12月30日，央行披露一批8月底时作出行政处罚决定的罚单。其中，招商银行因13项违法事由，被处以警告，没收违法所得5.692641万元，罚款3423.5万元；广发银行因9项违法事由，被处以警告，罚款3484.8万元；银联商务同样因9项违法事由，被处以警告，没收违法所得15.724832万元，罚款6516万元。
广发银行除被罚款3484.8万元外，另有12名当事人被央行处罚，罚金1万元至9万元不等。
银罚决字（2022）25号文显示，银联商务共违反9项规定，包括：违反商户管理规定；违反清算管理规定；违反条码支付业务管理规定；违反机构管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户；违反个人金融信息保护规定。
银联商务除被罚6516万元外，另有4名当事人被央行一并处罚，罚金5万元至11.5万元不等。
就此，银联商务回应称，坚决拥护央行对支付行业的严监管要求，并将举一反三，持续改进，继续认真执行产业各项政策法规，争做支付行业合规经营表率。
反洗钱监管再度升级
时代周报记者梳理央行及各分支机构官网后发现，近两月，交通银行、工商银行、邮储银行等近十家金融机构因违反《反洗钱法》被央行处以重罚。
11月2日，交通银行陕西省分行因违反反洗钱管理规定被罚180万元；11月4日，工行陕西省分行因违反支付结算、反洗钱、货币金银、国库、金融消费权益保护及征信管理规定被罚款525万元；12月23日，邮储银行上海分行因存在“未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告”等违法行为，被罚款559万元。
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