/股，最新转股价格为51.32元/股。转股价格调整情况如下：

因公司实施2021年年度利润分配方案，自2020年6月30日起，转股价格调整为51.32元/股，详见《关于权益分派调整可转债转股价格公告》（公告编号：临2022-041）。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

截至2022年11月15日，公司股价已出现任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%之情形，已触发“宏发转债”的转股价格向下修正条款。

截至目前，“宏发转债”的上市时间较短，距离6年的存续届满期尚远。且近期公司股价受宏观经济、市场调整等因素影响较大，未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（2022年11月15日至2023年2月14日），如再次触及可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2023年2月15日开始重新起算，若再次触发“宏发转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“宏发转债”的转股价格向下修正权利。

“宏发转债”转股期起止日期为2022年5月5日至2027年10月27日，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2022年11月16日

证券代码：600885   证券简称：宏发股份     公告编号：2022-069

宏发科技股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年11月15日

(二) 股东大会召开的地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区会议室（厦门市集美区东林路564号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由郭满金董事长主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席5人，赵胜华董事、翟国富独立董事、都红雯独立董事、蔡宁独立董事因其他公务未出席；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 林旦旦副总经理兼董事会秘书出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于新增为控股子公司申请银行综合授信提供担保暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1涉及到关联交易，关联股东有格创业投资有限公司回避表决；

2、 以上议案均对中小投资者的表决单独计票；

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：吴杰江、李蒙

2、 律师见证结论意见：律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

宏发科技股份有限公司

2022年11月16日

来源：中国证券报·中证网 作者：