易点天下网络科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：301171   证券简称：易点天下   公告编号：2023-078

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议的通知于2023年12月6日以书面和电子邮件等方式发出，并于2023年12月11日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长邹小武先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障董事会专门委员会规范运作，公司董事会对第四届董事会审计委员会委员进行调整，董事、财务总监杨晓鸥女士不再担任公司第四届董事会审计委员会委员。董事会同意选举公司董事长邹小武先生担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次调整后董事会审计委员会成员为：张国昀先生（召集人）、张学勇先生、邹小武先生。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的公告》（公告编号：2023-079）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　为进一步促进公司规范运作，完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-080）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　4、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　5、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

　　6、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　7、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　8、审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　9、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　10、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

　　11、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

　　12、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

　　13、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　14、审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　15、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　16、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　17、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　18、审议通过《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟定于2023年12月27日（星期三）下午14:30召开公司2023年第五次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-081）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《公司第四届董事会第十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月12日

　　证券代码：301171         证券简称：易点天下   公告编号：2023-079

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　关于调整公司第四届董事会审计委员会成员

　　的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下：

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，公司董事、财务总监杨晓鸥女士向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后杨晓鸥女士仍担任公司董事、财务总监。

　　为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会同意对第四届董事会审计委员会委员进行调整，同意选举公司董事长邹小武先生担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　除上述调整外，公司第四届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

　　调整前后董事会审计委员会成员情况如下：

　　调整前：张国昀先生（召集人）、张学勇先生、杨晓鸥女士。

　　调整后：张国昀先生（召集人）、张学勇先生、邹小武先生。

　　特此公告。

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月12日

　　证券代码：301171   证券简称：易点天下   公告编号：2023-081

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2023年第五次临时股东大会。

　　2.会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议，决定召开2023年第五次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年12月27日（星期三）14:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月27日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023年12月27日9:15一15:00期间任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2023年12月21日（星期四）。

　　7.出席对象：

　　（1）截至2023年12月21日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议召开地点：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一本次股东大会提案编码表

　　■

　　上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　上述议案1、议案2和议案3为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1.登记方式

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明和本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（详见附件2）、代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持股东授权委托书（详见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记，并仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3）。

　　（4）本次股东大会不接受电话登记。

　　2.登记地点

　　地址：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层证券部。

　　3.登记时间

　　（1）现场登记时间：2023年12月26日10:00-12:00，13:00-19:00；

　　（2）信函或邮件以抵达本公司的时间为准，截止时间为2023年12月26日19:00，来信请在信函上注明“易点天下2023年第五次临时股东大会”字样。

　　4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　　五、其它事项

　　1.本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿交通费自理。

　　2.联系事项

　　联系电话：029-85221569

　　邮箱：ir@yeahmobi.com

　　联系人：梁丹宁

　　六、备查文件

　　1.《第四届董事会第十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月12日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：351171，投票简称：易点投票。

　　2.本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2023年12月27日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月27日上午9:15，结束时间为2023年12月27日下午3:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托  先生（女士）代表本人（本单位）出席易点天下网络科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

　　■

　　委托人名称：委托人持股性质：

　　委托人签字或盖章：  委托人持股数量：

　　委托人证券账号：受托人姓名：

　　委托人证件号码：受托人证件号码：

　　委托有效期：委托日期：

　　注：

　　1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2.对于可能纳入本次股东大会议程的临时提案，如果股东不作具体指示，股东代理人按照自己的意思进行表决；

　　3.单位委托须加盖单位公章。

　　4.上述非累积投票议案中，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

　　附件3

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　2023年第五次临时股东大会

　　参会股东登记表

　　■

　　证券代码：301171         证券简称：易点天下   公告编号：2023-080

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚须提交公司2023年第五次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。现将具体情况公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订如下：

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　　除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。因增加或删除条款导致《公司章程》部分条款序号发生变化，修订后的《公司章程》条款序号进行相应调整，如有相互引用的，其条款序号相应变化。本次章程修订事项尚需提请公司2023年第五次临时股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。

　　公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完成之日止。本次变更具体内容以市场监督管理部门的最终核准结果为准。

　　特此公告。

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月12日

来源：中国证券报·中证网 作者：