新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第三十八次临时会议决议公告

证券代码：002205      证券简称：国统股份      编号：2022－054

新疆国统管道股份有限公司

第六届董事会第三十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次临时会议通知于2022年11月11日以电子邮件方式送达，本次会议以通讯表决（腾讯会议）方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

本次会议于2022年11月15日召开，本次会议应参加董事9人，实际参加8人，分别为李鸿杰先生、孙文生先生、姜少波先生、马军民先生、杭宇女士、王相品先生、谷秀娟女士、马洁先生，其中独立董事董一鸣先生因工作原因无法出席本次会议，委托独立董事谷秀娟女士代为表决。

本次会议由董事长李鸿杰先生主持。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：

一、5票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《关于子公司天津河海管业有限公司与中国铁路物资天津有限公司发生关联交易的议案》，其中关联董事李鸿杰先生、孙文生先生、姜少波先生、杭宇女士回避表决；

公司董事会同意子公司天津河海管业有限公司与中国铁路物资天津有限公司发生采购商品业务，预计发生关联交易总额不超过3,800万元，用于2022年度及2023年度采购业务。

本事项详情请见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（公告编号：2022-055）；独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，有关意见全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

二、9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司广东海源管业有限公司85.75%股权的议案》；

公司全体董事同意公司拟通过北京产权交易所公开挂牌转让公司所持有的广东海源管业有限公司85.75%的股权，首次挂牌转让价款高于股权评估金额。如上述股权转让完成后，广东海源管业有限公司将不再为公司的子公司，不再纳入公司合并报表范围。

本事项详情请见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（公告编号：2022-056）；独立董事对此事项发表了独立意见，有关意见全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定〈新疆国统管道股份有限公司薪酬管理制度〉的议案》；

独立董事对此制度发表了独立意见，有关意见全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

四、9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定〈新疆国统管道股份有限公司股权投资管理办法（暂行）〉的议案》；

五、9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定〈新疆国统管道股份有限公司固定资产投资管理办法（暂行）〉的议案》；

六、9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定〈新疆国统管道股份有限公司对外捐赠管理制度〉的议案》；

七、9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定〈新疆国统管道股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理办法〉的议案》；

独立董事对此制度发表了独立意见，有关意见全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司经理层成员任期制与契约化管理有关事项的议案》；

九、9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

公司将以网络及现场投票相结合的方式召开2022年第三次临时股东大会，现场会议时间为2022年12月2日15：00，网络投票时间为2022年12月2日当日内的规定时间。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2022年11月17日

证券代码：002205      证券简称：国统股份   编号：2022－055

新疆国统管道股份有限公司

关于子公司天津河海管业有限公司与中国铁路物资天津有限公司发生关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

1.新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）子公司天津河海管业有限公司（以下简称“天津河海”）拟与中国铁路物资天津有限公司发生采购商品业务，预计发生关联交易总额不超过3,800万元，用于2022年度及2023年度采购业务。

2.该事项已经公司2022年11月15日召开的第六届董事会第三十八次临时会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。其中4名关联董事李鸿杰先生、孙文生先生、姜少波先生、杭宇女士回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易属于董事会审议范畴，无需提交公司股东大会审议批准。

3.本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计本次关联交易类别和金额

■

二、关联方基本情况

（一）关联人介绍

公司名称：中国铁路物资天津有限公司（以下简称“天津公司”）

统一社保信用代码：91120102103100768U

类    型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：杜占海

成立日期：1987年10月16日

注册资本：人民币47622.056011万元

住    所：河东区津塘路21号

经营范围：金属和非金属材料及制品、机电设备及产品；电器及电子产品；铁路专用器材、机车车辆及配件；汽车（小轿车除外）及配件；橡胶及制品、纸；建筑材料、木材、化工原料及产品；纺织品、人造板、劳动保护用品、油漆、炉料；铁路再生物资的回收利用、加工、销售；仓储、代办运输、加工、仓库场地及设备的出租、进出口物资的接运、金属材料及制品的技术检验、与以上项目有关的信息咨询服务、劳务服务；自营和代理经批准进出口商品目录内商品的进出口业务、经营进料加工和三来一补业务、经营对销贸易和转口贸易；煤炭批发、焦炭销售；石油产品（燃料油除外）；装卸劳务；自有房屋出租；有机化肥销售（危险品除外）；铁路系统内汽油、煤油、柴油批发；煤油、汽油、乙醇汽油、甲醇汽油批发（无存储、租赁仓储及物流行为）；燃料油180#销售；废旧金属回收、加工、销售；物流信息服务；物流信息咨询；化肥经营（危险品除外）；棉花销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2021年12月31日(已审计)，总资产340,497万元，净资产23,133万元，营业收入49.58亿元，利润总额2,946万元。

截至2022年9月30日(未经审计)，总资产305,101万元，净资产23,212万元，营业收入29.46亿元，利润总额513万元。

（二）与本公司的关联关系

天津公司与公司子公司天津河海是同一控制人下的子公司。天津河海与天津公司发生的关联交易事项主要是向其采购商品。

（三）履约能力分析

上述关联交易系正常的生产经营所需，相关关联方财务经营正常，资信良好，是依法存续且经营正常的公司，具有良好的履约能力。通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查询交易标的及交易对手方均非失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

（一）天津河海本次涉及的关联交易主要是向天津公司采购商品。与天津公司之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法合规，与其他业务往来企业同等对待。按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算。

（二）关联交易协议签署情况：关联交易协议由双方根据实际情况签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

天津河海与天津公司之间存在的关联交易系公司经营所需，属于正常的商业交易行为。该等交易行为均按市场定价原则，对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，不会出现损害本公司利益的情形，也不会对相关关联方产生依赖或被其控制。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初至披露日，公司及子公司未与天津公司发生关联交易。

六、独立董事事前认可意见和独立董事意见

（一）事前认可意见

公司独立董事谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生发表事前认可意见，认为：

1.公司与关联方拟发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则；公司应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。

2.该项关联交易事项不存在损害公司和中小股东的利益的行为，也不存在董事利用职务便利为自己或者他人牟取属于上市公司的商业机会及上市公司向董事利益倾斜的情形。

综上，我们同意将上述事项提交公司第六届董事会第三十八次临时会议审议，同时关联董事应按规定回避表决。

（二）独立董事意见

公司独立董事谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生发表了独董意见，认为：本次关联交易事项是基于公司业务发展及实际生产经营需要，本次交易行为均按市场定价原则，对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，不会出现损害公司利益的情形，也不会对相关关联方产生依赖或被其控制。公司决策程序符合有关法律、法规及《新疆国统管道股份有限公司公司章程》的规定。我们同意本关联交易事项。

七、备查文件

（一）公司第六届董事会第三十八次临时会议决议；

（二）公司独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见；

（三）公司独立董事关于公司关联交易事项的独立意见。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2022年11月17日

证券代码：002205      证券简称：国统股份   编号：2022－056

新疆国统管道股份有限公司

关于公开挂牌转让控股子公司广东海源管业有限公司85.75%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

（一）新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过北京产权交易所公开挂牌转让公司所持有的广东海源管业有限公司（以下简称“广东海源”）85.75%的股权，首次挂牌转让价款高于股权评估金额。

（二）该事项已经公司2022年11月15日召开的第六届董事会第三十八次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易需提交公司股东大会审议批准。

（三）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因涉及公开挂牌，交易对方存在不确定性，目前无法判断是否涉及关联交易，如根据挂牌结果构成关联交易，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定及时履行相应的审议程序及信息披露义务。

二、交易方基本情况

（一）交易对方

本次交易以公开挂牌的方式进行，在确定交易对方后公司将披露交易对方的相关信息。

（二）受让方要求

受让方资质需遵循公开挂牌的相关规定。

三、交易标的基本情况

（一）标的企业基本情况

1. 标的公司名称：广东海源管业有限公司

2. 统一社会信用代码：914420007606143713

3. 标的公司类型：其他有限责任公司

4. 法定代表人：韩毅

5. 注册资本：5027万人民币

6. 住所：中山市三角镇新华路7号

7. 成立日期：2004年3月24日

8. 经营范围：一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；国内贸易代理；销售代理；建筑材料销售；金属材料制造；金属材料销售；办公用品销售；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；办公设备租赁服务；家用电器销售；塑料制品销售；合成材料销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；五金产品制造；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备销售；机械设备租赁；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；国际货物运输代理；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

9. 截至评估基准日，企业股东名称、出资额和出资比例：

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10. 主要财务指标：

企业合并口径资产、负债及财务状况

单位：人民币万元

■

企业母公司资产、负债及财务状况

单位：人民币万元

■

11. 通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查询，广东海源不是失信被执行人。

（二）标的资产基本概况

1.标的资产基本情况

资产名称：广东海源管业有限公司85.75%股权

资产权属：该资产权属新疆国统管道股份有限公司，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在查封、冻结等司法措施。

截至评估基准日，标的单位存在以下诉讼事项：

2022年7月1日，广东海源及全资控股子公司中山市益骏贸易发展有限公司收到中山市自然资源局征缴土地闲置费决定书《中自然证闲字(2022)(三角镇)第002号》文件、《中自然证闲字(2022)(三角镇)第003号》文件、《中自然征闲字(2022)(三角镇)第004号》文件，对两家公司持有的三块工业用地征缴土地闲置费，土地闲置费用合计935.90万元，两家公司已申请行政诉讼。

资产所在地：广东省中山市三角镇新华路7号

2.标的企业资产总额为1,273.48万元，负债总额为445.49万元，净资产为827.99万元，净资产评估值5,429.52万元。以上财务数据摘自永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告【永证审字（2022）第148286号】、中联资产评估集团有限公司评估报告（中联评报字【2022】第3759号）

3.公司于2006年10月出资45万元收购广东海源（原中山银河管道有限公司）90%股份，成为广东海源控股股东，经过多年历次的股权变更，截至目前公司出资额为4,310.60万元，占广东海源85.75%股份。

（三）资产评估情况

1.评估机构名称：中联资产评估集团有限公司

2.评估基准日：2022年8月31日

3.评估对象：广东海源股东全部权益

4.评估范围：广东海源的全部资产及相关负债，包括流动资产和非流动资产及相应负债。

5.评估的价值类型：市场价值

6.评估方法：资产基础法

7.中联资产评估集团有限公司出具了评估报告（中联评报字【2022】第3759号），评估结论：

总资产账面值1,273.48万元，评估值5,875.00万元，评估增值4,601.53万元，增值率361.34%。

负债账面值445.49万元，评估值445.49万元，评估无增减值。

净资产账面值827.99万元，评估值5,429.52万元，评估增值4,601.53万元，增值率555.75%。详见下表。

表10-1资产评估结果汇总表

金额单位：人民币万元

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■

（四）其他说明情况

1.有优先受让权的其他股东同意放弃优先受让权；

2.公司将所持有的广东海源85.75%股权通过北京产权交易所进行公开挂牌转让后，广东海源将不再列入公司的合并报表范围。

3.公司不存在为拟出售股权的标的公司提供担保、财务资助、委托该标的公司理财，以及其他该标的公司占用上市公司资金的情况；

4.广东海源不存在为他人提供担保、财务资助等情况；

5.交易定价依据：依据中联资产评估集团有限公司对广东海源权益的评估价值、进场交易辅导机构北京中招国际拍卖有限公司对广东海源名下土地价值的定价区间及市场调研结果，确定本次股权转让交易中股权的交易基础定价（起拍价）。

四、涉及出售资产的其他安排

（一）职工安置

广东海源目前共有正式劳动合同职工33人，劳务职工3人。为妥善处理广东海源股权转让过程中的职工劳动关系，依据相应法律规定，已制定员工安置方案，约有20%的职工（主要是管理骨干）愿意留在公司，未来继续参与华南及广西区域市场开发和生产经营，剩余大部分职工（主要是生产一线员工）选择协商解除劳动合同并获得经济补偿。

（二）交易资产为剥离后的资产

经广东海源全体股东同意以2022年7月31日账务数据为依据对广东海源厂房、设备、存货及债权债务剥离至国统股份，剥离后仅剩下无法剥离的厂房基础、道路地平、水电、食堂、围墙等以及土地资产作为股权标的进行转让。

（三）出售资产所得款项用于公司日常生产经营。

五、本次交易的主要内容

本次交易拟通过公开挂牌转让方式进行，尚待履行公开挂牌交易程序产生标的债权受让方后方可签署交易协议，公司将根据交易进展及时就相关信息进行披露。

六、本次交易的目的和对公司的影响

为整合公司优质资源，优化资源配置，改善资产结构，降低管控和投资风险，提升公司持续盈利能力，符合公司战略发展规划和长远利益。因本次交易最终成交价格尚未确定，本事项涉及的财务影响尚需根据公开挂牌成交结果确定。本次股权转让完成后广东海源将不再纳入公司合并报表范围。

七、授权事项

为保障本次挂牌事项的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理挂牌、调整挂牌价格、与意向受让方沟通、配合履行尽职调查和审议程序等事项,并授权公司管理层签署与本次交易相关的股权转让协议等法律文件。

八、独立董事意见

公司独立董事谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生发表了独董意见，认为：本次公司公开挂牌转让控股子公司广东海源管业有限公司85.75%股权有利于实现公司资源合理配置，符合公司长远发展的需要。本次股权转让将以公开挂牌转让的方式进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司公开挂牌转让控股子公司广东海源管业有限公司85.75%股权事项，并同意将本事项提交公司股东大会审议。

九、备查文件

（一）公司第六届董事会第三十八次临时会议决议；

（二）公司独立董事关于公开挂牌转让控股子公司广东海源管业有限公司85.75%股权的独立意见；

（三）广东海源管业有限公司审计报告（2021年度）（信会师报字【2022】第ZG26929号）；

（四）广东海源管业有限公司审计报告（2022年1-8月）（永证审字（2022）第148286号）；

（五）新疆国统管道股份有限公司拟转让广东海源管业有限公司股权项目资产评估报告（中联评报字【2022】第3759号）。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2022年11月17日

证券代码：002205      证券简称：国统股份      编号：2022－057

新疆国统管道股份有限公司

第六届监事会第十三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次临时会议通知于2022年11月11日以电子邮件方式送达，本次会议以通讯表决方式（腾讯会议）召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体监事。

本次会议于2022年11月15日召开，本次会议应参加监事7人，实际参加7人，分别为沈海涛先生、张洪维先生、帅利丽女士、张军旺先生、薛世曾先生、王荣女士、王勇先生。本次会议由监事会主席沈海涛先生主持。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：

一、7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司广东海源管业有限公司85.75%股权的议案》；

公司全体监事同意公司拟通过北京产权交易所公开挂牌转让公司所持有的广东海源管业有限公司85.75%的股权。

本事项详情请见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（公告编号：2022-056）。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定〈新疆国统管道股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理办法〉的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司监事会

2022年11月17日

证券代码：002205      证券简称：国统股份      编号：2022－058

新疆国统管道股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1. 现场会议时间：2022年12月2日15:00（星期五）

2. 网络投票时间：2022年12月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月2日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3.根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2022年11月28日（星期一）

（七）出席对象：

1. 公司股东：截至2022年11月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

2. 公司董事、监事和高级管理人员；

3. 公司聘请的律师；

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议议题

表一  本次股东大会提案编码表

■

以上议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或合计持有公司5%以上股份的股东。

上述议案内容均登载于2022年11月17日巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

三、会议登记等事项

（一）会议登记时间：2022年11月29日-2022年12月1日，每日10: 00-13: 00、15: 00-17: 00。

（二）会议登记地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司 （邮编：831407）

（三）登记方法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、回执办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2. 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2022年12月1日17：00前送达本公司，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

采用信函方式登记的，信函请寄至：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司董事会办公室，邮编：831407，信函请注明“2022年第三次临时股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1

五、其他事项

（一）现场会议联系方式

公司地址：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号

联系人：郭  静  姜丽丽

联系电话(传真)：0991-3325685

（二）会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。

（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件

（一）《第六届董事会第三十八次临时会议决议公告》；

（二）公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；

（三）深交所要求的其他文件。

新疆国统管道股份有限公司董事会

2022年11月17日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股投票代码：362205

（二）投票简称：国统投票

（三）填报表决意见或选举票数：

非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2022年12月2日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月2日上午9：15-下午15：00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

回执及授权委托书

回  执

截止2022年11月28日15:00交易结束时，我单位（个人）持有“国统股份”（002205）股票__________股，拟参加新疆国统管道股份有限公司2022年第三次临时股东大会。

出席人姓名（或名称）：

联系电话：

身份证号（或统一社会信用代码）：

股东账户号：

持股数量：

股东名称（签字或盖章）：

年   月   日

授 权 委 托 书

兹委托       先生（女士）代表本单位（本人）出席新疆国统管道股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权：

■

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）

来源：中国证券报·中证网 作者：