绿能慧充数字能源技术股份有限公司 十一届十三次（临时）董事会决议公告

　　证券代码：600212          证券简称：绿能慧充            公告编号：临2023-061

　　绿能慧充数字能源技术股份有限公司

　　十一届十三次（临时）董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年11月17日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十一届十三次（临时）董事会会议的通知。公司于2023年11月20日上午10：00以通讯方式召开了公司十一届十三次（临时）董事会会议，会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长赵彤宇先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会议审议并通过了以下议案：

　　1、审议并通过《关于公司投资建设咸阳研发及生产制造基地项目的议案》。

　　为满足企业发展需要，公司拟与咸阳经济技术开发区管理委员会签订《绿能慧充咸阳研发及生产制造基地项目投资合同》，公司计划在咸阳经济技术开发区投资建设“咸阳研发及生产制造基地项目”，项目净用地面积约200亩，总投资约15亿元，一期占地100亩，投资7.5亿元，总建筑面积8万㎡，建设电池pack生产线和充电桩生产线、储能系统生产线、绿能慧充集团总部、研发总部和配套生活区；二期占地100亩，投资7.5亿元，总建筑面积8.5万㎡，建设充电产品产线、储能设备生产线。

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　上述议案需提交股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充关于公司投资建设咸阳研发及生产制造基地项目的公告》（公告编号：2023-062）

　　2、审议并通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2023年12月6日（星期三）下午3:00在上海市浦东新区耀元路 58号中农投大厦802单元公司会议室召开2023年第三次临时股东大会，审议《关于公司投资建设咸阳研发及生产制造基地项目的议案》。

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-063）

　　特此公告。

　　绿能慧充数字能源技术股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十一月二十一日

　　证券代码：600212       证券简称：绿能慧充        编号：临2023－062

　　绿能慧充数字能源技术股份有限公司

　　关于公司拟投资建设咸阳研发及生产制造基地项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  投资项目名称：绿能慧充咸阳研发及生产制造基地项目

　　●  投资金额：项目净用地面积约200亩，总投资约15亿元，其中：一期占地100亩，投资7.5亿元，总建筑面积8万㎡，建设电池pack生产线和充电桩生产线、储能系统生产线、绿能慧充集团总部、研发总部和配套生活区；二期占地100亩，投资7.5亿元，总建筑面积8.5万㎡，建设充电产品产线、储能设备生产线。

　　●  本次交易已经公司十一届十三次（临时）董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　●  风险提示：

　　1、本次投资事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施；

　　2、本次投资项目建设周期较长，该项目不会对公司当期业绩产生实质性影响，项目建成后，可能面临市场需求变化、产品价格波动等市场风险；

　　3、截至2023年三季度末，公司货币资金余额为41,134.10万元，本次投资项目投资金额较大，可能会对公司现金流造成影响，增加财务风险；资金能否按期到位尚存在不确定性，投资、回购过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度等将使公司承担较大的资金财务风险；项目投资金额为预估数，项目实际推进过程中可能会发生变化，具体投资金额以实际发生的金额为准。请投资者注意相关风险；

　　4、本次投资项目的建设模式为：由咸阳经济技术开发区管理委员会指定平台公司代公司依法取得项目用地并进行项目工程建设，目前公司除需支付代征代建定金外，短期内暂无大额资金支出，待项目全面建成后，由公司整体回购。项目代建申请是否通过存在一定的不确定性，请投资者注意相关风险；

　　5、本次投资项目及未来经营情况可能受到政治环境、政策变化、经济环境、市场环境、建设周期及经营管理等多方面因素的影响，存在一定的不确定风险。

　　一、对外投资概述

　　1、本次投资项目的基本情况

　　为满足企业发展需要，公司拟与咸阳经济技术开发区管理委员会签订《绿能慧充咸阳研发及生产制造基地项目投资合同》，公司计划在咸阳经济技术开发区投资建设“咸阳研发及生产制造基地项目”，项目净用地面积约200亩，总投资约15亿元，其中：一期占地100亩，投资7.5亿元，总建筑面积8万㎡，建设电池pack生产线和充电桩生产线、储能系统生产线、绿能慧充集团总部、研发总部和配套生活区；二期占地100亩，投资7.5亿元，总建筑面积8.5万㎡，建设充电产品产线、储能设备生产线。

　　2、董事会审议情况及审批程序

　　公司于2023年11月20日召开了十一届十三次（临时）董事会会议，审议通过了《关于公司投资建设咸阳研发及生产制造基地项目的议案》，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。

　　3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体基本情况

　　公司名称：绿能慧充数字能源技术股份有限公司

　　统一社会信用代码：91370000267179185A

　　公司类型：股份有限公司

　　注册资本：陆亿陆仟伍佰壹拾玖万柒仟贰佰壹拾叁元整

　　法人代表：赵彤宇

　　注册地址：临沂市罗庄区罗庄镇龙潭路东

　　成立日期：1992年12月14日

　　经营范围：一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；铁路运输辅助活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　最近一年又一期的主要财务数据如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、投资合同的主要内容

　　甲方：咸阳经济技术开发区管理委员会

　　乙方：绿能慧充数字能源技术股份有限公司

　　一、项目基本情况

　　1、投资主体：绿能慧充数字能源技术股份有限公司。

　　2、运营主体：本合同签订后1个月内，乙方须在甲方规划区域内注册成立具有独立法人资格的项目公司作为项目经营管理和运营主体，并依法经营纳税，经营期限不低于20年，注册资金不少于5000万元人民币。

　　3、准入产业类别：新能源及装备制造。

　　4、建设内容：项目净用地面积约200亩，总投资约15亿元，其中：一期占地100亩，投资7.5亿元，总建筑面积8万㎡，建设电池pack生产线和充电桩生产线、储能系统生产线、绿能慧充集团总部、研发总部和配套生活区；二期占地100亩，投资7.5亿元，总建筑面积8.5万㎡，建设充电产品产线、储能设备生产线。

　　5、建设模式：甲方指定平台公司代乙方依法取得项目用地并进行项目工程建设，项目全面建成后，由乙方整体回购。（具体以双方签署的代征代建协议为准）

　　6、建设周期：24个月。其中，一期取得施工许可证后12个月建成投产，一期完成后启动二期项目，二期取得施工许可证后12个月建成投产。

　　二、地块情况

　　7、土地面积：总用地面积约268.6亩，净用地面积约200亩，代征绿地面积约27.9亩，代征道路面积约40.7亩。

　　8、土地位置：丰塬一路以北、创业三路以西、经十二路南延段以东、丰塬二路以南区域。（具体选址及用地面积最终以自然资源部门出具的项目规划红线图和不动产权证书载明的信息为准）。

　　三、甲方权利和义务

　　9、本合同签署后，甲方指定平台公司参加咸阳市自然资源局组织的土地“招、拍、挂”，按程序取得项目目标地块的土地使用权。

　　10、本合同签订后，甲方按程序完成目标地块的征收、补偿、拆迁、安置等工作。

　　四、乙方权利和义务

　　11、乙方及项目运营主体按照本合同约定，对项目开展投资、经营、管理，并承诺项目设计和施工符合当地环保和消防要求。

　　12、乙方在项目生产经营中招聘工作人员时，同等条件下应当优先考虑项目所在地人员。

　　五、违约责任

　　13、甲乙双方应严格按照本协议履行，任何一方违约并因此给守约方造成损失的，应承担损失赔偿责任。

　　四、本次投资对上市公司的影响

　　本次投资建设咸阳研发及生产制造基地项目是为了进一步满足企业发展需要，该项目有利于进一步提升和增强公司的市场竞争力，推动公司充电桩及储能业务快速发展。

　　五、本次投资事项的风险提示

　　1、本次投资事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施；

　　2、本次投资项目建设周期较长，该项目不会对公司当期业绩产生实质性影响，项目建成后，可能面临市场需求变化、产品价格波动等市场风险；

　　3、截至2023年三季度末，公司货币资金余额为41,134.10万元，本次投资项目投资金额较大，可能会对公司现金流造成影响，增加财务风险；资金能否按期到位尚存在不确定性，投资、回购过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度等将使公司承担较大的资金财务风险；项目投资金额为预估数，项目实际推进过程中可能会发生变化，具体投资金额以实际发生的金额为准。请投资者注意相关风险；

　　4、本次投资项目的建设模式为：由咸阳经济技术开发区管理委员会指定平台公司代公司依法取得项目用地并进行项目工程建设，目前公司除需支付代征代建定金外，短期内暂无大额资金支出，待项目全面建成后，由公司整体回购。项目代建申请是否通过存在一定的不确定性，请投资者注意相关风险；

　　5、本次投资项目及未来经营情况可能受到政治环境、政策变化、经济环境、市场环境、建设周期及经营管理等多方面因素的影响，存在一定的不确定风险。

　　公司将密切关注市场需求的变化，随着业务规模的发展情况，适时扩大生产基地，为长期的战略发展做好产能储备。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　绿能慧充数字能源技术股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十一月二十一日

　　证券代码：600212        证券简称：绿能慧充       公告编号：临2023-063

　　绿能慧充数字能源技术股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2023年12月6日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年第三次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年12月6日   15点00分

　　召开地点：上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月6日

　　至2023年12月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2023年11月20日召开的十一届十三次（临时）董事会议审议通过，相关内容详见公司于2023年11月21日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司相关会议决议公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记方式：法人股东需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明复印件、本人身份证及股东账户卡，代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及委托人股东账户卡；个人股东需持本人身份证、股东账户卡，代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东账户卡；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2023年12月5日

　　上午9：00－11：30    下午13：30－17：00

　　3、登记地点：上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元

　　六、其他事项

　　(1）本次会议会期预计半天。

　　（2）出席会议人员差旅费自理。

　　（3）联系地址：上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元

　　（4）邮政编码：200126

　　（5）电话：021-50309255    邮箱：chen66511@126.com

　　（6）联系人：张谦、陈娟

　　特此公告。

　　绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会

　　2023年11月21日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　绿能慧充数字能源技术股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月6日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

来源：中国证券报·中证网 作者：