山东高速路桥集团股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券发审委会议准备工作告知函的回复公告

证券代码：000498              证券简称：山东路桥            公告编号：2022-127

山东高速路桥集团股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券发审委会议准备工作告知函的回复公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好山东高速路桥集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。

按照《告知函》要求，公司与相关中介机构对《告知函》所列问题进行了认真研究、核查及答复，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《山东高速路桥集团股份有限公司与广发证券股份有限公司关于公开发行可转换公司债券发审委会议准备工作告知函的回复》。公司将按照相关要求及时向中国证监会报送相关回复材料。

公司本次公开发行可转换公司债券尚需中国证监会审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会的审核进展及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2022年11月16日

证券代码：000498       证券简称：山东路桥      公告编号：2022-128

山东高速路桥集团股份有限公司

关于不再新增对类金融业务的资金

投入的承诺公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在申请公开发行可转换公司债券，根据中国证监会《再融资业务若干问题解答》（2020年6月修订）等相关要求，公司就不再新增对类金融业务的资金投入相关事项出具《关于不再新增对类金融业务的资金投入的承诺》,承诺内容如下：

1、如本次公开发行可转债事项获得中国证监会等有权机构批准并实施，本公司不会将本次募集资金直接或变相用于类金融业务；

2、在本次募集资金使用完毕前或募集资金到位36个月内，本公司不再新增对类金融业务的资金投入（包含增资、借款等各种形式的资金投入）。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2022年11月16日

证券代码：000498              证券简称：山东路桥            公告编号：2022-126

山东高速路桥集团股份有限公司

关于《中国证监会行政许可项目审查

一次反馈意见通知书》之反馈意见回复修订的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月20日披露了《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2022-84）,中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）依法对公司提交的《山东高速路桥集团股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，并出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（221796号）（以下简称“反馈意见”）。

根据《反馈意见》要求，公司与相关中介机构就《反馈意见》中所列问题进行了认真研究和逐项落实，并向中国证监会提交了书面回复意见，具体内容详见公司2022年9月10日披露的《山东高速路桥集团股份有限公司与广发证券股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。

根据中国证监会进一步审核意见，公司与相关中介机构对上述反馈意见回复内容进行了补充和修订，具体详见公司于同日披露的《山东高速路桥集团股份有限公司与广发证券股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。

公司本次发行可转换公司债券事项尚需中国证监会审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会的审核进展及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2022年11月16日

来源：中国证券报·中证网 作者：