宜宾天原集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议的召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议：2023年11月20日（星期一）14:00

　　（2）网络投票：2023年11月20日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月20日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月20日9：15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号公司会议室。

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、股权登记日：2023年11月16日

　　6、主持人：董事长罗云先生

　　7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东33人，代表股份410,471,221股，占上市公司总股份的31.5348％。

　　其中：通过现场投票的股东8人，代表股份382,049,858股，占上市公司总股份的29.3513％。

　　通过网络投票的股东25人，代表股份28,421,363股，占上市公司总股份的2.1835％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东27人，代表股份100,054,600股，占上市公司总股份的7.6868％。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份71,633,237股，占上市公司总股份的5.5033％。

　　通过网络投票的中小股东25人，代表股份28,421,363股，占上市公司总股份的2.1835％。

　　公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天元（成都）律师事务所陈昌慧、林祥律师出席了本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　1、审议通过了《关于选举非独立董事的议案》

　　1.01.候选人：选举邓敏先生为公司第九届董事会非独立董事。同意股份数:408,612,463股。

　　1.02.候选人：选举梁鹂女士为公司第九届董事会非独立董事。同意股份数:408,612,462股。

　　1.03.候选人：选举魏红英女士为公司第九届董事会非独立董事。同意股份数:408,612,462股。

　　1.04.候选人：选举廖周荣先生为公司第九届董事会非独立董事。同意股份数:408,612,462股。

　　1.05.候选人：选举张宗才先生为公司第九届董事会非独立董事同意股份数:408,612,462股。

　　1.06.候选人：选举陈新玉女士为公司第九届董事会非独立董事同意股份数:408,562,463股。

　　1.07.候选人：选举李媛女士为公司第九届董事会非独立董事。同意股份数:408,612,462股。

　　中小股东总表决情况：

　　1.01.候选人：选举邓敏先生为公司第九届董事会非独立董事。同意股份数:98,195,842股。

　　1.02.候选人：选举梁鹂女士为公司第九届董事会非独立董事。同意股份数:98,195,841股。

　　1.03.候选人：选举魏红英女士为公司第九届董事会非独立董事。同意股份数:98,195,841股。

　　1.04.候选人：选举廖周荣先生为公司第九届董事会非独立董事。同意股份数:98,195,841股。

　　1.05.候选人：选举张宗才先生为公司第九届董事会非独立董事。同意股份数:98,195,841股。

　　1.06.候选人：选举陈新玉女士为公司第九届董事会非独立董事。同意股份数:98,145,842股。

　　1.07.候选人：选举李媛女士为公司第九届董事会非独立董事。同意股份数:98,195,841股。

　　2、审议通过了《关于选举独立董事的议案》

　　2.01.候选人：选举王敏志先生为公司第九届董事会独立董事。同意股份数:408,612,462股。

　　2.02.候选人：选举王汀汀先生为公司第九届董事会独立董事。同意股份数:408,612,463股。

　　2.03.候选人：选举李宁先生为公司第九届董事会独立董事。

　　同意股份数:408,612,462股。

　　中小股东总表决情况：

　　2.01.候选人：选举王敏志先生为公司第九届董事会独立董事。同意股份数:98,195,841股。

　　2.02.候选人：选举王汀汀先生为公司第九届董事会独立董事。同意股份数:98,195,842股。

　　2.03.候选人：选举李宁先生为公司第九届董事会独立董事。

　　同意股份数:98,195,841股。

　　3、审议通过了《关于选举股东代表监事的议案》

　　3.01.候选人：选举王明安先生为公司第九届监事会股东代表监事。同意股份数:408,612,462股。

　　3.02.候选人：选举晏承明先生为公司第九届监事会股东代表监事。同意股份数:408,612,463股。

　　3.03.候选人：选举李龙凤女士为公司第九届监事会股东代表监事。同意股份数:408,612,462股。

　　中小股东总表决情况：

　　3.01.候选人：选举王明安先生为公司第九届监事会股东代表监事。同意股份数:98,195,841股。

　　3.02.候选人：选举晏承明先生为公司第九届监事会股东代表监事。同意股份数:98,195,842股。

　　3.03.候选人：选举李龙凤女士为公司第九届监事会股东代表监事。同意股份数:98,195,841股。

　　4、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　同意408,629,691股，占出席会议所有股东所持股份的99.5514％；反对1,812,430股，占出席会议所有股东所持股份的0.4415％；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0071％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意98,213,070股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1595％；反对1,812,430股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8114％；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0291％。

　　5、审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　同意402,979,079股，占出席会议所有股东所持股份的98.1747％；反对7,463,042股，占出席会议所有股东所持股份的1.8182％；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0071％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意92,562,458股，占出席会议的中小股东所持股份的92.5119％；反对7,463,042股，占出席会议的中小股东所持股份的7.4590％；弃权29,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0291％。

　　四、律师出具的法律意见书

　　北京市天元（成都）律师事务所为本次股东大会出具了如下见证意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2023年第四次临时股东大会决议。

　　2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告

　　宜宾天原集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年十一月二十一日

来源：中国证券报·中证网 作者：