荣盛房地产发展股份有限公司2023年度第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次会议无否决议案的情况

2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况

一、会议召开和出席情况

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度第二次临时股东大会于2023年3月13日下午在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共63名，代表股份1,776,382,394股，占公司有表决权股份总数的40.8536％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共7名，代表股份1,742,376,948股，占公司有表决权股份总数的40.0716％；通过网络投票的股东共56名，代表股份34,005,446股，占公司有表决权股份总数的0.7821％。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共58名，代表股份34,034,146股，占公司有表决权股份总数的0.7827％。本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

与会股东及股东代理人以计名投票方式通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》；

表决结果：同意1,772,349,431股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7730％；反对4,032,963股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2270％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。

其中，中小股东的表决情况为：同意30,001,183股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的88.1502％；反对4,032,963股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.8498％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。

（二）审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行A股股票相关事宜的议案》；

表决结果：同意1,772,361,031股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7736％；反对4,021,363股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2264％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。

其中，中小股东的表决情况为：同意30,012,783股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的88.1843％；反对4,021,363股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的11.8157％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。

上述议案为特别决议事项，均获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见书

北京市天元律师事务所律师高媛、于进进出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、与会董事签名的本次股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董  事  会

二〇二三年三月十三日

来源：中国证券报·中证网 作者：