江铃汽车股份有限公司 十一届三次董事会决议公告

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　　江铃汽车股份有限公司

　　十一届三次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议通知情况

　　江铃汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年11月28日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。

　　二、会议召开时间、地点、方式

　　本次董事会会议于2023年12月8日在南昌江铃汽车大厦20楼第一会议室召开。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　三、董事会出席会议情况

　　应出席会议董事9人，实到9人。

　　四、会议决议

　　与会董事经过讨论，通过以下决议：

　　1、2024年度日常性关联交易预计方案

　　董事会批准公司2024年度A类日常性关联交易预计方案，并授权执委会与各关联法人商谈具体合同，并上报股东大会批准；批准公司2023年度B类日常性关联交易预计方案，并授权执委会与各关联法人签订具体合同。

　　本议案涉及关联交易事项，在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议。

　　在对本议案的表决中，涉及福特汽车公司及其关联企业的，董事吴胜波先生、Ryan Anderson先生、熊春英女士回避表决；涉及江铃汽车集团公司及其关联企业的，董事邱天高先生、金文辉先生回避表决；涉及南昌市江铃投资有限公司及其关联企业的，董事邱天高先生、金文辉先生、袁明学先生回避表决。其余董事均同意此议案。

　　上述议案的详细情况请参阅刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江铃汽车股份有限公司关于2024年度日常性关联交易的预计公告》。

　　特此公告。

　　江铃汽车股份有限公司董事会

　　2023年12月12日

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　　江铃汽车股份有限公司关于2024年度日常性关联交易的预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　公司董事会于2023年12月8日审议通过了公司2024年度日常性关联交易预计方案。

　　日常性关联交易预计方案涵盖了公司与之2024年度合计日常性关联交易额超过4,600万元人民币的所有关联法人，其中分为A类一一年度合计日常性关联交易发生额在4.6亿元人民币以上的关联交易，和B类一一年度合计日常性关联交易发生额在4,600万元至4.6亿元人民币之间的关联交易。

　　本议案涉及关联交易事项，在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议。

　　董事会批准公司2024年度A类日常性关联交易预计方案，并授权执委会与各关联法人商谈具体合同，并上报股东大会批准。股东大会在对本议案的表决中，涉及福特汽车公司（“福特”）及其关联企业的，关联股东福特回避表决；涉及南昌市江铃投资有限公司（“江铃投资”）及其关联企业的、涉及江铃汽车集团有限公司（“江铃集团”）及其关联企业的、涉及长安汽车股份有限公司及其关联企业的，关联股东江铃投资回避表决。

　　董事会批准公司2024年度B类日常性关联交易预计方案，并授权执委会与各关联法人签订具体合同。

　　应出席会议董事9人，实到9人。

　　在对上述议案的表决中，涉及福特汽车公司及其关联企业的，董事吴胜波先生、Ryan Anderson先生、熊春英女士回避表决；涉及江铃汽车集团公司及其关联企业的，董事邱天高先生、金文辉先生回避表决；涉及南昌市江铃投资有限公司及其关联企业的，董事邱天高先生、金文辉先生、袁明学先生回避表决。其余董事均同意上述议案。

　　二、日常性关联交易类别和金额

　　1、2024年度预计发生的日常性关联交易的内容及金额：

　　（1）A类，即公司与其2024年度合计日常性关联交易发生额在4.6亿元人民币以上的列示如下：

　　单位：百万元人民币

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　　（2）B类，即公司与其2024年度合计日常性关联交易发生额在4,600万元至4.6亿元人民币之间的列示如下：

　　单位：百万元人民币

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　　2、2023年度日常性关联交易实际发生情况

　　单位：百万元人民币

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　　2023年度日常性关联交易预计方案披露日期及索引：

　　公告编号2022-044，于2022年12月13日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　三、关联方介绍

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　　关联方2022年度基本财务信息如下：

　　单位：百万元人民币

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　　经查询，上述所有关联法人均不是失信被执行人。

　　履约能力分析：以上关联人在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，结合以上关联人主要财务指标和经营情况，公司关联人完全有能力履行与公司的交易。

　　四、关联交易主要内容

　　1、日常性关联交易定价政策和定价依据

　　公司向关联方销售产品及向关联方采购产品，市场上有同样产品价格的，按市场价执行；专用件及服务无法或难以取得相应市场数据的，其价格通过对方报价、成本核算、双方谈判来确定。

　　2、关联交易协议签署情况

　　公司将根据生产经营的实际进展需要，与相应关联人平等协商后及时签署具体合同。

　　五、交易目的和对公司的影响

　　上述关联交易均为本公司与各关联方之间的持续性、经常性关联交易，为本公司持续经营所必需，向关联方采购的商品多为本公司产品所需之专用件。

　　本公司在和关联方进行交易时，遵循公平、公开、公正的原则，交易价格是公允的，所有交易均符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害本公司及中小股东利益的情形。

　　六、独立董事专门会议审查意见

　　公司2024年度日常性关联交易预计方案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会独立董事2023年第一次专门会议审议并经全体独立董事同意。公司独立董事对公司2024年度日常性关联交易预计方案发表审查意见如下：

　　1、对公司2024年度日常性关联交易进行的额度预计是基于公司正常业务经营所需，符合公司实际经营需要，关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；

　　2、公司2023年度日常关联交易实际发生额低于预计额度超过20%的，系公司与关联方根据企业实际需求未触发或减少销售商品、采购商品行为所致，是正常的企业经营行为，符合客观情况，没有损害公司及中小股东的利益。

　　因此，全体独立董事同意该议案内容，并同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。

　　七、备查文件

　　1、江铃汽车股份有限公司十一届三次董事会会议决议；

　　2、江铃汽车股份有限公司独立董事专门会议关于公司2024年度日常性关联交易预计方案的审查意见。

　　江铃汽车股份有限公司董事会

　　2023年12月12日

来源：中国证券报·中证网 作者：