引力传媒股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603598  证券简称：引力传媒  公告编号：2022-054

引力传媒股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

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重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年11月16日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 B 座 12 层-视频会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司董事会为本次股东大会的召集人，采取现场加网络投票的表决方式召开，会议由董事长罗衍记先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司代行董事会秘书罗衍记先生出席了会议；总裁潘欣欣女士、副总裁李浩先生、财务总监王晓颖女士列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于延长公司本次非公开发行股票决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会涉及特别决议议案为：议案1、议案2，上述议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：董阳光、韩璐

2、律师见证结论意见：

北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2022年11月16日

证券代码：603598   证券简称：引力传媒  公告编号：2022-055

引力传媒股份有限公司

关于控股股东部分股份质押的公告

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重要内容提示：

截至本公告披露日，公司控股股东罗衍记先生直接持有公司股份109,772,800股，占公司总股本的40.98%，罗衍记先生及其一致行动人共计持有公司股份144,772,800股，占公司总股本的54.05%。罗衍记先生累计质押股份数量为51,092,200股，占其直接持股数的46.54%，占公司总股本的19.07%；罗衍记先生及其一致行动人累计质押股份数量为72,392,200股，占其持股总数的50.00%，占公司总股本的27.03%。

一、 本次股份质押的具体情况

2022年11月16日，引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人罗衍记先生通知，获悉罗衍记先生所持有本公司部分股份被质押，具体事项如下：

1、本次股份质押基本情况

单位：股

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2、本次控股股东股份质押的情形不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3、股东累计质押股份情况

截至公告披露日，控股股东罗衍记先生及其一致行动人累计质押股份情况如下：

单位：股

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注：1、表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

2、“滨州合众”全称为“滨州合众信息科技中心（有限合伙）”；“中关村科技担保”全称为“北京中关村科技融资担保有限公司”

二、 控股股东及其一致行动人股份质押情况

1、公司控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份数量为41,092,200股，占其所持公司总股份的28.38%，占公司总股本的15.34%，对应融资余额约为8990万元；未来一年内（不含半年）到期的质押股份数量为6,300,000股，占其所持公司总股份的4.35%，占公司总股本的2.35%，对应融资余额约为2100万元。

截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人的资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，未来还款资金来源主要包括个人日常收入、投资收益、自筹资金等，质押风险可控，未出现平仓风险或被强行平仓的情形。若公司股价触及预警线或平仓线，控股股东及其一致行动人将采取包括但不限于追加足额保证金、补充质押等措施应对。

2、控股股东及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、控股股东质押事项对上市公司的影响

（1）本次股份质押事项不会对上市公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响；

（2）本次股份质押事项不会对公司治理产生影响，控股股东、实际控制人及其一致行动人与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，对公司的控制权稳定、股权结构、日常管理不产生影响；

（3）本次股份质押不涉及控股股东及其一致行动人履行业绩补偿义务。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2022年11月16日

来源：中国证券报·中证网 作者：