重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：002507    证券简称：涪陵榨菜     公告编号：2023-042

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2023年12月7日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出，会议于2023年12月11日上午10:00在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召集和主持，本次会议应出席董事（含独立董事）11人，实际出席董事11人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。

　　经公司股东推荐，公司董事会提名委员会审查通过并提议，公司董事会决定提名高翔先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历附下)，任期与公司第五届董事会成员任期一致。本次提名及选举董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于提名董事候选人的独立意见》。

　　本次提名尚需提交公司股东大会审议并表决。

　　2、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　根据《公司章程》相关规定，公司第五届董事会第十八次会议审议的相关事项需要提请公司股东大会审议并表决，现提请于2023年12月28日召开公司2023年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-045)。

　　三、备查文件

　　《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》。

　　特此公告。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月12日

　　高翔先生简历

　　高翔，男，汉族，1981年10月生，研究生学历。历任重庆市涪陵区梓里乡农办干部，重庆市涪陵区梓里乡党政办科员、副主任，涪陵区梓里乡经济发展办公室主任，重庆市涪陵区荔枝街道办事处经济发展管理科主任科员，重庆市涪陵区委宣传部主任科员、宣传科科长，重庆市涪陵区地方志办公室主任，重庆市涪陵区委党史研究室副主任、区地方志办主任，重庆市涪陵区龙桥街道党工委委员、办事处副主任，重庆市涪陵区同乐乡党委副书记、乡长、党委书记，重庆市涪陵区同乐镇党委书记，重庆市涪陵区经济和信息化委员会党委书记、主任，2023年12月起任重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司党委书记。

　　高翔先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持股5%以上的股东和公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也不存在不得提名为公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002507          证券简称：涪陵榨菜          公告编号：2023-043

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　关于公司董事长退休离任的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事长周斌全先生由于达到法定退休年龄，不再担任公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务，不再担任公司任何职务。

　　截至本公告日，周斌全先生持有公司股份10,312,713股。周斌全先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，作为离任董事，离任后将继续遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股份变动管理》等相关法律法规和规范性文件对离任董事股份锁定及减持要求的规定。

　　自2000年加入公司以来，周斌全先生始终贯彻落实涪陵区委、区政府决策部署，坚守对股东负责的理念，坚定不移带领公司全体员工做精品、树品牌、促改革、拓品类、强管理，踔厉奋发、艰苦奋斗，把一个濒临破产、资不抵债的国有榨菜企业发展成为如今净资产80.77亿元，年税利过10亿元的国有控股上市公司，为涪陵榨菜产业发展书写了辉煌篇章。

　　周斌全先生在任期间，带领公司走现代化、工业化之路。从2005年行业第一条全自动化生产线建成到2019年行业第一个数字化生产车间投产，榨菜生产加工从传统手工作业实现了全流程自动化升级，奠定了涪陵榨菜智能制造的基础，引领中国酱腌菜制造上档升级。

　　他带领公司走品牌发展之路。他悉心挖掘涪陵榨菜“三清三洗，三腌三榨”百年独特工艺，突出涪陵榨菜鲜香嫩脆独有特色，深刻洞察和把握消费者对榨菜卫生、安全、健康、美味的需求，率先取消防腐剂添加、首创乳化辅料、采用氮气保鲜和铝箔包装、推出轻盐产品,潜心打造涪陵榨菜领导者一一乌江榨菜，“乌江三榨”、“中国榨菜数涪陵，涪陵榨菜数乌江”“中国好味道”响彻大江南北，乌江榨菜品牌形象深入人心，成为中国酱腌菜第一品牌。

　　他带领公司大胆进行现代企业制度改革。他主导完成股份制改造，推动公司在深交所上市，成为中国酱腌菜行业上市第一股。对完全市场竞争行业企业，在用人、薪酬双限制的地方国企体制下，推动企业持续发展做了积极的探索。

　　他带领公司走高质量发展之路。通过改革原料发展与收购加工模式，创新农民利益联结机制，带动百万菜农增收，打破了好三年烂三年的涪陵榨菜原料历史循环，让“涪陵榨菜”这块金字招牌挺起产业脊梁，在乡村振兴、脱贫攻坚上大放光彩；收购惠通泡菜成功打入四川泡菜产业，拓展了公司发展路子；完成乌江涪陵榨菜绿色智能化基地建设智能化顶层设计、设备自动化技术攻关和建设资金的积累；制定了榨菜、酱类双轮驱动发展战略和100亿乌江的实施蓝图，为公司未来发展打下了坚实的基础。

　　二十三年来，周斌全先生在他的工作岗位上恪尽职守、勤勉尽责，敢想敢干，开拓担当，带头艰苦奋斗，勇争一流！他的敬业精神、吃苦精神、奋斗精神，是公司的宝贵财富！

　　公司及公司董事会对周斌全先生任职期间推动行业进步、带领公司发展所做的贡献表示崇高的敬意和衷心的感谢！

　　特此公告。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月12日

　　证券代码：002507         证券简称：涪陵榨菜         公告编号：2023-045

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　关于召开2023年第二次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议决定于2023年12月28日（星期四）召开公司2023年第二次临时股东大会。现将本次会议的具体情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。

　　(二)会议召集人：公司董事会。

　　公司于2023年12月11日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，具体内容请见公司2023年12月12日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-042）。

　　(三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　(四)会议召开时间

　　1.现场会议时间:2023年12月28日（星期四）下午14:30;

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月28日上午9:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　(五)会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 

　　持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、持有约定购回式交易 专用证券账户的证券公司、持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公 司、合格境外机构投资者（QFII）、持有深股通股票的香港中央结算有限公司、 中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所所认定的其他集合类账户持有人或名义持有人，在参加股东大会网络投票时，应当按照《上市公司股东大会网络投票实施细则》第十六条等的规定通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

　　(六)股权登记日：2023年12月22日。

　　(七)本次股东大会出席对象：

　　1.截至2023年12月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

　　2.公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的律师。

　　(八)现场会议地点：公司九楼会议室（重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组）。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，具体情况详见公司2023年12月12日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-042）。

　　上述议案为普通决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

　　以上议案中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事和高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票并及时公开披露。

　　三、现场会议登记办法

　　1．登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续, 受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人证明书和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记；

　　（4）股东授权委托书格式见附件二。

　　2．登记时间：2023年12月25日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00；

　　3．登记地点：重庆市江北区江北嘴国金中心T1写字楼32楼6号；

　　4．联 系 人：谢正锦 汪靖淞；

　　邮编：400000；

　　传真号码：023-67085557；

　　邮件地址：weiys@flzc.com；

　　5．会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

　　四、股东参加网络投票的具体操作程序

　　股 东 可 以 通 过 深 圳 证 券交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　公司第五届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体流程

　　附件二：授权委托书样本

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月12日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362507；

　　2.投票简称：榨菜投票；

　　3.填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年12月28日的交易时间，即上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月28日上午9:15至2023年12月28日下午15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会授权委托书

　　致：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司：

　　兹全权委托      先生（女士）代表本人（本公司）出席重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会现场会议，并按下列授权行为行使表决权。

　　委托人姓名（单位名称）：

　　委托方身份证号码（统一信用编码）：

　　委托方持有股份数：                  委托方股东账号：

　　受托人姓名：                        受托人身份证号码：

　　■

　　如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托日期：2023年   月   日

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

　　证券代码：002507        证券简称：涪陵榨菜        公告编号：2023-044

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　关于公司副总经理退休离任的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月7日接到重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会（涪国资发[2023]375号）通知，并于同日收到公司副总经理陈林先生的辞职申请，由于达到法定退休年龄，陈林先生不再担任公司副总经理职务，且不再担任公司任何职务，该申请自送达董事会之日起生效。陈林先生的离任不会影响公司正常经营运作。

　　截至本公告日，陈林先生持有公司股票281,385股。陈林先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，作为离任高级管理人员，陈林先生辞职后将继续遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股份变动管理》等相关法律法规和规范性文件对离任高级管理人员股份锁定及减持要求的规定。

　　陈林先生担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对陈林先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会

　　2023年12月12日

来源：中国证券报·中证网 作者：