成都云图控股股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002539                证券简称：云图控股  公告编号：2023-003

成都云图控股股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2023年1月6日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于2023年1月9日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均以通讯方式出席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都云图控股股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议：

（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

内容详见公司2023年1月10日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责向登记机关办理变更注册资本以及修改《公司章程》的相关手续，包括但不限于根据市场监督管理部门意见对前述内容进行适当调整。

（二）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

内容详见公司2023年1月10日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2023年1月10日

证券代码：002539               证券简称：云图控股  公告编号：2023-004

成都云图控股股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月9日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、变更注册资本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都云图控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2137号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）197,623,762股，新增股份已于2023年1月6日在深圳证券交易所上市，公司股本总数由原来的1,010,100,000股变更为1,207,723,762股，公司的注册资本由原来的人民币1,010,100,000元相应变更为人民币1,207,723,762元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述公司注册资本和股本情况的变化，公司拟按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的规定，对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

■

除上述修订外，《公司章程》的其他条款保持不变。

三、其他事项说明

本次变更事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责向登记机关办理变更注册资本以及修改《公司章程》的相关手续，包括但不限于根据市场监督管理部门意见对前述内容进行适当调整。上述变更内容最终以市场监督管理部门核准的结果为准。

四、备查文件

公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2023年1月10日

证券代码：002539              证券简称：云图控股  公告编号：2023-005

成都云图控股股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。2023年1月9日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2023年1月30日（星期一）下午14：00

2、网络投票时间：2023年1月30日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年1月30日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年1月30日9:15—15:00。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2023年1月18日（星期三）。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

于2023年1月18日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：成都市新都区蓉都大道南二段98号附101号云图控股9楼会议室。

二、本次股东大会审议事项

（一）提案名称

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（二）提案披露情况

上述提案已经公司2023年1月9日召开的第六届董事会第八次会议审议通过，提案内容详见2023年1月10日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第八次会议决议公告》《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

（三）特别强调事项

上述提案为股东大会特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记时间：

2023年1月19日（星期四），上午9：00—11：30，下午14：00—17：00

（二）登记地点：

成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股证券部。

（三）登记方式：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年1月19日下午17：00点前送达或传真至公司，传真号码028-87370871），不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

（一）会议联系人：王生兵、陈银

联系电话：028-87373422

传真：028-87370871

电子邮箱：zhengquan@wintrueholding.com

地址：成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股

邮政编码：610091

（二）现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

（三）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

公司第六届董事会第八次会议决议。

成都云图控股股份有限公司董事会

2023年1月10日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362539，投票简称：云图投票

（二）填报表决意见

1、本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2、本次股东大会不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2023年1月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月30日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年1月30日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2

授权委托书

本人（本单位）兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席2023年1月30日召开的成都云图控股股份有限公司2023年第一次临时股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出指示，受托人有权按照自己的意愿表决。

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（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字/盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股性质：

委托人持股数量：股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期：2023年月日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

来源：中国证券报·中证网 作者：