鼎龙文化股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和相关人员的公告

　　证券代码：002502             证券简称：ST鼎龙         公告编号：2023-066

　　鼎龙文化股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举

　　及聘任高级管理人员和相关人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月9日召开的2023年第一次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会成员和第六届监事会非职工代表监事；公司于2023年10月8日召开的2023年第一次职工代表大会选举产生了公司第六届监事会职工代表监事；公司于2023年10月9日召开的第六届董事会第一次（临时）会议和第六届监事会第一次（临时）会议分别审议通过了选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事务代表、审计部负责人等议案。截至本公告披露日，公司董事会、监事会的换届选举及高级管理人员和相关人员的聘任事项已完成，现将相关情况公告如下：

　　一、公司第六届董事会组成情况

　　公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年；公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期与第六届董事会一致。根据2023年第一次临时股东大会以及第六届董事会第一次（临时）会议的表决结果，公司第六届董事会组成情况如下（相关人员简历详见附件）：

　　1、董事长：龙学勤先生

　　2、副董事长：张家铭先生

　　3、董事会成员：龙学勤先生、张家铭先生、龙学海先生、杨芳女士、龙晓卫女士、龙晓彤女士、才国伟先生（独立董事）、丁利先生（独立董事）、李超先生（独立董事）

　　4、董事会专门委员会组成情况

　　（1）董事会战略委员会：龙学勤先生（主任委员）、张家铭先生、龙学海先生、杨芳女士、才国伟先生、丁利先生、李超先生；

　　（2）董事会审计委员会：李超先生（主任委员）、才国伟先生、杨芳女士；

　　（3）董事会提名委员会：才国伟先生（主任委员）、丁利先生、杨芳女士；

　　（4）董事会薪酬与考核委员会：丁利先生（主任委员）、李超先生、杨芳女士。

　　董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

　　二、公司第六届监事会组成情况

　　公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。根据2023年第一次临时股东大会、2023年第一次职工代表大会及第六届监事会第一次（临时）会议的表决结果，公司第六届监事会组成情况如下（相关人员简历详见附件）：

　　1、监事会主席：龙晓峰女士

　　2、监事会成员：龙晓峰女士、丁辉先生、张婕女士（职工代表监事）

　　公司监事会中职工代表监事的比例符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

　　三、聘任高级管理人员及相关人员情况

　　根据第六届董事会第一次（临时）会议决议，公司聘任的高级管理人员及相关人员如下（相关人员简历详见附件）：

　　1、高级管理人员

　　（1）总经理：龙学勤先生

　　（2）副总经理：王小平先生

　　（3）董事会秘书：王小平先生

　　（4）财务总监：徐淑军先生

　　上述高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不属于失信被执行人。董事会秘书王小平先生已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，熟练掌握履职相关专业知识及法律法规，具备相应的专业胜任能力与从业经验。

　　2、其他相关人员

　　（1）证券事务代表：危永荧先生

　　（2）审计部负责人：陈晓洁女士

　　以上高级管理人员及相关人员任期三年，自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

　　联系电话：020-32615774

　　传    真：020-32615772

　　电子邮箱：stock@dinglongwh.com

　　联系地址：广东省广州市天河区广州大道北63号鼎龙希尔顿花园酒店21楼

　　五、部分董事、监事任期届满离任情况

　　由于任期届满，本次换届完成后，公司第五届董事会非独立董事郭梓霖先生、方树坡先生及独立董事何兴强先生、张需聪先生、童泽恒先生不再担任公司董事职务；第五届监事会非职工代表监事凌辉先生不再担任公司监事职务。截至本公告披露日，郭梓霖先生、方树坡先生、何兴强先生、童泽恒先生及凌辉先生未持有公司股份；张需聪先生持有公司79,700股股份，占公司总股本的0.0087%。上述人员离任后，其股份变动将严格遵守《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定。

　　公司对上述换届离任人员在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　鼎龙文化股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月十日

　　附件：

　　一、第六届董事会董事简历

　　1、 非独立董事简历

　　（1）龙学勤先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1999年7月至2020年6月历任广东鼎龙投资有限公司董事长、广东鼎龙实业集团有限公司总裁、杭州鼎龙企业管理有限公司（以下简称“杭州鼎龙”）经理；2005年1月至今担任鼎龙集团董事局主席，2018年11月至2021年5月担任杭州鼎龙执行董事，2019年1月至今担任鼎龙文化股份有限公司董事长，2020年6月至今担任鼎龙文化股份有限公司总经理。曾获“湛江市扶贫济困十佳杰出贡献企业家”“湛江市荣誉市民”“赣州市荣誉市民”、中国证券“金紫荆”奖年度卓越企业家、“广东省劳动模范”等荣誉称号。

　　龙学勤先生为公司实际控制人，直接持有公司股份33,099,900股，占公司总股本的3.60%；其控制的杭州鼎龙为公司的控股股东，直接持有公司171,129,453股，占公司总股本的18.60%，根据杭州鼎龙与郭祥彬先生签署的《表决权委托协议》，郭祥彬先生将其持有的全部公司股份所对应的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权等权利委托予杭州鼎龙行使，截至本公告披露日，郭祥彬先生持有公司股份3,723股，占公司总股本的0.0004%，龙学勤先生合计可行使的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权等权利的比例为22.20%。龙学勤先生与公司董事龙学海先生为兄弟关系，与公司监事龙晓峰女士及董事龙晓卫女士均为堂姐弟关系，与公司董事龙晓彤女士为堂叔侄关系，除此之外，与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

　　龙学勤先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；2022年9月因公司控股子公司对外提供财务资助未履行审议程序及信息披露义务，深圳证券交易所对龙学勤先生给予了通报批评的纪律处分，除此之外，龙学勤先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所其他纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况；亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

　　（2）张家铭先生：1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，在职研究生。2014年7月至2015年12月，担任中程租赁有限公司项目经理；2016年1月至2018年10月，担任北京中泰创展企业管理有限公司金融市场部总经理；2018年至2020年，担任中海晟融（北京）资本管理集团有限公司投资部负责人；2020年1月至今，担任鼎龙文化股份有限公司董事；2020年3月至今，担任鼎龙文化股份有限公司副董事长、云南中钛科技有限公司副董事长。

　　张家铭先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。

　　张家铭先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况；亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

　　（3）龙学海先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国华威大学，硕士研究生学历。2005年4月至2008年10月担任广东鼎龙实业集团有限公司总裁特别助理，2018年11月至2020年3月担任杭州鼎龙企业管理有限公司监事，2008年11月至今担任广东鼎龙实业集团有限公司副总裁，2019年1月至今担任鼎龙文化股份有限公司董事。曾担任广州市白云区政协委员、白云区工商业联合会、白云区总商会第五届执行委员会副主席。

　　截至本公告披露日，龙学海先生直接持有公司股权激励限售股3,000,000股（待办理回购注销手续），占公司总股本的0.33%；龙学海先生与公司实际控制人、董事长、总经理龙学勤先生为兄弟关系，与公司监事龙晓峰女士及董事龙晓卫女士均为堂姐弟关系，与公司董事龙晓彤女士为堂叔侄关系，除此之外，与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

　　龙学海先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况；亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

　　（4）杨芳女士：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经大学，本科学历，注册理财规划师。1992年12月至2018年4月在中国工商银行湛江市开发区支行、湛江分行营业部历任客户经理、副总经理、总经理等职务；2018年4月至2021年4月担任广东鼎龙实业集团有限公司副总裁；2021年4月至今担任广东恒福糖业集团有限公司总裁；2019年1月至今担任鼎龙文化股份有限公司董事。曾带领团队获得全国总工会颁发的“全国五一巾帼标兵岗”荣誉称号。

　　截至本公告披露日，杨芳女士直接持有公司股权激励限售股2,900,000股（待办理回购注销手续），占公司总股本的0.32%；杨芳女士与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。

　　杨芳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况；亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

　　（5）龙晓卫女士：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学财务总监高级研修班。1990年至2001年先后任职于贵州省六盘水市煤矿机械厂、广东省省委接待处、广东省第三建筑工程公司、广州市珠岛宾馆；2002年8月至2006年3月担任鼎龙企业集团（澳门）有限公司财务负责人；2006年4月至2009年9月担任广州市鼎龙国际大酒店有限公司财务人员；2009年9月至2021年7月担任广州市卡丽酒店有限公司业主代表；2021年8月至2022年3月任职于广东鼎龙实业集团有限公司人力资源部；2023年10月9日起担任鼎龙文化股份有限公司董事。

　　龙晓卫女士未持有公司股份，龙晓卫女士与公司实际控制人、董事长、总经理龙学勤先生和董事龙学海先生均为堂姐弟关系，与公司监事龙晓峰女士为姐妹关系，与公司董事龙晓彤女士为堂姑侄关系，除此之外，与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

　　龙晓卫女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况；亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

　　（6）龙晓彤女士：1997年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，在读本科。2020年4月至2022年8月，任职于鼎龙商贸投资（广州）有限公司行政人事部；2022年8月至今，任职于鼎龙商贸投资（广州）有限公司财务部；2023年10月9日起担任鼎龙文化股份有限公司董事。

　　截至本公告披露日，龙晓彤女士直接持有公司股权激励限售股5,300,000股（待办理回购注销手续），占公司总股本的0.58%。龙晓彤女士与公司实际控制人、董事长、总经理龙学勤先生及公司董事龙学海先生均为堂叔侄关系，与公司监事龙晓峰女士及公司董事龙晓卫女士均为堂姑侄关系，除此之外，与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

　　龙晓彤女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况；亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

　　2、独立董事简历

　　（1）才国伟先生：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学，获经济学博士学位。2008年至今历任中山大学岭南学院讲师、副教授、教授、博士生导师；曾任中山大学岭南学院院长助理、副院长，中山大学数字经济与政策研究院院长，MIT斯隆管理学院访问学者；兼任中国世界经济学会常务理事、中国经济学年会青年委员会委员、中国制度经济学论坛理事、广东经济学会副秘书长、广东电力发展股份有限公司独立董事；2023年10月9日起担任鼎龙文化股份有限公司独立董事。

　　才国伟先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。

　　才国伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况；亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

　　（2）丁利先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学法学院，获法学博士学位，中国社会科学院经济研究所理论经济学博士后。1995年5月至1996年6月，担任北京天则经济研究所所长助理；1996年9月至2006年5月，曾任教于山东大学威海分校法律系、北京大学法学院，并担任北京大学学报编辑部编辑等职务；现任中山大学法学院教授、中山大学法学研究所所长；2023年10月9日起担任鼎龙文化股份有限公司独立董事。丁利先生在经济学、法学领域具有良好的理论知识及丰富的实践经验，在《中国社会科学》《中外法学》《政法论坛》等刊物发表了多篇经济、法律相关文章。

　　丁利先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。

　　丁利先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况；亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

　　（3）李超先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学，获工商管理博士学位，会计学高级实验师。2007年至今就职于广东金融学院会计学院审计系；2023年10月9日起担任鼎龙文化股份有限公司独立董事。兼任广州市政协列席代表、广州市第十五届祖国和平统一促进委员会（祖统委）副主任、广东省祖统委委员，曾兼任广州摩登百货股份有限公司财务顾问、财务经理，贵州南夷寨酒业有限公司高级合伙人。李超先生在财务管理、内部审计等领域具有良好的理论水平与丰富的实践经验。

　　李超先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。

　　李超先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况；亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

　　二、第六届监事会监事简历

　　1、非职工代表监事

　　（1）丁辉先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国加州州立大学，获工商管理硕士学位。2005年8月至2008年12月担任台湾全汉集团美国洛杉矶分公司项目经理；2009年至2020年历任海航通航产业集团总裁、海航通航投资管理股份有限公司总裁、海航机场集团项目部总经理；2020年3月至今担任广东鼎龙实业集团有限公司航空事业部总监；2023年10月9日起担任鼎龙文化股份有限公司监事。

　　丁辉先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。

　　丁辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况；亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

　　（2）龙晓峰女士：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于贵州省六盘水煤矿机械制造技工学校，中专学历。1985年8月至1998年11月历任贵州省六盘水市煤矿机械厂、广东省吴川市塘?轻工机械厂职员；1998年12月至2004年12月历任广东省第三建筑工程公司第十二分公司、广东鼎龙投资有限公司财务部职员；2005年1月至今就职于广东鼎龙实业集团有限公司财务部；2020年6月至今担任鼎龙文化股份有限公司监事，2023年10月起担任鼎龙文化股份有限公司监事会主席。

　　龙晓峰女士未持有公司股份，龙晓峰女士与公司实际控制人、董事长、总经理龙学勤先生和董事龙学海先生均为堂姐弟关系，与公司董事龙晓卫女士为姐妹关系，与公司董事龙晓彤女士为堂姑侄关系，除此之外，与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

　　龙晓峰女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况；亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

　　2、职工代表监事

　　张婕女士：1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津商业大学，本科学历。2017年3月至2018年10月历任贵州骏驰服务有限公司行政专员、贵州习水电商发展领导小组办公室宣发专员、贵州习水九龙街道办事处党政办公室文员；2019年4月起在鼎龙文化股份有限公司历任行政人事专员、行政人事部主管，2021年1月起担任鼎龙文化股份有限公司职工代表监事。

　　张婕女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。

　　张婕女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况；亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

　　三、高级管理人员及相关人员简历

　　1、总经理

　　龙学勤先生：简历请见上述第六届董事会董事简历

　　2、副总经理

　　王小平先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学，硕士研究生学历。2005年7月至2015年8月在中国民生银行历任公司业务客户经理、风险经理、中级审计师、三亚分行公司银行部总经理助理（主持工作）；2015年9月至2016年8月在平安银行总行担任高级授信审批师；2016年9月至2018年11月在广东南粤银行总行历任风险合规部总经理助理、交易银行部总经理助理职务；2019年1月至12月，担任鼎龙文化股份有限公司董事；2019年1月至今担任鼎龙文化股份有限公司副总经理、董事会秘书。2018年5月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　截至本公告披露日，王小平先生持有公司股权激励限售股6,300,000股（待办理回购注销手续），占公司总股本的0.68%。与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。

　　王小平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况；亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

　　3、财务总监

　　徐淑军先生：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南昌大学共青学院会计专业，本科学历，中级会计师，注册会计师。2009年10月至2014年3月历任广州万宝集团压缩机有限公司委外会计、广州高澜节能技术股份有限公司财务经理助理；2014年5月至2015年10月担任河北金后盾集团有限公司总会计师；2015年11月至2016年6月担任广东瑞普信息科技有限公司财务总监，2016年7月至2017年12月担任广东瑞普科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监；2018年4月至2022年3月担任广州博依特智能信息科技有限公司财务总监；2022年12月至今担任鼎龙文化股份有限公司财务总监。

　　徐淑军先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　徐淑军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况；亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

　　4、证券事务代表

　　危永荧先生：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东工业大学，本科学历。2010年1月至2012年4月历任华西证券股份有限公司客户经理、东兴证券股份有限公司区域总监，2012年5月至2018年9月担任蓝盾信息安全技术股份有限公司证券事务代表、证券部总监，2019年1月至今担任鼎龙文化股份有限公司证券事务代表、证券事务部总监。2012年7月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　截至本公告披露日，危永荧先生持有公司股权激励限售股5,500,000股（待办理回购注销手续），占公司总股本的0.60%。危永荧先生与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

　　5、审计部负责人

　　陈晓洁女士：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学会计学专业，获管理学学士学位，本科学历。2010年1月至2014年3月历任汕头市盈信财税咨询服务有限公司会计、广州融富财税咨询有限公司会计主管；2014年4月至2019年1月历任广州雅隆服饰有限公司、广州市旋律服饰有限公司全盘会计；2019年3月至2019年10月担任鼎龙文化股份有限公司会计职务，2019年11月至今担任鼎龙文化股份有限公司审计部负责人。

　　截至本公告披露日，陈晓洁女士持有公司股权激励限售股100,000股（待办理回购注销手续），占公司总股本的0.01%。陈晓洁女士与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

　　证券代码：002502             证券简称：ST鼎龙            公告编号：2023-063

　　鼎龙文化股份有限公司

　　关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2023年10月8日在公司会议室召开了2023年第一次职工代表大会。本次职工代表大会选举张婕女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。张婕女士将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会任期一致。上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。

　　特此公告。

　　鼎龙文化股份有限公司监事会

　　二○二三年十月十日

　　附件：职工代表监事简历

　　张婕女士，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津商业大学，本科学历。2017年3月至2018年10月历任贵州骏驰服务有限公司行政专员、贵州习水电商发展领导小组办公室宣发专员、贵州习水九龙街道办事处党政办公室文员；2019年4月起在鼎龙文化股份有限公司历任行政人事专员、行政人事部主管，2021年1月起担任鼎龙文化股份有限公司职工代表监事。

　　张婕女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。

　　张婕女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况；亦不存在《主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为监事的情形 ；经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

　　证券代码：002502           证券简称：ST鼎龙        公告编号：2023-062

　　鼎龙文化股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示 ：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议的召开和出席情况

　　1、会议召集人：鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　3、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2023年10月9日（星期一）15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年10月9日9:15-15:00期间的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：广州市白云区广园中路388号广州卡丽酒店沙龙1厅。

　　5、会议出席情况：通过现场和网络投票的股东15人，代表股份204,716,176股，占上市公司总股份的22.2519％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份204,233,176股，占上市公司总股份的22.1994％；通过网络投票的股东11人，代表股份483,000股，占上市公司总股份的0.0525％。

　　6、本次会议由公司董事长龙学勤先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

　　7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下提案：

　　1.00《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》；

　　（1）总体表决情况如下：

　　■

　　其中，中小投资者表决情况如下：

　　■

　　（2）表决结果：根据上述表决情况，龙学勤先生、张家铭先生、杨芳女士、龙学海先生、龙晓卫女士、龙晓彤女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

　　2.00《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；

　　（1）总体表决情况如下：

　　■

　　其中，中小投资者表决情况如下：

　　■

　　（2）表决结果：根据上述表决情况，才国伟先生、丁利先生、李超先生当选为公司第六届董事会独立董事。

　　3.00《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。

　　（1）总体表决情况如下：

　　■

　　其中，中小投资者表决情况如下：

　　■

　　（2）表决结果：根据上述表决情况，丁辉先生、龙晓峰女士当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

　　三、律师出具的法律意见

　　广东合邦律师事务所周金晶律师、莫成哲律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2023年第一次临时股东大会决议；

　　2、广东合邦律师事务所对本次股东大会出具法律意见书。

　　特此公告。

　　鼎龙文化股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月十日

　　证券代码：002502             证券简称：ST鼎龙         公告编号：2023-064

　　鼎龙文化股份有限公司

　　第六届董事会第一次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　鼎龙文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月9日召开的2023年第一次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会成员。为确保公司董事会工作的顺利衔接，在2023年第一次临时股东大会结束后，第六届董事会第一次（临时）会议通知以现场告知的方式送达全体董事，会议于2023年10月9日当天在广州卡丽酒店会议室以现场表决的方式召开。本次会议由董事龙学勤先生召集，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，龙学勤先生已在会议上就豁免会议通知时限作出了说明，并获得了全体董事同意。经全体董事推举，本次会议由龙学勤先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》；

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　董事会同意选举龙学勤先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》。

　　2、审议通过了《关于选举第六届董事会副董事长的议案》；

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　董事会同意选举张家铭先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》。

　　3、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》；

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下成员为公司第六届董事会各专门委员会委员，具体情况如下：

　　（1）董事会战略委员会：龙学勤先生（主任委员）、张家铭先生、龙学海先生、杨芳女士、才国伟先生、丁利先生、李超先生；

　　（2）董事会审计委员会：李超先生（主任委员）、才国伟先生、杨芳女士；

　　（3）董事会提名委员会：才国伟先生（主任委员）、丁利先生、杨芳女士；

　　（4）董事会薪酬与考核委员会：丁利先生（主任委员）、李超先生、杨芳女士。

　　各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》。

　　4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　经公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘任龙学勤先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》及相关公告。

　　5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　经公司总经理提名，董事会同意聘任王小平先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》及相关公告。

　　6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　经公司董事长提名，董事会同意聘任王小平先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》及相关公告。

　　7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　经公司总经理提名，董事会同意聘任徐淑军先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》及相关公告。

　　8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　经公司董事长提名，董事会同意聘任危永荧先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》。

　　9、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任陈晓洁女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第一次（临时）会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　鼎龙文化股份有限公司董事会

　　二〇二三年十月十日

　　证券代码：002502             证券简称：ST鼎龙          公告编号：2023-065

　　鼎龙文化股份有限公司

　　第六届监事会第一次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　鼎龙文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月9日召开的2023年第一次临时股东大会选举产生了第六届监事会2名非职工代表监事，并与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成第六届监事会。为确保公司监事会工作的顺利衔接，在2023年第一次临时股东大会结束后，第六届监事会第一次（临时）会议通知以现场告知的方式送达全体监事，会议于2023年10月9日当天在广州卡丽酒店会议室以现场表决的方式召开。本次会议由龙晓峰女士召集，会议应到监事3名，实到监事3名，龙晓峰女士已在会议上就豁免会议通知时限作出了说明，并获得了全体监事同意。经全体监事推举，本次会议由龙晓峰女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成了如下决议：

　　1、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会同意选举龙晓峰女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满为止。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告》。

　　特此公告。

　　鼎龙文化股份有限公司监事会

　　二〇二三年十月十日

来源：中国证券报·中证网 作者：