易点天下网络科技股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：301171         证券简称：易点天下         公告编号：2023-082

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　2023年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年12月27日（星期三）14:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月27日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023年12月27日9:15一15:00期间任意时间。

　　2.现场会议召开地点：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室。

　　3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4.会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　5.会议主持人：董事长邹小武先生。

　　6.本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席总体情况：出席本次会议的股东及股东代理人共12人，代表有表决权股份196,562,509股，占公司有表决权股份总数的41.6547%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份170,432,005股，占公司有表决权股份总数的36.1172%；通过网络投票出席会议的股东共7人，代表有表决权股份26,130,504股，占公司有表决权股份总数的5.5375%。

　　2.中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票方式参加本次会议的中小股东及股东代理人共9人，代表有表决权股份32,699,004股，占公司有表决权股份总数的6.9294%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人2人，代表有表决权股份6,568,500股，占公司有表决权股份总数的1.3920％；通过网络投票出席会议的中小股东7人，代表有表决权股份26,130,504股，占公司有表决权股份总数5.5375％。

　　3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

　　1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意196,525,009股，占出席会议所有股东所持股份的99.9809％；反对37,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0191％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东的表决结果：同意32,661,504股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8853％；反对37,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1147％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意196,483,309股，占出席会议所有股东所持股份的99.9597％；反对79,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0403％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东的表决结果：同意32,619,804股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7578％；反对79,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2422％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　3.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意196,483,309股，占出席会议所有股东所持股份的99.9597％；反对79,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0403％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东的表决结果：同意32,619,804股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7578％；反对79,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2422％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　4.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果：同意196,483,309股，占出席会议所有股东所持股份的99.9597％；反对79,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0403％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东的表决结果：同意32,619,804股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7578％；反对79,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2422％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　5.审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意196,483,309股，占出席会议所有股东所持股份的99.9597％；反对79,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0403％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东的表决结果：同意32,619,804股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7578％；反对79,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2422％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　6.审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意196,483,309股，占出席会议所有股东所持股份的99.9597％；反对79,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0403％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东的表决结果：同意32,619,804股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7578％；反对79,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2422％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　7.审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意196,483,309股，占出席会议所有股东所持股份的99.9597％；反对79,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0403％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东的表决结果：同意32,619,804股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7578％；反对79,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2422％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　浙江天册律师事务所律师吴旨印、章昊列席和见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.公司2023年第五次临时股东大会决议；

　　2.《浙江天册律师事务所关于易点天下网络科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　易点天下网络科技股份有限公司董事会

　　2023年12月27日

　　证券代码：301171         证券简称：易点天下         公告编号：2023-083

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　关于独立董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事张国昀先生递交的辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，张国昀先生综合考虑个人履职工作时间和精力分配等情况，为更好履行独立董事职责，申请辞去公司第四届董事会独立董事及公司审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、战略与决策委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。张国昀先生的原定任期为2022年5月5日至2025年5月5日。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，张国昀先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，张国昀先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，张国昀先生将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

　　截至本公告披露日，张国昀先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张国昀先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和持续稳定经营发挥了积极作用，公司及董事会对张国昀先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　易点天下网络科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月27日

来源：中国证券报·中证网 作者：