通过现场和网络参加本次会议的中小股东(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)及股东代理人共43人,代表股份79,581,705股,占公司股份总数1,060,346,060的7.5053%。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、现场会议时间:2023年3月9日下午2:30
2、网络投票时间:2023年3月9日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年3月9日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2023年3月9日9:15-15:00期间的任意时间。
3、股权登记日:2023年3月2日
4、会议地点:深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦15A1会议室
5、会议召开方式:现场投票与网络投票表决相结合
6、召集人:公司董事会
7、主持人:公司董事长聂黎明先生
8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(股东代理人)共46人,代表股份742,059,958股,占公司股份总数1,060,346,060的69.9828%(本公告相关比例采取四舍五入方式保留四位小数,下同)。其中:
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人,代表股份662,479,253 股,占公司股份总数1,060,346,060的62.4776%。
参加本次股东大会网络投票的股东共42人,代表股份79,580,705股,占公司股份总数1,060,346,060的7.5052%。
通过现场和网络参加本次会议的中小股东(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)及股东代理人共43人,代表股份79,581,705股,占公司股份总数1,060,346,060的7.5053%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于增补公司第十届董事会董事的议案》。
■
其中,中小股东表决情况:同意79,567,005股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9815%;反对14,700 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0185%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
(二)审议通过了《关于与招商局集团及下属企业间2023年度日常关联交易预计的议案》。
■
其中,中小股东表决情况:同意79,581,705股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
关联股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳招商房地产有限公司已回避本议案表决。
(三)审议通过了《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》。
■
其中,中小股东表决情况:同意79,581,705股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所饶春博律师、梁晓华律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书(同日刊登于巨潮资讯网上)。该法律意见书认为,公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、广东信达律师事务所出具的法律意见书;
3、本次股东大会全套会议资料。
特此公告
招商局积余产业运营服务股份有限公司
董 事 会
二○二三年三月十日
来源:中国证券报·中证网 作者:
热评话题
相关推荐
-
该协议为项目合作协议,协议经双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章后生效;该协议涉及的数量是双方合作目标,实际情况以未来实际发生为准;该项目的实施须取得广东省翁源县发展和改革局备案,因此,协议执行存在一定的不...股市公告 2023-3-10 16:59:370阅读
-
本次权益变动为建德市财政局将其持有的建德市国有资产经营有限公司(以下简称“建德国资公司”)的全部股权无偿划转至建德市国有资产投资控股集团有限公司(以下简称“建德国控公司”)。本次股权划转完成后,建德国控公司通过...股市公告 2023-3-10 16:58:540阅读
-
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2021年1月19日出具的《关于同意杭州爱科科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕148号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社...股市公告 2023-3-10 16:50:080阅读
-
云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月13日召开第九届董事会第九次(临时)会议,审议通过了《关于公开挂牌转让子公司股权的议案》,同意公司在云南产权交易所有限公司通过公开挂牌方式,转让下属全资子公司云...股市公告 2023-3-10 16:49:000阅读
-
杭州宏华数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月8日收到公司股东浙江新湖智脑投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“新湖智脑”或“信息披露义务人”)发来的关于减持杭州宏华数码科技股份有限公司股份的通知...股市公告 2023-3-10 16:48:070阅读