深圳市一博科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：301366    证券简称：一博科技    公告编号：2023-051

　　深圳市一博科技股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2023年12月8日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2023年12月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由董事长汤昌茂先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》和其他有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-052）

　　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　为进一步完善内控体系，规范公司治理，持续符合监管要求，根据相关规定，同意修订《董事会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

　　3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

　　为进一步完善内控体系，规范公司治理，持续符合监管要求，根据相关规定，同意修订《独立董事工作制度》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

　　4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》。

　　为进一步完善内控体系，规范公司治理，持续符合监管要求，根据相关规定，同意修订《利润分配管理制度》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《利润分配管理制度》。

　　5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

　　为进一步完善内控体系，规范公司治理，持续符合监管要求，根据相关规定，同意修订《关联交易管理制度》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。

　　6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

　　为进一步完善内控体系，规范公司治理，持续符合监管要求，根据相关规定，同意修订《募集资金管理制度》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

　　7、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

　　为进一步完善内控体系，规范公司治理，持续符合监管要求，根据相关规定，同意修订《对外担保管理制度》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。

　　8、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

　　为进一步完善内控体系，规范公司治理，持续符合监管要求，根据相关规定，同意修订《对外投资管理制度》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。

　　9、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

　　为进一步完善内控体系，规范公司治理，持续符合监管要求，根据相关规定，同意修订《董事会秘书工作制度》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度》。

　　10、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

　　为进一步完善内控体系，规范公司治理，持续符合监管要求，根据相关规定，同意修订《投资者关系管理制度》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

　　11、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》。

　　为进一步完善内控体系，规范公司治理，持续符合监管要求，根据相关规定，同意修订《审计委员会实施细则》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会实施细则》。

　　12、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》。

　　为进一步完善内控体系，规范公司治理，持续符合监管要求，根据相关规定，同意修订《提名委员会实施细则》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《提名委员会实施细则》。

　　13、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

　　为进一步完善内控体系，规范公司治理，持续符合监管要求，根据相关规定，同意修订《薪酬与考核委员会实施细则》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《薪酬与考核委员会实施细则》。

　　14、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于修订〈战略委员会实施细则〉的议案》。

　　为进一步完善内控体系，规范公司治理，持续符合监管要求，根据相关规定，同意修订《战略委员会实施细则》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《战略委员会实施细则》。

　　15、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

　　为进一步完善内控体系，规范公司治理，持续符合监管要求，根据相关规定，同意修订《信息披露管理制度》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

　　16、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

　　为进一步完善内控体系，规范公司治理，持续符合监管要求，根据相关规定，同意制定《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　17、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

　　为进一步完善内控体系，规范公司治理，持续符合监管要求，根据相关规定，同意制定《重大信息内部报告制度》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》。

　　18、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。

　　经审议，董事会同意公司向兴业银行股份有限公司深圳市分行申请最高额不超过人民币30,000.00万元的综合授信。授信品种包括但不限于贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。具体授信额度及授信期限以银行实际审批的结果为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

　　公司董事会授权公司法定代表人或其指定的代理人在授信期限内根据实际经营情况需要，在上述总授信额度内代表公司与银行办理相关手续，并签署相关法律文件。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2023-053）。

　　19、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2023年12月28日下午14:30召开公司2023年第三次临时股东大会，审议此次董事会提交股东大会审议的议案。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-055）。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十六次会议决议

　　深圳市一博科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月11日

　　证券代码：301366         证券简称：一博科技   公告编号：2023-052

　　深圳市一博科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市一博科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2023年12月11日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》和其他有关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订。

　　具体修订内容如下：

　　■

　　■

　　二、其他说明

　　鉴于《公司章程》的修订，公司拟于2023年第三次临时股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的备案登记等相关手续，提请股东大会授权公司管理层及相关授权委托人在股东大会审议通过后办理该手续，最终情况以市场监督管理部门登记为准。

　　三、备查文件

　　第二届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市一博科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月11日

　　证券代码：301366    证券简称：一博科技   公告编号：2023-055

　　深圳市一博科技股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议决议，定于2023年12月28日召开公司2023年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、合法合规性说明：公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　4、召开时间：

　　现场会议时间：2023年12月28日（星期四）下午14：30分

　　网络投票时间：2023年12月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月28日9:15-15:00。

　　5、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

　　6、股权登记日：2023年12月22日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2023年12月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道9819号地铁金融科技大厦11F公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码实例表

　　■

　　2、以上议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　3、议案1、议案2为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。其他议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　三、会议登记办法

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证、委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书（附件2）和委托人股东账户卡。

　　（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记，传真或信件请于2023年12月27日17:30前送达登记地点，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2023年12月25日至2023年12月27日，上午9:00一下午17:30。

　　3、登记地点：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道9819号地铁金融科技大厦11F深圳市一博科技股份有限公司董事会办公室。

　　4、注意事项：

　　（1）以上证明文件办理登记时，必出示原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件2）必须出示原件；

　　（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、投票规则

　　1、公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

　　2、网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　3、如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；

　　（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　六、会议联系方式

　　联系电话：0755-86530851

　　传真：0755-86024183

　　地址：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道9819号地铁金融科技大厦11F深圳市一博科技股份有限公司董事会办公室

　　联系人：王灿钟

　　七、其它事项

　　与会人员食宿及交通费自理。

　　八、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十六次会议决议；

　　2、其他备查文件。

　　特此通知。

　　深圳市一博科技股份有限公司董事会

　　2023年12月12日

　　附件1：

　　深圳市一博科技股份有限公司

　　参加网络投票的操作程序

　　一．网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351366”，投票简称为：“一博投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二. 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年12月28日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票时间为2023年12月28日9:15-15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　深圳市一博科技股份有限公司

　　2023年第三次临时股东大会授权委托书

　　深圳市一博科技股份有限公司：

　　兹委托先生/女士代表本人/本公司出席深圳市一博科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会并代为行使表决权。授权期限自委托书签署之日起至该次会议结束时止。本人/本公司对该次大会的审议事项表决如下：

　　■

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　可以  不可以

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托人股票帐号：

　　委托人持股数量：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：

来源：中国证券报·中证网 作者：