贵州茅台酒股份有限公司 第三届董事会2022年度第十二次会议 决议公告

证券简称：贵州茅台       证券代码：600519        编号：临2022－025

贵州茅台酒股份有限公司

第三届董事会2022年度第十二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2022年11月18日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）以直接送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第三届董事会2022年度第十二次会议（以下简称会议）的通知。2022年11月28日，会议以现场结合通讯表决（视频会议）方式召开，现场会议地点在茅台会议中心，会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人，其中，出席现场会议的3人，以通讯表决方式出席会议的4人（独立董事姜国华、郭田勇、盛雷鸣先生以及董事刘世仲先生因疫情防控原因，以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长丁雄军先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

修订内容详见《关于修订〈公司章程〉〈公司董事会议事规则〉的公告》（公告编号：临2022－027）

（二）《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

修订内容详见《关于修订〈公司章程〉〈公司董事会议事规则〉的公告》（公告编号：临2022－027）

（三）《关于修订〈公司董事会授予总经理部分权限清单〉的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

（四）《关于修订〈公司总经理办公会议事规则〉的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

（五）《关于投资建设茅台酒用原辅料储备库项目的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

会议决定，公司投资8.45亿元实施茅台酒用原辅料储备库项目，所需资金由公司自筹解决。

（六）《关于购买国有建设用地使用权的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

会议决定，公司出资购买国有建设用地使用权作为公司系列酒生产建设用地以及预留发展用地等方面，预估购买总金额约为25.34亿元，最终以政府挂牌出让的面积及金额据实结算，所需资金由公司自筹解决。

（七）《关于出资维修改造茅台国际大酒店的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

会议决定，公司出资1.06亿元用于维修改造茅台国际大酒店，所需资金由公司自筹解决。

（八）《回报股东特别分红方案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

公司董事会拟订了以下分红方案：以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数实施回报股东特别分红，向全体股东每股派发现金红利21.91元（含税）。截至2022年9月30日，公司总股本为125,619.78万股，以此计算合计拟派发现金红利27,523,293,798.00元（含税）。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司《回报股东特别分红方案公告》（公告编号：临2022－028）。

（九）《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

股东大会安排详见公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022－029）。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2022年11月29日

证券简称：贵州茅台       证券代码：600519        编号：临2022－026

贵州茅台酒股份有限公司

第三届监事会2022年度第五次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2022年11月18日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）以派专人送达的方式，向全体监事发出召开第三届监事会2022年度第五次会议（以下简称会议）的通知。2022年11月28日，会议在茅台会议中心召开，由监事会主席游亚林先生主持，应出席的监事3人，实际出席的监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议议案名称：《回报股东特别分红方案》

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司《回报股东特别分红方案公告》（公告编号：临2022－028）。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司监事会

2022年11月29日

证券简称：贵州茅台       证券代码：600519        编号：临2022－027

贵州茅台酒股份有限公司

关于修订《公司章程》《公司董事会

议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会2022年度第十二次会议决议，拟修订《公司章程》《公司董事会议事规则》，具体情况如下：

一、修订背景

根据国企改革三年行动要求，并结合公司党建工作和业务发展需要，拟对《公司章程》《公司董事会议事规则》进行修订。

二、修订具体内容

修订具体内容详见本公告附件。

三、因增删条款导致其序号发生变化，修订后的《公司章程》《公司董事会议事规则》条款序号进行相应调整，如有相互引用的，其条款序号相应变化。

四、本次修订《公司章程》《公司董事会议事规则》的议案需提交公司股东大会审议。

五、《公司章程》《公司董事会议事规则》修订草案详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

附件：1.《公司章程》修订文本对照表

2.《公司董事会议事规则》修订文本对照表

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2022年11月29日

附件1

《公司章程》修订文本对照表

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附件2

《公司董事会议事规则》修订文本对照表

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证券简称：贵州茅台       证券代码：600519        编号：临2022－028

贵州茅台酒股份有限公司

回报股东特别分红方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分红比例：每股派发现金红利21.91元（含税）。

●本次分红以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，具体日期拟在分红实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，将维持分红总额不变，相应调整每股分红比例，并将在相关公告中披露。

一、分红方案内容

截至2022年9月30日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）未分配利润为172,057,305,617.22元。经董事会决议，公司拟在2022年度内以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数实施回报股东特别分红。本次分红方案如下：

（一）经公司董事会充分研究，公司拟向全体股东每股派发现金红利21.91元（含税）。截至2022年9月30日，公司总股本为125,619.78万股，以此计算合计拟派发现金红利27,523,293,798.00元（含税）。

（二）特别分红的目的：一是公司持续、稳定、健康发展的需要；二是在保证公司正常经营和长期发展不受影响的前提下，加大现金分红力度，提振市场信心；三是积极回报股东，与股东分享公司发展红利，增强广大股东的获得感。

（三）在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，将维持分红总额不变，相应调整每股分红比例，并将在相关公告中披露。

（四）本次分红方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2022年11月28日召开第三届董事会2022年度第十二次会议审议通过了《回报股东特别分红方案》，本次分红方案符合《公司章程》的规定。

（二）独立董事意见

本次分红充分考虑了公司未分配利润、现金流情况以及对广大投资者的合理投资回报，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害中小股东利益的情况。本次分红方案符合《公司章程》的相关规定，同意本方案。

（三）监事会审议情况

公司于2022年11月28日召开第三届监事会2022年度第五次会议审议通过了《回报股东特别分红方案》。

三、相关提示

（一）本次分红方案综合考虑了公司目前的生产经营状况、未来发展资金需求、经营现金流等因素，不会对公司正常经营和长期发展造成影响。

（二）本次利润分配方案需提交公司股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

（三）在公司股东大会审议本次分红方案前，股东可就本次分红与公司进行沟通交流、向公司提出意见建议。

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0851－22386002

联系邮箱：mtdm@moutaichina.com

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2022年11月29日

证券代码：600519   证券简称：贵州茅台   公告编号：临2022-029

贵州茅台酒股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会

的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年12月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 为配合做好疫情防控工作，建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会。现场参会人员须符合疫情防控规定方能进入会议现场，敬请及时关注疫情防控的最新规定。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年12月14日14点30分

召开地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年12月14日

至2022年12月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经本公司第三届董事会2022年度第十二次会议审议通过，相关公告请详见2022年11月29日公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》上的公告。

（二）特别决议议案：议案1、议案2。

（三）对中小投资者单独计票的议案：议案3。

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）法人股东持上海股票帐户卡（如有）、法人营业执照复印件、授权委托书（详见附件）和出席人身份证进行登记。

（二）个人股东持上海股票帐户卡（如有）和本人身份证进行登记。

（三）股东代理人持本人身份证、授权委托书（详见附件）及委托人上海股票帐户卡（如有）进行登记。

（四）出席现场会议报名登记时间：2022年12月6日10:00--17:00。拟出席现场会议的股东或股东代理人，请在上述报名登记时间内通过公司股东大会报名系统提交登记资料进行报名。股东可通过访问网址（http://bmwb.moutaichina.com:5050/sign）或扫描下方二维码登录报名系统，并可在2022年12月5日10:00--17:00登录报名系统提前了解具体使用方法。

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（五）根据常态化疫情防控需要和公司所在地接待能力，本次股东大会现场会议场地容量为300人，建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会，敬请公司股东理解与支持。本次会议将按出席现场会议报名登记时间内（2022年12月6日10:00--17:00）股东在报名系统提交登记资料的先后顺序确定出席现场会议的股东，公司将向报名登记成功的股东反馈确认信息。

（六）现场会议入场审核时间：2022年12月14日10:00--14:25。出席本次现场会议的股东或股东代理人应持上述登记资料，在茅台国际大酒店股东大会报到点进行审核通过后方可入场。

六、其他事项

（一）现场参会人员须符合疫情防控规定方能进入会议现场，敬请及时关注疫情防控的最新规定。如后续因疫情防控需要等原因须调整会议安排，公司将及时发布提示性公告。

（二）与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

（三）联系方式

联系电话：0851-22386002，22389796

电子邮箱：mtdm@moutaichina.com

联系地址：贵州省仁怀市茅台镇公司董事会办公室

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2022年11月29日

附件：授权委托书

附件

授权委托书

贵州茅台酒股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月14日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号:

委托人电话：受托人电话:

委托日期：2022年月日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称：贵州茅台       证券代码：600519        编号：临2022－030

贵州茅台酒股份有限公司

控股股东增持公司股票计划公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●公司第三届董事会2022年度第十二次会议审议通过了《回报股东特别分红方案》，公司拟实施特别分红，该方案需提交公司股东大会审议。公司股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司计划利用公司特别分红所得现金红利，自公司特别分红现金红利发放之日起6个月内，通过集中竞价交易增持公司股票，两家股东合计增持金额不低于15.47亿元，不高于30.94亿元。

●实施增持计划的前提条件：公司《回报股东特别分红方案》经股东大会审议通过，并顺利实施分红。

●增持计划实施时间和增持金额可能因公司股价波动存在一定不确定性。

2022年11月28日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）接到控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司（简称茅台集团公司）和股东贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司（简称茅台技术开发公司）相关通知，两家股东计划增持公司股票。现将相关情况公告如下：

一、增持主体的基本情况

（一）增持主体的名称、与上市公司的关系

增持主体茅台集团公司是公司控股股东；茅台技术开发公司是公司股东，同时是茅台集团公司的全资子公司。

（二）增持主体已持有公司股份的数量、占公司总股本的比例

截至本公告披露日，茅台集团公司持有678,291,955股公司股票，占公司总股本的54.00%；茅台技术开发公司持有27,812,088股公司股票，占公司总股本的2.21%。

二、增持计划的主要内容

（一）本次拟增持股份的目的

本次增持主要基于以下几方面：一是对公司未来发展前景和实现持续稳健增长的信心；二是对公司长期价值的认可；三是进一步支持公司长期稳定健康发展。同时，增持主体也提倡其他股东利用本次分红所得资金自愿增持公司股票。

（二）本次拟增持股份的方式

集中竞价交易方式。

（三）本次拟增持金额

本次拟增持金额不低于特别分红所得现金红利的10%，不高于特别分红所得现金红利的20%。即：茅台集团公司拟增持金额不低于14.86亿元，不高于29.72亿元；茅台技术开发公司拟增持金额不低于0.61亿元，不高于1.22亿元。

（四）本次拟增持股份的价格

本次不设增持价格区间，增持主体根据股票市场以及公司股价等情况择机实施增持计划。

（五）本次增持股份计划的实施期限

自公司特别分红现金红利发放之日起6个月内。

（六）本次拟增持股份的资金安排

增持主体通过公司特别分红所得现金红利。

（七）实施增持计划的前提条件

公司《回报股东特别分红方案》经公司股东大会审议通过，并顺利实施分红。

（八）茅台集团公司、茅台技术开发公司承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

三、增持计划实施的不确定性说明

增持计划实施时间和增持金额可能因公司股价波动存在一定不确定性。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司

董事会

2022年11月29日

来源：中国证券报·中证网 作者：