欣贺股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议 公 告

证券代码：003016        证券简称：欣贺股份    公告编号：2022-111

欣贺股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议

公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2022年12月2日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知根据《欣贺股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，豁免会议通知时限要求，于2022年11月30日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长孙瑞鸿先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

1、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

2、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。

3、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露事务管理制度》。

4、审议通过《关于修订〈非日常经营交易事项决策制度〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《非日常经营交易事项决策制度》。

5、审议通过《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》

董事会提请股东大会授权经营管理层全权办理本次工商变更登记等具体事宜。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

6、审议通过《关于召开2022年第七次临时股东大会的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第七次临时股东大会的通知》。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2022年12月3日

证券代码：003016        证券简称：欣贺股份  公告编号：2022-112

欣贺股份有限公司

关于变更经营范围暨修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月2日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现对相关情况公告如下：

一、 变更经营范围情况

为满足公司业务发展需要，公司拟增加经营范围：互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰零售；鞋帽零售；箱包销售；针纺织品销售；皮革制品销售；服饰研发。具体变更情况如下：

变更前的经营范围：

从事服装、鞋袜、帽子、手套、箱包、皮草皮革、饰品、眼镜、针织品及钩织品的生产、加工；从事上述产品及皮具、办公用品、钟表、珠宝首饰、香水的批发及进出口业务（以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；以特许经营方式从事商业活动；室内装修、装潢；单用途商业预付卡代理销售。

变更后的经营范围：

从事服装、鞋袜、帽子、手套、箱包、皮草皮革、饰品、眼镜、针织品及钩织品的生产、加工；从事上述产品及皮具、办公用品、钟表、珠宝首饰、香水的批发及进出口业务（以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；以特许经营方式从事商业活动；室内装修、装潢；单用途商业预付卡代理销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰零售；鞋帽零售；箱包销售；针纺织品销售；皮革制品销售；服饰研发。

二、《公司章程》修订情况

因上述变更事项，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关法律、法规、规章和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会对《公司章程》作出修订。《公司章程》主要修订前后对照表如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，本议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权经营管理层全权办理本次工商变更等具体事宜，相关变更以市场监督管理部门最终核准登记为准。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2022年12月3日

证券代码：003016        证券简称：欣贺股份 公告编号：2022-113

欣贺股份有限公司

关于召开2022年第七次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月2日召开第四届董事会第二十四次会议，决定于2022年12月19日召开公司2022年第七次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2022年第七次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2022年第七次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2022年12月19日（星期一）下午14:30；

（2）网络投票时间：2022年12月19日；

其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月19日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月19日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年12月13日（星期二）

7、出席对象：

（1）截止股权登记日2022年12月13日（星期二）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决，因故不能出席现场会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议提案：

■

议案1.00、议案4.00和议案5.00属于特别决议议案，需经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上（含本数）通过。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（二）议案披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议、第二十四次会议审议通过，具体内容请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件2）、委托人的证券账户卡，办理登记手续。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证或护照、能证明其具有法定代表人的有效证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

异地股东须凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

2、登记时间：2022年12月16日上午9:00－11:30，下午13:30－17:00。

3、登记地点：福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室。

4、会议联系方式

联系电话：0592-3107822

传真：0592-3130335

联系人：朱晓峰

5、出席现场会议人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、欣贺股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议；

2、欣贺股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议；

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

欣贺股份有限公司董事会

2022年12月3日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1、投票代码：363016。

2、投票简称：欣贺投票。

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年12月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月19日9:15至下午15：00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托____________先生/女士代表本人/本公司出席于2022年12月19日召开的欣贺股份有限公司2022年第七次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见：

■

委托人（签名或盖章）：______________________  _________

委托人股东账号：_______________________________________

委托人持股数量：_______________________________ _______

受托人（签名或盖章）：_______________________________

身份证号码：________________________________________  _

委托日期：__________年________月________日

注：1、本委托书的有效期限自签署日至本次股东大会结束。

2、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

来源：中国证券报·中证网 作者：