金正大生态工程集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：002470      证券简称：ST金正        公告编号：2022-105

金正大生态工程集团股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2022年12月14日9时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第五届董事会第三十次会议。会议通知及会议资料于2022年12月9日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9名，实到9名。董事长张宇鹏、董事张晓义、李玉晓现场出席了本次会议，董事李文静、颜明霄、独立董事陈国福、王学斌、王伟、葛夫连以通讯方式参加了本次会议，公司监事以及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由张宇鹏先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式，形成如下决议：

1、审议通过《关于子公司对公司贷款追加担保的议案》，并同意提交公司2022年第十一次临时股东大会审议。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于子公司对公司贷款追加担保的公告》。

2、审议通过《关于公司增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，并同意提交公司2022年第十一次临时股东大会审议。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《公司章程（2022年12月）》及《章程修正案》。

3、审议通过《关于召开公司2022年第十一次临时股东大会的议案》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2022年第十一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三十次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十五日

证券代码：002470      证券简称：ST金正     公告编号：2022-106

金正大生态工程集团股份有限公司

第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2022年12月14日11时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第五届监事会第二十四次会议。会议通知及会议资料于2022年12月9日以电子邮件送达方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。监事会主席杨艳、监事李新柱现场出席了本次会议，监事吴秀清以通讯方式参加了本次会议，会议由监事会主席杨艳女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式形成如下决议：

1、审议通过《关于子公司对公司贷款追加担保的议案》。

监事会认为：公司子公司为公司贷款追加担保，有助于解决公司正常生产经营资金需求，增强资金保障能力，有利于公司的持续向好发展；同时，本次担保不会对公司产生不利影响，符合全体股东及公司利益。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二十四次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司监事会

二〇二二年十二月十五日

证券代码：002470        证券简称：ST金正 公告编号：2022-107

金正大生态工程集团股份有限公司

关于子公司对公司贷款追加担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

1、金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月14日召开了第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于子公司对公司贷款追加担保的议案》。为满足公司生产经营资金的需求，公司全资子公司辽宁金正大生态工程有限公司拟为公司在徽商银行股份有限公司北京分行（以下简称“徽商银行”）的贷款追加连带责任保证担保。

2、根据法律法规及《公司章程》的相关规定，本事项需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

公司名称：金正大生态工程集团股份有限公司

注册地址：临沭县兴大西街19号

注册资本：3,286,027,742元

经营范围：许可项目：肥料生产；农药生产；农药批发；危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农业机械销售；农业机械服务；园艺产品销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农用薄膜销售；食用农产品批发；农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2021年度，公司实现营业收入931,597.66万元，实现净利润-57,411.57万元。截止2021年12月31日，总资产1,417,011.82万元，净资产395,541.51万元，负债1,007,539.06万元，资产负债率71.10%。（上述数据业经审计）

2022年1-9月份，公司实现营业收入776,167.69万元，实现净利润-67,198.96万元。截止2022年9月30日，总资产1,329,157.32万元，净资产328,039.26万元，负债986,815.22万元，资产负债率74.24%。（上述数据未经审计）

三、担保具体事项

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、合计最高担保额度：17,100.00万元人民币。

四、担保协议的主要内容

待公司2022年第十一次临时股东大会审议通过本事项后，公司及子公司将根据股东大会决议及相关授权与徽商银行签署相关担保协议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保获得批准后，公司及子公司对外担保额度为326,700.00万元人民币，占2021年期末经审计总资产和净资产的比例分别为23.06%（按合并报表口径计算）和82.60%（按合并报表口径计算），占2022年9月末未经审计总资产和净资产的比例分别为24.58%（按合并报表口径计算）和99.59%（按合并报表口径计算）。截止目前公司及子公司实际担保余额为234,188.61万元，实际担保余额占公司2021年期末经审计的总资产和净资产的比例分别为16.53%（按合并报表口径计算）和59.21%（按合并报表口径计算），占2022年9月末未经审计总资产和净资产的比例分别为17.62%（按合并报表口径计算）和71.39%（按合并报表口径计算）。

六、董事会意见

此次子公司对公司贷款追加担保有利于公司的日常生产经营，且是在公司财务风险可控的基础上进行的，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，符合公司的整体利益。

七、独立董事意见

此次子公司对公司贷款追加连带责任保证担保，有利于公司日常生产经营，不存在不可控的财务风险，符合全体股东及公司利益，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会公告〔2017〕16号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定相违背的情况。我们同意将本议案提交公司2022年第十一次临时股东大会审议。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第三十次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二○二二年十二月十五日

证券代码：002470        证券简称：ST金正        公告编号：2022-108

金正大生态工程集团股份有限公司

关于召开2022年第十一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2022年12月14日召开，会议审议通过了《关于召开公司2022年第十一次临时股东大会的议案》，会议决议于2022年12月30日在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开2022年第十一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为公司2022年第十一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

现场会议时间：2022年12月30日15：30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年12月30日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年12月30日9:15 至15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年12月23日

7、出席会议对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2022年12月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点：山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

二、本次股东大会审议事项

■

提案1及提案2已由2022年12月14日召开的公司第五届董事会第三十次会议审议通过并同意提交公司2022年第十一次临时股东大会审议，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。

提案2为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案将采取对中小投资者表决单独计票的方式计票，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年12月28日下午16：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请注明“2022年第十一次临时股东大会”字样。

2、登记时间：

2022年12月28日，上午8：00—11：30，下午14：00—16：00

3、登记地点：

山东省临沭县兴大西街19号公司证券部

4、会议联系人：杨功庆、杨春菊

联系电话：0539-7198691

传 真：0539-6088691

地 址：山东省临沭县兴大西街19号金正大生态工程集团股份有限公司

邮政编码： 276700

5、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到公司会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作详见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第三十次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362470”，投票简称为“金正投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年12月30日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月30日9:15 至15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

本人（本单位）兹委托            先生/女士代表本人（本单位）出席2022年12月30日召开的金正大生态工程集团股份有限公司2022年第十一次临时股东大会现场会议，并代为行使表决权，签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人名称：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：                                 普通股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托人对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

说明：1、请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。如果出现总议案与具体议案表决意见不一致的情形，以总议案的表决意见为准。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人（签字或盖章）：

委托日期： 2022年   月   日

证券代码：002470        证券简称：ST金正        公告编号：2022-109

金正大生态工程集团股份有限公司

关于控股股东部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东临沂金正大投资控股有限公司的通知，获悉其所持有公司的部分股份已解除质押。现将具体情况公告如下：

一、本次解除质押情况

1、本次解除质押基本情况

■

2、控股股东及其一致行动人股份累计质押情况

截至公告披露日，控股股东及其一致行动人股份累计质押情况如下：

■

公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并将严格遵守相关规定，督促其及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

二、备查文件

1、持股5%以上股东每日持股变化明细。

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十五日

来源：中国证券报·中证网 作者：