华峰化学股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股份解除限售上市流通的提示性公告

证券代码：002064         证券简称：华峰化学       公告编号：2022-042

华峰化学股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股份解除限售上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的限售股股份数量为2,621,359,221股，占公司股份总数的52.82%。

2.本次限售股可上市流通日为2022年12月19日。

一、本次解除限售股份的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江华峰氨纶股份有限公司向华峰集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2138 号），公司向华峰集团有限公司、尤小平、尤金焕和尤小华等4名交易对方发行2,621,359,221股股份购买相关资产；同时向申万宏源证券有限公司等6名特定投资者非公开发行335,360,000股股份募集配套资金。上述新增股份分别于2019年12月18日、2020年2月6日在深圳证券交易所上市。

其中募集配套资金非公开发行的股份已于2021年2月8日解除限售上市流通。本次拟申请上市流通的限售股份为发行股份购买资产所涉及股份，具体情况如下表所示：

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二、本次限售形成后公司股本变化情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江华峰氨纶股份有限公司向华峰集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2138 号），公司分别发行2,621,359,221股股份和335,360,000股股份购买资产及募集配套资金后，公司总股本增加至4,633,519,221股。

2022年3月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4150号文号核准，公司向12名特定投资者非公开发行人民币普通股股票329,024,676股，公司总股本增加至4,962,543,897股。至今公司股本数量未再发生变化。

三、本次限售股份可上市流通安排

1.本次限售股份可上市流通时间为2022年12月19日；

2.本次可上市流通股份的总数为2,621,359,221股，占公司总股本的52.82%；于可上市流通日实际可上市流通限售股份数量为2,621,359,221股，占公司总股本的52.82%。

3.本次解除限售股份上市流通的股东共计4位，证券账户户数为4户，本次解除限售股份上市流通情况如下：

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四、本次解除限售后公司的股本结构

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五、本次申请解除限售股东的承诺及承诺履行情况

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上述股东不存在非经营性占用上市公司资金的情况，上市公司对其不存在违规担保的情况。

六、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问东方投行、东海证券认为：

1.公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2.公司本次限售股份解除限售的股份数量和上市流通时间符合相关法律法规的规定及本次解除限售股东所作之承诺；

3.公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；

4.独立财务顾问对本次限售股份解除限售事项无异议。

七、备查文件

1.《上市公司限售股份上市流通申请表》；

2.《股份结构表和限售股份明细表》；

3.《东方证券承销保荐有限公司、东海证券股份有限公司关于华峰化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股份解除限售上市流通的的核查意见》；

4.其他。

华峰化学股份有限公司董事会

2022年12月13日

来源：中国证券报·中证网 作者：