南京熊猫电子股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：600775       证券简称：南京熊猫       公告编号：临2023-043

　　南京熊猫电子股份有限公司

　　第十届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次董事会会议通知和材料于2023年11月14日以电子邮件方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2023年11月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

　　（四）本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

　　（五）本次董事会会议由董事长夏德传先生主持。

　　二、董事会审议及决议情况

　　（一）审议通过了《关于提名公司第十届董事会董事候选人》的议案

　　经公司股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司（持有公司3.93%股份，通过公司控股股东熊猫电子集团有限公司持有公司23.05%股份，合计持有公司26.98%股份）提名，及董事会提名委员会审查，审议通过提名吕松先生为公司第十届董事会非执行董事候选人，任期与第十届董事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　南京熊猫电子股份有限公司董事会

　　2023年11月20日

　　附：董事候选人简历

　　吕松先生，1985年生，南京财经大学法学专业，本科，具有法律职业资格、公司律师证书。历任熊猫电子集团有限公司法规处法务、熊猫电子集团有限公司办公室法务、南京中电熊猫信息产业集团有限公司行政法务部法务、行政秘书、法律事务办公室副主任。2017年3月至2019年1月任南京熊猫电子股份有限公司行政法务部副部长（主持工作）、保密办公室主任，2019年2月至2020年1月任南京熊猫电子股份有限公司行政法务部部长兼保密办公室主任，2020年1月至2021年9月任南京熊猫电子股份有限公司总法律顾问、行政法务部部长兼保密办公室主任。2021年9月至今任南京中电熊猫信息产业集团有限公司行政法务部和董监事会办公室副主任（主持工作）、主任以及法律事务办公室副主任，2022年5月至今任南京中电熊猫信息产业集团有限公司董事会秘书。吕先生长期从事企业行政及法律事务管理工作，具有丰富的法律专业知识和管理经验。

　　证券代码：600775       证券简称：南京熊猫       公告编号：临2023-044

　　南京熊猫电子股份有限公司

　　股票交易风险提示公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2023年11月13日、11月14日和11月15日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，公司于2023年11月16日在上海证券交易所网站发布了《南京熊猫电子股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2023-040）。

　　2023年11月16日，公司股票继续涨停，公司于2023年11月17日在上海证券交易所网站发布了《南京熊猫电子股份有限公司股票交易风险提示公告》（公告编号：2023-041）。

　　公司股票于2023年11月16日、11月17日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，公司于2023年11月18日在上海证券交易所网站发布了《南京熊猫电子股份有限公司股票交易异常波动暨风险提示公告》（公告编号：2023-042）。

　　2023年11月20日，公司股票继续涨停。鉴于公司股票交易价格短期涨幅较大，市盈率、市净率高于同行业水平，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。现对公司股票交易风险提示说明如下：

　　一、公司生产经营情况正常

　　经公司自查，公司目前日常生产经营情况正常，外部经营环境和主营业务未发生重大变化。

　　截至2023年9月30日，公司总资产为564,229.75万元，较年初减少3.76%，归属于上市公司股东的所有者权益351,024.36万元，较年初减少1.23%；2023年前三季度，公司实现营业收入194,632.37万元，较去年同期下降34.02%，实现归属于上市公司股东的净利润-3,171.50万元，较去年同期下降859.44%。

　　二、公司股票市盈率和市净率高于行业平均水平

　　截至2023年11月20日，根据中证指数有限公司发布的数据，公司的最新静态市盈率为369.50，最新市净率为4.26；公司所属的证监会行业分类“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”的最新静态市盈率为34.11，最新市净率为3.13。公司的静态市盈率和市净率的数值高于行业平均水平。鉴于公司股票交易价格短期内涨幅大，请广大投资者审慎决策，注意防范投资风险。

　　三、媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　1、关于脑机接口相关报道

　　公司参与研发的脑机接口项目是5个子课题中的一个，该项目为研发项目，正处于科研开发阶段，目前不涉及商用，公司现有业务中没有脑机接口相关产品。

　　2、关于北斗导航相关报道

　　目前，公司开发生产授时类产品，系采用的采购北斗模块进行组装的方式生产。2022年度销售收入约2,000万元，预计2023年度销售规模与2022年度持平。该类产品收入规模占公司2022年度销售收入比例低于0.5%，占比比较小。公司没有北斗相关专利。

　　四、相关风险提示

　　公司特别提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　特此公告。

　　南京熊猫股份有限公司董事会

　　2023年11月20日

来源：中国证券报·中证网 作者：