成都市新筑路桥机械股份有限公司2022年第九次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间

现场会议时间：2022年12月19日（星期一）下午15:00。

网络投票的日期和时间为：2022年12月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年12月19日9:15-15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：四川新津工业园区A 区兴园三路99号成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）324 会议室。

（3）召开方式：现场投票结合网络投票方式。

（4）召集人：公司董事会。

（5）主持人：公司董事长肖光辉先生。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定。

2、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络

投票的股东及股东授权委托代表共19人，代表股份267,947,568股，占公司有表决权股份总数的34.8360%。其中：通过现场及视频方式参会的股东6人，代表股份1,928,499股，占公司有表决权股份总数的0.2507%；通过网络投票的股东13人，代表股份266,019,069股，占公司有表决权股份总数的34.5853%。

（2）公司董事、监事、高级管理人员通过现场结合视频方式出席了本次会议，北京金杜（成都）律师事务所律师通过视频方式列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于控股子公司为其子公司提供担保的议案》

1.01关于晟天新能源为雅江公司提供担保的议案

表决结果：同意267,771,968股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9345%；反对175,600股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0655%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

1.02关于晟天新能源为中核小金提供担保的议案

表决结果：同意267,771,968股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9345%；反对175,600股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0565%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

1.03关于晟天新能源为中核阿坝提供担保的议案

表决结果：同意267,771,968股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9345%；反对175,600股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0655%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

1.04关于晟天新能源为昭觉公司提供担保的议案

表决结果：同意267,771,968股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9345%；反对175,600股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0655%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.00000%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于二级控股子公司向银行申请授信的议案》

表决结果：同意267,771,968股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9345%；反对175,600股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0655%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京金杜（成都）律师事务所贾芳菲律师、温昕律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2022年第九次临时股东大会之法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”

四、备查文件

1、成都市新筑路桥机械股份有限公司2022年第九次临时股东大会会议决议；

2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2022年第九次临时股东大会之法律意见书》。

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

2022年12月19日

来源：中国证券报·中证网 作者：