石家庄常山北明科技股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、公司于2023年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇二三年第二次临时股东大会的通知》。

　　2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。

　　3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　（一）召开时间

　　1、现场会议召开时间：2023年11月14日14:00

　　2、网络投票时间：2023年11月14日

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年11月14 日上午9:15至9:25，

　　9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023年11月14日9:15至15:00 期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦四楼会议室。

　　（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）召集人：公司董事会。

　　（五）现场会议主持人：公司董事长吴宁先生

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄常山北明科技股份有限公司章程》的相关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）4人，代表股份数额583,822,012 股，占公司总股份的36.5204%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计17人，代表股份8,277,051股，占公司总股份的0.5178％。

　　综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共21人，代表股份数额592,099,063股，占公司总股份的37.0382%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）17人，代表公司有表决权股份数8,277,051股，占公司总股份的0.5178%。

　　出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

　　三、议案审议及表决情况

　　会议以现场投票及网络投票相结合的方式投票表决，审议表决结果如下：

　　审议通过了《关于公司正定园区实施屋顶分布式光伏项目的议案》。

　　表决情况：同意592,086,963股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对10,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

　　其中，中小股东表决情况为：同意8,264,951股，占出席会议中小股东所持股份的99.8538％；反对10,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1244％；弃权1,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0217％。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　公司聘请的北京市天元律师事务所指派陈惠燕、王莹律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的法律意见。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月15日

来源：中国证券报·中证网 作者：