江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2022年12月7日以通讯表决方式召开，本次会议于2022年12月2日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事9人，实际收回有效表决票9张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于制定<经理层选聘工作办法>的议案》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于制定<经理层薪酬管理办法>的议案》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于2021年度经理层成员经营业绩考核结果及薪酬分配的议案》；

董事、总经理李诺先生对该事项回避表决。

公司独立董事就该事项发表以下独立意见：公司《关于2021年度经理层成员经营业绩考核结果及薪酬分配的议案》提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审核通过；董事会审议时，关联董事进行了回避表决，相关决策程序合法有效，符合法律法规、部门规章规范性文件以及《公司章程》等规定。

我们认为，上述事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意《关于2021年度经理层成员经营业绩考核结果及薪酬分配的议案》。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于制定<工资总额管理办法>的议案》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于制定<负债管理办法>的议案》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2022年12月8日

来源：中国证券报·中证网 作者：