江苏通用科技股份有限公司 关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告

证券代码：601500     证券简称：通用股份     公告编号：2022-106

江苏通用科技股份有限公司

关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●被担保人：公司符合一定条件的下游客户。被担保人与公司不存在关联关系，不存在关联担保。

●本次担保金额：担保总额不超过人民币4,000 万元。

●本次担保是否有反担保：提供反担保

●对外担保逾期的累积数量：无

一、担保情况概述

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年12月14日在公司会议室召开。本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》，同意在风险可控的前提下，为符合条件的客户在指定银行的授信额度内提供连带责任担保，客户在该授信额度项下的融资用于向本公司支付采购货款，担保总额不超过4,000万元，具体以银行签订的担保合同为准，担保期限为一年。

本次担保事项尚须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

为加强业务的风险控制，公司明确了被担保人的条件，并将在内部严格评审、谨慎选择。

1、担保对象：

公司根据业务情况评定的优质客户，由公司向合作银行进行推荐并完成认证，公司与上述担保对象无关联关系，合作为非关联交易。

2、参与供应链融资的客户应当满足以下条件：

（1） 客户及实际控制人信用良好；

（2） 具备相关经营资质，与公司过往合作记录良好；

（3） 完成公司指定的销售任务；

（4） 公司根据管理要求补充的其他条件。

在本次股东大会批准的担保额度及担保人范围内，为资产负债率超过 70%的被担保人提供的担保，亦包含在本次担保额度范围之内。

三、供应链融资担保协议的主要内容

1、担保的范围：主债权本金、利息及罚息等。

2、担保方式：连带责任担保。

3、担保期限：自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

4、担保金额：以各客户的融资额为限，总担保额度不超过4,000万元。

公司可以根据业务需要在总担保额度范围内，对担保对象的担保额度进行调配，包括但不限于分割、调整单个客户的融资额度。

5、担保融资款项的用途：本次担保授信额度下的融资用途限于向本公司支付采购货款。

6、反担保措施：公司要求客户或其实际控制人向公司提供反担保，反担保采用包括但不限于房产抵押、动产质押、家庭成员连带担保等双方协商认可的方式办理。

具体内容以公司实际与合作银行、客户等签订的协议为准。

四、对外担保的风险管控措施

针对为下游客户银行融资提供担保的事项，公司将制定相应的操作规范，明确风险控制措施，降低担保风险，主要包括以下内容：

1、公司负责对纳入担保范围的客户资质进行审核和推荐，确保加入进来的客户信用良好，具有较好的偿还能力；

2、指定银行及授信额度下的融资用途限于向本公司支付采购货款；

3、公司要求客户或其实际控制人向公司提供反担保，反担保采用包括但不限于房产抵押、动产质押、家庭成员连带担保等双方协商认可的方式办理。公司将谨慎判断反担保的可执行性及反担保提供方实际担保能力。公司为客户履行担保责任后，在承担保证范围内，依法享有追偿权。

4、公司将严格按照相关制度、公司章程、协议约定，对客户实施保前审查、保中督查、保后复核，不损害公司及中小股东的利益。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司为下游客户供应链融资提供担保，有助于客户拓宽融资渠道，缓解资金压力；同时能够加强与客户合作关系，提高公司的市场竞争力，加速公司资金回笼；客户供应链融资款项，只能用于向公司支付货款，并提供反担保，风险总体可控。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

六、监事会意见

公司监事会认为，公司与银行合作，由银行为客户购买公司产品提供融资，支持对象均为公司的优质客户，贷款额度以及贷款的用途有严格限制，有利于帮助客户拓宽融资渠道，加强与客户的合作关系。在担保期和担保额度内的风险可控，本次对外担保的决策程序合法有效。

七、独立董事意见

公司独立董事对公司为客户银行授信提供担保事项予以事前认可并发表独立意见：

1、本次事项的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并履行了必要的审批程序。

2、为帮助客户拓宽融资渠道，提升销售规模，增强与客户建立良好的长期合作关系，同意公司在风险可控的前提下，向符合一定条件的优质客户在指定银行的授信额度内提供连带责任担保。

3、公司要求客户提供反担保，并在保前、保中、保后持续监控客户的贷款、信用及财务状况，能有效防范和控制担保风险，不会对公司产生不利影响。

我们认为，公司对上述客户开展供应链融资暨提供担保满足公司正常经营需要，财务风险处于可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，此次担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响，不会损害公司和中小股东的利益。

因此，我们同意公司上述事项。

八、累计对外担保数量及逾期担保数量。

截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为265,974.27万元（包含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的62.12%。其中，公司对全资子公司的担保总额为259,724.27万元，占公司最近一期经审计净资产的60.66%，其余为公司对客户提供的担保。公司及控股子公司实际对外担保余额为250,988.59万元，占公司最近一期经审计净资产的58.62%。

截止目前，本公司无逾期担保情况。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2022年12月15日

证券代码： 601500      证券简称：通用股份     公告编号：2022-107

江苏通用科技股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年12月14日在公司会议室召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席王晓军先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

公司监事会认为，公司与银行合作，由银行为客户购买公司产品提供融资，支持对象均为公司的优质客户，贷款额度以及贷款的用途有严格限制，有利于帮助客户拓宽融资渠道，加强与客户的合作关系。在担保期和担保额度内的风险可控，本次对外担保的决策程序合法有效。

表决结果：同意3票，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司监事会

2022年12月15日

股票代码：601500         股票简称：通用股份         公告编号：2022-108

江苏通用科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年12月14日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7 名。

本次会议由董事长顾萃先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所披露《江苏通用科技股份有限公司《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告》（公告编号：2022-106）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2022年第六次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所披露《江苏通用科技股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会通知》（公告编号：2022-109）

表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2022年12月15日

证券代码：601500     证券简称：通用股份     公告编号：2022-109

江苏通用科技股份有限公司

关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年12月30日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第六次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年12月30日14点 30分

召开地点：江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年12月30日

至2022年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经经过第六届董事会第二次会议，第六届监事会第二次会议审议通过，相关内容于2022年12月15日披露在上海证券交易所网站及指定披露 媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

2、特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2022年12月29日（9:00-11:00,14:00-16:00）

2、登记地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司证券办公室

3、个人股东请持账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续。

4、异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记。

六、其他事项

1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。

2、联系人：公司证券办公室费亚楠。

电话0510-66866165，传真0510-66866165。

3、与会股东的食宿及交通费用自理。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2022年12月15日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏通用科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月30日召开的贵公司2022年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

来源：中国证券报·中证网 作者：