12月30日，央行披露一批8月底时作出行政处罚决定的罚单。其中，招商银行因13项违法事由，被处以警告，没收违法所得5.692641万元，罚款3423.5万元；广发银行因9项违法事由，被处以警告，罚款3484.8万元；银联商务同样因9项违法事由，被处以警告，没收违法所得15.724832万元，罚款6516万元。
本文来源：时代周报 作者：夏子轩
招商银行、广发银行、银联商务被重罚。
12月30日，央行披露一批8月底时作出行政处罚决定的罚单。其中，招商银行因13项违法事由，被处以警告，没收违法所得5.692641万元，罚款3423.5万元；广发银行因9项违法事由，被处以警告，罚款3484.8万元；银联商务同样因9项违法事由，被处以警告，没收违法所得15.724832万元，罚款6516万元。
易观分析金融行业高级咨询顾问苏筱芮表示，2022年支付行业处罚频现，主要有两方面特征：一是处罚频次增加，监管顶层制度日益完善，监管科技水平也不断精进，机构的违规“小动作”难以藏身；二是“双罚”趋势显著，除了机构层面的处罚，对责任人的个体处罚力度也在同步进行。
上述三家机构多处行为涉嫌违反反洗钱规定，这些行为包括未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录等。反洗钱一直是近年央行重点关注领域。近年，央行持续完善反洗钱法律制度体系，推进《反洗钱法》修订，并建立“风险评估＋执法检查”双支柱监管框架。
2022年2月，央行等联合印发《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022-2024年）》，在全国范围内推动开展打击治理洗钱违反犯罪三年行动。在风险为本理念下，可以预见反洗钱监管形势将会越加严格。
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