天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：002820   证券简称：桂发祥   公告编号：2023-041

　　天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十七次会议于2023年12月11日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于2023年12月5日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、监事。公司董事共9人，实际出席的董事为9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为3人，分别为周峰、周立群、任建国。会议由董事长主持，公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

　　1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规的修订，为进一步规范公司治理，同意对《公司章程》部分条款进行修订。同时，董事会提请股东大会授权董事会及相关负责人员，向登记机关申请办理本次修订的相关事项。

　　表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》全文。

　　2.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

　　3.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

　　4.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

　　根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的修订，为进一步规范公司治理，同意对《独立董事工作制度》进行修订并启用新的版本。

　　表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度》。

　　5.审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》。

　　根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促使并保障独立董事有效地履行其职责，同意制定并启用公司《独立董事专门会议制度》。

　　表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。

　　具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专门会议制度》。

　　6.审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

　　表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

　　7.审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

　　表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

　　8.审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

　　表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。

　　具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会工作细则》。

　　9.审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

　　表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。

　　具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　10.审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》。

　　表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。

　　具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会战略委员会工作细则》。

　　11.审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

　　表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

　　12.审议通过《关于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　同意于2023年12月27日（星期三）下午14:30在公司二楼会议室，召开公司2023年第二次临时股东大会，审议批准本次董事会提请股东大会审议的事项，包括：

　　1.《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　2.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　3.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　4.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

　　5.《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

　　表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　第四届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二三年十二月十二日

　　证券代码：002820   证券简称：桂发祥   公告编号：2023-042

　　天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第十六次会议于2023年12月11日在公司二楼会议室召开。会议通知已于2023年12月5日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。公司监事共5人，全部现场出席会议。会议由监事会主席主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

　　审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　经审核，监事会认为本次《公司章程》的修订符合相关法律法规的要求，有利于进一步完善公司治理，保障独立董事有效履行职责，并同意将此议案提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二三年十二月十二日

　　证券代码：002820   证券简称：桂发祥   公告编号：2023-043

　　天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及相关制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及其修订，为进一步规范公司治理，保障独立董事有效履行职责，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月11日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，同意结合公司实际情况，对相关制度进行全面、系统的修订或启用新的版本，并制定《独立董事专门会议制度》。其中《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》的修订事项尚需提交股东大会审议。《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》的具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的制度全文，其他制度具体修订内容如下：

　　一、《公司章程》修订内容

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　　■

　　■

　　■

　　二、《股东大会议事规则》修订内容

　　■

　　三、《董事会议事规则》修订内容

　　■

　　四、《董事会审计委员会工作细则》修订内容

　　■

　　五、《内部审计制度》修订内容

　　■

　　六、《募集资金管理办法》修订内容

　　■

　　七、其他说明

　　1.上述制度修订内容包含条款增减，原制度中条款序号及涉及引用条款序号的内容顺延调整，本公告中不再一一列示。除此之外，原制度其他内容不变。

　　2.公司董事会将提请股东大会授权董事会及相关负责人员，向登记机关申请办理公司本次《公司章程》修订的相关事项。

　　八、备查文件

　　1.公司第四届董事会第十七次会议决议；

　　2.公司第四届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二三年十二月十二日

　　证券代码：002820   证券简称：桂发祥   公告编号：2023-044

　　天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十七次会议审议通过，决定于2023年12月27日14:30在天津市河西区洞庭路32号公司二楼会议室，召开公司2023年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：公司2023年第二次临时股东大会。

　　2.会议召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会决议召开2023年第二次临时股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4.会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月27日（星期三）的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月27日（星期三）上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6.本次股东大会的股权登记日为：2023年12月20日（星期三）。

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：天津市河西区洞庭路32号，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.审议事项

　　■

　　2.上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过、议案（1）亦已经公司第四届监事会第十六次会议审议通过，程序合法，内容详见2023年12月12日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》，以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》《独立董事工作制度》全文。

　　3.上述议案（1）（2）（3）为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：自然人股东需持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、本人身份证原件、授权委托书（附件3）原件和持股凭证进行登记；

　　法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照复印件、授权委托书（附件3）原件和持股凭证进行登记；股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件2），以便登记确认。信函或传真须在2023年12月25日（星期一）下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会办公室（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。

　　2.登记时间：2023年12月21日至2023年12月25日（工作日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。

　　3.登记地点：天津市河西区洞庭路32号，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会办公室。

　　通讯地址：天津市河西区洞庭路32号桂发祥公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；邮编：300221；

　　传真号码：022-88111991。

　　4.出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场。

　　5.会议咨询：公司董事会办公室

　　联系人：乔璐

　　联系电话：022-88111180

　　传真：022-88111991

　　电子邮箱：guifaxiang@gfxfood.com

　　6.本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、相关附件

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：参会股东登记表

　　附件3：授权委托书

　　六、备查文件

　　1.公司第四届董事会第十七次会议决议；

　　2.公司第四届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二三年十二月十二日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：“362820”，投票简称：“桂发投票”

　　2.议案设置及意见表决：

　　（1）议案设置

　　■

　　（2）填报方式

　　本次会议审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年12月27日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月27日上午09:15至下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　参会股东登记表

　　■

　　附件3：

　　天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会授权委托书

　　委托人/股东名称:

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：                        委托人持有股份性质：

　　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　　兹委托先生（女士）代表本人，出席天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权，如没有明确投票指示，受托人有权按照自己的意愿表决。

　　■

　　注：委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”所对应的方框中打“○”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　本委托书的有效日期：自本授权委托书签署之日起至天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2023年第二次临时股东大会结束时止。

　　委托人签名/委托单位盖章：受托人签名：

　　委托单位法定代表人（签名或盖章）：

　　委托日期：  年  月  日         受托日期：  年  月  日

来源：中国证券报·中证网 作者：