贵州航天电器股份有限公司 第七届董事会2023年第八次临时会议决议公告

　　证券代码：002025               证券简称：航天电器                  公告编号：2023-58

　　贵州航天电器股份有限公司

　　第七届董事会2023年第八次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2023年第八次临时会议通知于2023年11月15日以书面、电子邮件方式发出，2023年11月20日上午9:00在公司办公楼三楼会议室召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事9人，亲自出席董事9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于控股子公司泰州市航宇电器有限公司签订资产征收合作协议的议案》

　　贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司泰州市航宇电器有限公司（以下简称“泰州航宇”）注册资本5,000万元(其中,航天电器持股51.00%、其他股东合计持股49.00%),该公司主要从事圆形连接器及电缆组件、密封连接器及金属封装外壳的研制、生产和销售，泰州航宇位于江苏省泰州市吴洲南路58号，厂区占地面积25.3亩（16,861平方米），厂房、办公楼及辅助设施建筑面积为11,005.01平方米。

　　为落实土地控规调整政策，推动区域高质量发展，支持泰州航宇加快产业发展，泰州市高港区人民政府对泰州航宇拥有的位于泰州市吴洲南路58号的25.3亩土地使用权及地上建筑物、构筑物及附属设施实施有偿征收，征收补偿工作的具体实施由泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）电子信息产业园管理办公室（以下简称“电子信息产业园办公室”）委托泰州鑫泰集团有限公司（以下简称“鑫泰集团”）依法开展，征收补偿方式为“资产（土地使用权）置换+货币补偿”。经评估泰州航宇被征收资产的市场价值为2,850.20万元；电子信息产业园办公室用其拥有的67亩工业用地+970.20万元，作为对泰州航宇资产征收的补偿。电子信息产业园办公室用于置换的地块位于泰州航宇泰州厂区西南方向3公里处，巨腾四期厂房南侧、科创路东侧、纬七路北侧、中干河西侧，宗地面积约为44,790平方米，土地使用权价值按泰州市自然资源规划局同类工业用地28.06万元/亩出让标准计算合计总价1,880万元。

　　经审议，董事会同意控股子公司泰州市航宇电器有限公司与泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）电子信息产业园管理办公室、泰州鑫泰集团有限公司签订《关于泰州市航宇电器有限公司资产征收合作协议书》。控股子公司泰州航宇资产征收事项的具体情况，详见公司2023年 11月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司关于控股子公司泰州市航宇电器有限公司签订资产征收协议的公告》。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司日常运营和产业发展资金需求。经审议，董事会同意公司（含控股子公司）向交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国进出口银行、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、国家开发银行、中国光大银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司等金融机构申请总额不超过人民币43.00亿元的综合授信额度，授信期限不超过2年，授信额度使用范围包括不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保理、保函、开立信用证等业务。上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额以公司运营资金的实际需求确定。

　　董事会授权公司总经理在不超过人民币43.00亿元的授信额度内代表公司签署相关业务合同、法律文件。

　　公司向金融机构申请授信额度的有关情况，请投资者阅读公司2023年11月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

　　2023年第四次临时股东大会会议通知详见公司2023年11月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

　　备查文件

　　第七届董事会2023年第八次临时会议决议

　　特此公告。

　　贵州航天电器股份有限公司董事会

　　2023年11月21日

　　证券代码：002025            证券简称：航天电器                公告编号：2023-59

　　贵州航天电器股份有限公司

　　关于控股子公司泰州市航宇电器有限公司签订资产征收合作协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司泰州市航宇电器有限公司（以下简称“泰州航宇”）注册资本5,000万元,该公司主要从事圆形连接器及电缆组件、密封连接器及金属封装管壳的研制、生产和销售。

　　为落实土地控规调整政策，推动区域高质量发展，支持泰州航宇加快产业发展，泰州市高港区人民政府对泰州航宇拥有的位于泰州市吴洲南路58号的25.3亩土地使用权及地上建筑物、构筑物及附属设施实施有偿征收，本次征收补偿工作的具体实施由泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）电子信息产业园管理办公室（以下简称“电子信息产业园办公室”）委托泰州鑫泰集团有限公司（以下简称“鑫泰集团”）依法开展，征收补偿方式为“资产（土地使用权）置换+货币补偿”。经评估泰州航宇被征收资产的市场价值为2,850.20万元；电子信息产业园办公室用其拥有的67亩工业用地+970.20万元，作为对泰州航宇资产征收的补偿。电子信息产业园办公室用于置换的地块位于泰州航宇泰州厂区西南方向3公里处，巨腾四期厂房南侧、科创路东侧、纬七路北侧、中干河西侧，宗地面积约为44,790平方米，土地使用权价值按泰州市自然资源规划局同类工业用地28.06万元/亩出让标准计算合计总价1,880万元。

　　2023年11月20日公司召开第七届董事会2023年第八次临时会议审议通过《关于控股子公司泰州市航宇电器有限公司签订资产征收合作协议的议案》，董事会同意控股子公司泰州市航宇电器有限公司与泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）电子信息产业园管理办公室、泰州鑫泰集团有限公司签订《关于泰州市航宇电器有限公司资产征收合作协议书》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定，控股子公司泰州航宇资产征收事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、泰州航宇基本情况

　　1.公司名称：泰州市航宇电器有限公司

　　2.公司类型：有限责任公司

　　3.住所：江苏省泰州市吴洲南路58号（厂区占地面积25.3亩〈16,861平方米〉，厂房、办公楼及辅助设施建筑面积为11,005.01平方米）。

　　4.注册资本：5,000万元

　　5.成立日期：2000年7月28日

　　6.经营范围：电连接器、金属封装外壳、隔爆型插销连接器、通用机械设备研发、生产销售，相关货物的进出口业务（国家限定的除外）。

　　7.财务状况

　　单位：万元

　　■

　　注：泰州航宇2023年1-9月财务数据未经审计、2022年度财务数据已经审计。

　　8.股权结构

　　■

　　三、交易对方的基本情况

　　泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）电子信息产业园管理办公室是泰州市高港区下属正处级管理机构，全面负责电子信息产业园内国有土地房屋征收补偿工作。泰州航宇资产征收补偿工作的具体实施由泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）电子信息产业园管理办公室委托泰州鑫泰集团有限公司依法开展。电子信息产业园办公室、鑫泰集团与公司不存在关联关系，也不属于失信被执行人。

　　鑫泰集团成立于2001年9月14日，法定代表人：杨镔，经营住所：泰州市药城大道鑫泰写字楼，注册资本：1,005,072.5604万元，经营范围：经营管理授权范围内的国有资产;国有资产投资、租赁、收购；国有资产及其债务债权重组；资产（股权）收（并）购；房地产投资；境内外招商引资；投资项目招标、投标；物业管理等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　泰州市政府国有资产监督管理委员会持有泰州鑫泰集团有限公司100%股权。

　　鑫泰集团财务数据(未经审计)如下：

　　单位：万元

　　■

　　四、交易标的基本情况

　　泰州航宇本次被征收资产为位于泰州市吴洲南路58号的房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施、机器设备和土地使用权等4大类，资产原值1,224.03万元，净值446.33万元。具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：机器设备主要为配电设施、电力电缆、箱式变电站等。

　　五、泰州航宇被征收资产评估情况

　　根据江苏立信慧源房地产土地资产评估有限公司出具的资产评估报告（苏慧评报[2023]第33号），评估基准日为2023年4月30日，泰州航宇本次被征收资产账面净值为446.33万元，资产评估值为2,850.20万元，增值2,403.87万元，增值率538.59%，具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：上述评估报告已经泰州市医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）审计局审核。

　　六、泰州航宇资产征收补偿情况

　　泰州航宇本次资产征收补偿方式为“资产（土地使用权）置换+货币补偿”，电子信息产业园办公室用其拥有的67亩工业用地+970.20万元，作为对泰州航宇资产征收的补偿。具体如下：

　　㈠产权调换土地情况

　　电子信息产业园办公室用于置换的地块位于泰州航宇泰州厂区西南方向3公里处，巨腾四期厂房南侧、科创路东侧、纬七路北侧、中干河西侧，宗地面积约为44,790平方米，土地性质为工业出让，土地使用权期限为50年。土地使用权价值按泰州市自然资源规划局同类工业用地28.06万元/亩出让标准计算合计总价1,880万元。

　　㈡货币补偿金额

　　泰州航宇被征收资产评估价值2,850.20万元，产权调换土地出让价格1,880万元，差额970.20万元由电子信息产业园办公室以货币资金补偿方式一次性支付给泰州航宇。

　　七、资产征收合作协议主要内容

　　㈠征收标的物

　　电子信息产业园办公室实施有偿征收标的物为泰州航宇拥有的位于泰州市吴洲南路58号的宗地面积为16,861平方米的地块；泰州航宇拥有的位于泰州市吴洲南路58号的房屋及辅助设施。

　　㈡ 征收标的物的作价

　　根据江苏立信慧源房地产土地资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（苏慧评报[2023]第33号），泰州航宇被征收标的物评估市场价值2,850.20万元。上述评估报告已经泰州市医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）审计局审核。

　　㈢ 征收的方式

　　1.经协商一致，本次资产征收的补偿方式为资产（土地使用权）置换+货币补偿。

　　2.电子信息产业园办公室用于置换的资产（土地使用权）为电子信息产业园办公室拥有的位于巨腾四期厂房南侧、科创路东侧、纬七路北侧、中干河西侧的地块，宗地面积约为44,790平方米，土地使用权价值按泰州市自然资源规划局同类工业用地28.06万元/亩出让标准计算合计总价1,880万元。

　　3.电子信息产业园办公室、泰州航宇双方置换资产之间的差额970.20万元，电子信息产业园办公室以货币补偿方式一次性支付泰州航宇。

　　㈣ 征收资产的相关约定

　　1.电子信息产业园办公室应于2023年12月31日前，将其用于置换的资产（土地使用权性质为工业出让用地，土地使用权年限为50年）办证交付泰州航宇。

　　2.泰州航宇在收到电子信息产业园办公室交付的置换土地使用权证后，10个工作日内向电子信息产业园办公室交付被征收资产相关权证。

　　3.泰州航宇在未完成新厂区建设搬迁前，有权继续无偿使用被征收资产；泰州航宇完成搬迁投产后，20个工作日内向电子信息产业园办公室移交被征收资产实物。

　　㈤ 各方的权利与义务

　　1.电子信息产业园办公室的权利与义务

　　（1）电子信息产业园办公室保证其用于置换的资产产权清晰，可依法用于征收置换；

　　（2）电子信息产业园办公室保证严格履行本协议约定的各项义务。

　　2.泰州航宇权利与义务

　　（1）泰州航宇保证合法拥有征收标的物所涉国有土地使用权、地上房屋及附着物的所有权，不存在设定抵押等影响本次有偿征收的情形；

　　（2）泰州航宇承诺被征收标的物若存在或有风险由泰州航宇自行承担。

　　3.鑫泰集团的权利与义务

　　（1）鑫泰集团负责按照电子信息产业园办公室的委托和本协议约定，依法开展征收补偿工作。

　　（2）鑫泰集团签署本协议或履行其在本协议项下的义务不违反其公司章程和已订立的任何其他协议，亦不违反任何法律、法规或规定。

　　㈥协议生效条件

　　本协议自以下全部条件满足之日起生效：

　　1.电子信息产业园办公室、泰州航宇、鑫泰集团三方签字并盖章。

　　2.本协议签字盖章之日起30个工作日内，电子信息产业园办公室委托鑫泰集团向泰州航宇支付协议履约保证金970.20万元。

　　3.泰州航宇取得上级主管单位同意资产征收的批复意见。

　　八、泰州航宇资产征收对公司的影响

　　随着业务规模的扩展，控股子公司泰州航宇泰州厂区已无法满足产业化、智能化生产需求，同时因政府土地控规调整，导致泰州航宇新建、改扩建项目环评等手续无法办理，给泰州航宇产业发展造成阻碍。

　　泰州市高港区人民政府对子公司泰州航宇泰州厂区的土地使用权、厂房（办公楼）及辅助设施实施有偿征收。通过“产权置换+货币补偿”，泰州航宇获得了新地块，拟用于封装类元器件能力建设，满足产业发展需求，进一步提升泰州航宇核心竞争力，促进业务发展预期目标实现。泰州航宇资产征收事项不会对公司的正常生产运营造成不利影响，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，也不存在损害公司和中小股东合法权益的情形。

　　九、备查文件

　　第七届董事会2023年第八次临时会议决议

　　特此公告。

　　贵州航天电器股份有限公司董事会

　　2023年11月21日

　　证券代码：002025              证券简称：航天电器               公告编号：2023-60

　　贵州航天电器股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2023年11月20日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会2023年第八次临时会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，经审议，董事会同意公司（含控股子公司）向交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国进出口银行、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、国家开发银行、中国光大银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司等金融机构申请总额不超过人民币43.00亿元的综合授信额度，授信期限不超过2年，用于满足公司日常运营和产业发展的资金需求。

　　公司（含控股子公司）拟向银行申请综合授信额度的情况如下：

　　■

　　授信额度使用范围包括不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保理、保函、开立信用证等业务。

　　上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额以公司主营业务运营资金的实际需求、结合资金成本及效率等因素确定。

　　董事会授权公司总经理在不超过人民币43.00亿元的授信额度内代表公司签署相关业务合同、法律文件。

　　上述向银行申请授信额度事项尚需提请公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　贵州航天电器股份有限公司

　　2023年11月21日

　　证券代码：002025           证券简称：航天电器        公告编号：2023-61

　　贵州航天电器股份有限公司

　　关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会召开届次：2023年第四次临时股东大会

　　2.会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4.会议召开日期和时间

　　(1)现场会议时间：2023年12月8日下午2:30。

　　(2)网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月8日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年12月8日9:15～15:00。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进行表决。

　　(2)网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

　　股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2023年12月1日

　　7.出席对象

　　(1)2023年12月1日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)公司董事、监事、高级管理人员。

　　(3)公司聘请的见证律师。

　　(4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室（贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号）。

　　二、会议审议事项

　　■

　　议案1已经2023年9月26日召开的公司第七届董事会2023年第六次临时会议审议通过，具体内容详见公司2023年9月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第七届董事会2023年第六次临时会议决议公告》《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》；议案2已经2023年11月20日召开的公司第七届董事会2023年第八次临时会议审议通过，具体内容详见公司2023年11月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第七届董事会2023年第八次临时会议决议公告》《关于向银行申请综合授信额度的公告》等相关公告。

　　提示：本次股东大会将对中小股东的投票表决情况予以单独计票。

　　三、会议登记办法

　　1.登记手续

　　(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位法定代表人签署的授权委托书（见附件）。

　　(2)个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2.本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　3.登记时间：2023年12月7日上午9:00至12:00；下午2:00至5:00。

　　4.登记地点及授权委托书送达地点：贵州航天电器股份有限公司综合管理部（贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号）。

　　联系人：张旺 马庆

　　电话号码：0851-88697026 88697168

　　传  真：0851-88697000

　　邮  编：550009

　　通讯地址：贵州省贵阳市361信箱4分箱

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　㈠网络投票的程序

　　1.投票代码：362025，投票简称：航天投票

　　2.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　㈡通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年12月8日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　㈢采用互联网投票系统的投票程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为：2023年12月8日上午9:15，结束时间为：2023年12月8日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　五、备查文件

　　第七届董事会2023年第八次临时会议决议

　　特此公告。

　　贵州航天电器股份有限公司董事会

　　2023年11月21日 

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表单位（个人）出席贵州航天电器股份有限公司2023年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对股东大会提案进行投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：           委托人持股数：

　　委托人：身份证号码（营业执照号码）：            委托人股东账户：

　　受托人签名：                                  受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：                               委托日期：2023年  月  日

　　注：填写表决意见：“√”表示同意、“×”表示反对、“×”表示弃权，请股东将议案表决意见填在对应的空格内。

　　授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖法人单位公章。

来源：中国证券报·中证网 作者：